بيلاروسيا تنشئ سجلًا لمحافظ التشفير الإجرامية لتعزيز الرقابة على غسيل الأموال

أفادت تقارير Mars Finance أن السلطات البيلاروسية قد أنشأت وتقوم بتحديث سجل خاص لتوثيق محافظ العملات المشفرة المتعلقة بالعائدات الإجرامية. تم إدخال قاعدة البيانات هذه كجزء من آلية شاملة لمصادرة الأموال الرقمية غير القانونية استعداداً للتقييم المرتقب من مجموعة العمل المالي. أشار رئيس لجنة السيطرة الحكومية (SCC)، فاسيلي جيراسيموف، في الاجتماع العام لمجموعة أوراسيا (EAG) إلى أن الجهات التنظيمية تقوم بإدخال آليات جديدة للتحقيق المالي لاكتشاف تدفقات الأموال الإجرامية بسرعة. بالإضافة إلى ذلك، تم تمرير اللوائح المتعلقة بضرائب معاملات العملات المشفرة وضمان الشفافية في مجال الأصول الرقمية.