تطورات قضية JPEX، ثلاثة رجال يواجهون تهمة غسيل أموال تتجاوز 7.8 مليون دولار هونج كونج ويُسمح لهم بالاستمرار في الكفالة

رسالة ChainCatcher، منصة تداول الأصول الافتراضية JPEX تتقدم في قضية الاحتيال، حيث تم السماح لثلاثة رجال متورطين اليوم بعد مثولهم أمام محكمة المنطقة الشرقية بالاستمرار في الكفالة، وهم على التوالي الطالب ، @E1@، و@E2@. يُتهم بتهمتي غسيل أموال، تتعلق بغسل 779 مليون دولار هونج كونج، وتم إحالة قضيته إلى المحكمة الإقليمية، ومن المقرر أن يتم استجوابه في 8 يناير من العام المقبل. يُتهم @E1@ بعرقلة العدالة، بزعم أنه في سبتمبر 2023، تعاون مع شخص يُدعى “لو哥” في تصريف ممتلكات داخل مكان في تشانغشاوان، تشونغشان داو، لمنع التحقيقات من قبل السلطات. أما @E2@، فهو يواجه تهمتي عرقلة العدالة وغسل الأموال، تتعلق بتصريف مستندات داخل غرفة في تشانغشاوان، بالإضافة إلى التعامل مع حوالي 88 مليون دولار هونج كونج نقدًا واثنين من ساعات رولكس بقيمة إجمالية حوالي 24 ألف دولار. تم تأجيل قضية @E1@ و@E2@ إلى 16 يناير من العام المقبل أمام محكمة المنطقة الشرقية، انتظارًا لاستعداد الادعاء لنقل الملف. في عام 2023، تم الكشف عن أن JPEX متورطة في الاحتيال، ووجهت التهم إلى 16 شخصًا في القضية بأكملها.