الهند تفضح شبكة احتيال بونزي للعملات الرقمية بقيمة 254 مليون دولار

أعلنت السلطات الهندية عن حملة واسعة النطاق لمكافحة شبكة احتيال من نوع Ponzi تتعلق بالعملات المشفرة، والتي يُزعم أنها تسببت في خسائر بقيمة حوالي 254 مليون دولار للمستثمرين. وقالت هيئة إنفاذ القانون الهندية (ED) إنها قامت بمداهمات في 8 مواقع في ولايتي هيماشال براديش وبيهبال وفقًا لقانون مكافحة غسل الأموال (PMLA).

وبحسب التحقيق، فإن الشبكة يقودها Subhash Sharma، وتعمل عبر منصات متعددة مثل Korvio وVoscrow وDGT وHypenext وA-Global. وتعمل هذه المنصات غير المنظمة وفق نموذج Ponzi والتسويق متعدد المستويات، وتغري المستثمرين بوعد أرباح غير واقعية. كما يُتهم أفراد الشبكة بالتلاعب في سعر رموز مزيفة، وتغيير أسماء المنصات باستمرار لإخفاء عمليات الاحتيال.

وأفادت هيئة إنفاذ القانون أن التدفقات المالية غير المشروعة تم غسلها عبر نقدية، وشركات “وهمية”، وحسابات شخصية. وأكدت السلطات أن الأصول قد تم حجزها، وأن التحقيق لا يزال مستمرًا، في ظل تزايد الاحتيالات المالية الرقمية على مستوى العالم.