قاضي أرجنتيني يجمد الأصول المرتبطة بعملة الميم الميزان

أصدر قاضي أرجنتيني طلباً لحجز الأصول المتعلقة بفضيحة عملة الميم Libra، بعد أن اكتشف المحققون إمكانية “الدفع غير المباشر للموظفين العموميين” من قبل الرئيس التنفيذي لشركة Kelsier Ventures، هايدن ديفيس - أحد الأشخاص الذين يقفون وراء إطلاق توكن Solana.

على وجه التحديد، قام ديفيس بتحويل 507500 دولار أمريكي إلى منصة Bitget بعد 42 دقيقة فقط من نشر الرئيس خافيير ميلي صورة سيلفي لفتت الانتباه مع ديفيس على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث ذكر ميلي أن ديفيس قد نصحه بشأن blockchain و AI.

على الرغم من عدم وجود دليل محدد يثبت أن هذه الأموال قد تم تحويلها مباشرة إلى ميلئي أو مساعديه، فإن مكتب الادعاء الأرجنتيني يعتقد أن هذا “يمكن أن يشكل دفعًا غير مباشر للموظفين العموميين”، وفقًا للتقارير المحلية. يجادل المدعي العام بأن الوسطاء قد يكونوا قد لعبوا دور “حلقة الوصل لسحب الأموال” مما يصعب عملية تتبع المصدر.

لذلك، أصدرت المحكمة طلبًا لتجميد الأصول المتعلقة بـ Hayden Davis وكذلك اثنين من المشتبه بهم الوسيطين، Favio Camilo Rodríguez Blanco و Orlando Rodolfo Mellino. على سبيل المثال، يُزعم أن Blanco ساعد في نقل الأموال نقدًا عبر خزنة بعد بضع ساعات فقط من انهيار الميزان.

طلب الحجز بناءً على التقرير الفني من لجنة التحقيق المالي واسترداد الأصول غير المشروعة، مع إدارة استرداد ومصادرة الأصول من مكتب الادعاء. سيكون لهذا الطلب سريان حتى يتم حل القضية.

تم إطلاق الميزان في فبراير ، وتم الترويج له كطريقة لدعم الشركات الصغيرة في الأرجنتين وقدمها الرئيس ميلي على وسائل التواصل الاجتماعي. سرعان ما ارتفعت قيمة الرمز ، حيث وصلت إلى سوق قيمته مليارات الدولارات قبل أن تتراجع بنسبة 90% في غضون ساعات ، مما اضطر ميلي إلى حذف المشاركات وسط موجة من الفوضى.

ارتبطت شركة التحليل Bubblemaps بعد ذلك بالنشاط على السلسلة لـ الميزان بإطلاق عملة meme coin الخاصة بالسيدة الأولى الأمريكية ميلانيا ترامب في يناير - وهو مشروع مليء أيضًا بالجدل، زادت قيمته بسرعة ولكنه انهار بشكل مماثل.

تشير الأدلة على السلسلة والمقابلات الداخلية المثيرة للصدمة إلى أن عملة الميم Solana قد أصبحت فضيحة بقيمة ملايين الدولارات. في البيانات الصحفية والتغريدات، نفى Milei معرفته السابقة بالمشروع، لكن آخرين شاركوا قدموا إفادات مختلفة.

تجري قضية الميزان الفيدرالية في الأرجنتين بالتوازي مع القضية في الولايات المتحدة، ولكنها تركز على اتجاهات تحقيق مختلفة. تستهدف القضية الأمريكية بنيامين تشاو، المؤسس المشارك لميتورا، كمدبر، بينما تقلل من دور ميلي.

على العكس من ذلك، تركز القضية في الأرجنتين على دور ديفيس، واللوبيين الأرجنتينيين ماوريسيو نوفيللي ومانويل تيرونيس جودوي، جنبًا إلى جنب مع الرئيس ميلّي. الوثائق المقدمة للمحكمة الأرجنتينية تظهر أنه قبل ثلاثة أشهر من إطلاق الميزان، ناقش نوفيللي وميلّي إنشاء مشاريع “لكسب المال من صورة الرئيس.” اعتبر نوفيللي أن صورة ميلّي هي “أصل شخصي محدد” ولا تنتهك قانون الأخلاق العامة.

دعوى جماعية جديدة في الولايات المتحدة تصف بنجامين تشاو بأنه العقل المدبر وراء عملتي الميم كوين ليبرا وملانيا، في حين تؤكد أن الشخصيات العامة الشهيرة - السيدة الأولى ميلانيا ترامب والرئيس ميلي - غير مسؤولة عن “التهم” المتعلقة بـ “رموز الاحتيال”. تم تقديم هذه الاتهامات في ملف هيرلوك ضد كيلسيير فنتشرز، وهي دعوى قضائية تتعلق بالغش والجريمة المنظمة بمشاركة ميتورا، تشاو وآخرين.

تتهم الدعوى الجماعية في الولايات المتحدة أيضًا ميلي وملانيا ترامب بأنهما تم استغلالهما كـ"دعائم لتشريع" رموز “احتيالية”، بينما يُعتبر تشاو “مركز التنظيم بأكمله”، حيث تعمل ديفيس وكيلسيير فنتشرز وفقًا لتوجيهاته.

قبل ذلك، قضت المحكمة الأمريكية بتجميد 58 مليون دولار من العملات المشفرة المتعلقة بديفيس وتشاو في مايو، ولكن تم رفع هذا المبلغ في أغسطس عندما أعرب القاضي عن “شكه” في أن المدعي سيفوز بالقضية.

فانغ تيان