رئيس اللجنة المالية الكورية: مكافحة غسيل الأموال في العملات الرقمية بشكل صارم، وتوسيع نطاق تنظيم قواعد السفر ليشمل المبالغ التي تقل عن 1 مليون وون كوري.

أفادت وكالة أنباء مارسا أن رئيس لجنة المالية الكورية لي يوان قد ذكر في مراسم الذكرى “لليوم التاسع عشر لمكافحة غسل الأموال” التي نظمتها هيئة تحليل المعلومات المالية، أنه سيتم توسيع نطاق الرقابة على “قاعدة السفر” المعروفة باسم “نظام الهوية للأصول الرقمية” لتشمل المعاملات التي تقل عن 1 مليون وون كوري (حوالي 680 دولارًا). وأكد أنه سيتم اتخاذ إجراءات صارمة ضد غسل الأموال من خلال معاملات الأصول الافتراضية، وحظر التجارة مع تبادلات خارجية ذات مخاطر غسل أموال عالية. بالإضافة إلى ذلك، سيتم إنشاء آلية تدقيق صارمة لمراجعة السجلات الجنائية والموقف المالي والائتمان الاجتماعي للمساهمين الرئيسيين في شركات الأصول الافتراضية.