أعلنت وزارة العدل الأمريكية أن شخصية رئيسية في قضية احتيال هندسة اجتماعية تتعلق ببيتكوين بقيمة 263 مليون دولار أمريكي قد أقرت بالذنب. اعترف الشاب إيفان تانغيمان، البالغ من العمر 22 عامًا والمقيم في كاليفورنيا، في المحكمة المحلية بمشاركته في غسل الأموال في انتهاك لقانون مكافحة الابتزاز والمنظمات الفاسدة (RICO)، بمبالغ تجاوزت 3.5 مليون دولار أمريكي. ويعد تاسع متهم يقر بالذنب في هذه القضية.
بدأت عملية الاحتيال من أكتوبر 2023 حتى مايو 2025، ونفذها أعضاء عصابة موزعين في ولايات أمريكية وخارجها. شملت العصابة قراصنة ومنظمين ومتعرفين على الأهداف وموظفي تسويق عبر الهاتف ولصوص سرقوا محافظ الأجهزة، حيث تم الاستيلاء على نحو 4100 بيتكوين، كانت قيمتها حينها حوالي 263 مليون دولار أمريكي، وتبلغ قيمتها الآن حوالي 371 مليون دولار أمريكي. قام القراصنة باختراق مواقع إلكترونية للحصول على قواعد بيانات متعلقة بالعملات المشفرة، وحدد متعرفو الأهداف الضحايا ذوي القيمة العالية، واستدرج موظفو التسويق عبر الهاتف الضحايا للتعاون عبر المكالمات، ليعمل نظام الاحتيال بشكل متكامل ودقيق.
كان تانغيمان يساعد بشكل رئيسي في تحويل العملات المشفرة المسروقة إلى نقود عبر محولات نقدية جماعية، ووقع عقود إيجار عقارات بأسماء مستعارة لتوفير مساكن وحماية لأعضاء العصابة. واستخدمت العصابة الأموال المسروقة في خدمات النوادي الليلية وشراء حقائب فاخرة وساعات وسيارات فارهة وطائرات خاصة وتوظيف حراس أمن. من المقرر عقد جلسة النطق بالحكم على تانغيمان في 24 أبريل 2026.
كما أعلنت المحكمة عن لائحة اتهام تكميلية ضد ثلاثة متهمين آخرين: نيكولاس ديلاكاف، ومصطفى إبراهيم، ودانيش ذو الفقار، والذين تم اعتقالهم مؤخرًا. وتسلط هذه القضية الضوء على مخاطر العملات المشفرة في الجرائم الإلكترونية، كما تذكر الهيئات التنظيمية والجهات الأمنية بضرورة تعزيز مراقبة حركة الأصول الرقمية الكبيرة. (The Block)
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
آرثر هايز يقول إن قيمة البيتكوين تقع خارج الإطار التنظيمي في مؤتمر كونسنيسس ميامي 2026
في مؤتمر Consensus Miami 2026، صرّح آرثر هاييس، كبير مسؤولي الاستثمار لدى Maelstrom، بأن كل ما يهم في طرح بيتكوين لقيمته هو السيولة الورقية، مع وضع قيمة هذه العملة الرقمية خارج نطاق الجهاز التنظيمي.
GateNewsمنذ 1 س
المحلل كاوين يحذّر من أن صعود بيتكوين قد يكون ارتداداً ضمن سوق هابطة
حذّر استراتيجي العملات المشفرة بنجامين كوين المستثمرين من أن الارتفاعات الأخيرة في سعر البيتكوين قد تكون مجرد ارتدادات مؤقتة داخل نطاق سوق هابطة أوسع، وليست بداية موسم صاعد مستدام. وقال كوين إنه ما زال ينظر إلى السوق من خلال "عدسات هابطة"، محذّرًا من أن المؤشرات على المدى القصير…
CryptoFrontierمنذ 1 س
تعتزم مجموعة CME إطلاق عقود مستقبلية على تذبذب بيتكوين بتسوية نقدية في 1 يونيو، تحت الرمز BVI
وفقاً لمجموعة CME، ستطلق البورصة عقوداً مستقبلية لتقلبات بيتكوين مُتسوية نقداً في 1 يونيو، رهناً بالموافقة التنظيمية. ستجري العقود تحت الرمز BVI، وتمكّن المتداولين من التحوط والتكهن بتقلبات بيتكوين دون مراهنة على اتجاه سعري. ستبدأ العقود المستقبلية بـ
GateNewsمنذ 1 س
تنشر MicroStrategy خسارة 12.5 مليار دولار للربع الأول، مع ظهور STRC كمحرك للتمويل
وفقًا لـ The Block، أعلنت MicroStrategy يوم الثلاثاء عن خسارة صافية قدرها 12.54 مليار دولار في الربع الأول، ويعزى ذلك بشكل أساسي إلى خصم غير محقق بقيمة 14.46 مليار دولار على مقتنياتها من البيتكوين. ومع ذلك، أكد المسؤولون التنفيذيون وجود زخم قوي وراء الأسهم الممتازة STRC باعتباره نقطة مضيئة.
البيتكوين تريا
GateNewsمنذ 2 س
أفادت Coinshares بتدفقات واردات للعملات المشفرة بقيمة 117.8 مليون دولار خلال الأسبوع الماضي، مع استمرار نموٍ متواصل لمدة خمسة أسابيع متتالية بينما يرتفع سعر البيتكوين
وفقاً لـ Coinshares، شهدت منتجات استثمار العملات الرقمية تدفقات واردة بقيمة 117.8 مليون دولار في الأسبوع الماضي، مسجلة خامس أسبوع متتالٍ من النمو الإيجابي. ودفعت التدفقات الواردة بشكل أساسي من قبل بيتكوين، التي سجلت 192.1 مليون دولار في تدفقات واردة، كما جمعت الآن ما مجموعه 4.2 مليار دولار في إجمالي التدفقات الواردة
GateNewsمنذ 3 س
يتوقَّع أن يصل بيتكوين إلى $85K في مايو باحتمالية 61% على Polymarket
بحسب Polymarket، من المتوقع أن يصل سعر Bitcoin إلى مستوى يتجاوز 85,000 دولار في مايو باحتمالية 61%، بينما من المتوقع أن يبقى Ethereum فوق 2,400 دولار باحتمالية 92%. وتُظهر بيانات سوق التنبؤات أن لدى المستثمرين توقعات متباينة، إذ تواجه BTC مخاطر هبوط محتملة تتمثل في الانخفاض إلى
GateNewsمنذ 3 س
