في عملية احتيال متقدمة، تتهم هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) منصات العملات الرقمية الاحتيالية ونوادي الاستثمار على واتساب بالنصب على المستثمرين الأفراد باستخدام نصائح استثمارية مدعومة بالذكاء الاصطناعي.
وجهت هيئة الأوراق المالية والبورصات اتهامات لسبع شركات بالاحتيال على المستثمرين بأكثر من 14 مليون دولار. في 22 ديسمبر 2025، أعلنت عن عملية الاحتيال المعقدة التي تعتمد على الثقة. الإعلانات على وسائل التواصل الاجتماعي ومناقشات مجموعات واتساب جذبت الضحايا.
شركة Morocoin Tech، شركة Berge blockchain technology المحدودة، وشركة Cirkor Inc. أدارت منصات تداول عملات رقمية احتيالية. كانت نوادي الاستثمار تديرها شركة AI Wealth Inc.، شركة Lane Wealth Inc.، مؤسسة التعليم الاستثماري بالذكاء الاصطناعي المحدودة، ومؤسسة Zenith Asset Tech. وعدوا بتحقيق أرباح من نصائح مدعومة بالذكاء الاصطناعي.
مجموعات واتساب تخفي عمليات احتيالية
كانت الخطة بين يناير 2024 ويناير 2025. تم الترويج لنوادي الاستثمار عبر وسائل التواصل الاجتماعي ودعوة الأعضاء للانضمام إلى واتساب حيث تنكر المحتالون كخبراء ماليين. أنشأت المجموعات ثقة ثم أحالت المستثمرين إلى المواقع الاحتيالية.
لوريا د’أليارد هي رئيسة وحدة التكنولوجيا الناشئة والأمن السيبراني في هيئة الأوراق المالية والبورصات. ذكرت أن الاحتيال كان ضد المستثمرين الأفراد الأمريكيين وله عواقب وخيمة. النهج متعدد الخطوات تضمن تلميحات بالذكاء الاصطناعي كطُعم، وكان الضحايا يضعون أموالهم في أنظمة تقول إنها مرخصة من قبل الحكومة.
قد يعجبك أيضًا: مؤسس سولانا يتوقع $1T عرض العملات المستقرة بحلول 2026
الرموز الأمنية المزيفة أكملت الخداع
قدمت المواقع عروض رموز أمنية، والتي زُعم أنها أصدرت من قبل شركات حقيقية. وكما ورد في شكوى هيئة الأوراق المالية والبورصات، لم تتم أي عمليات تداول فعلية. لم تكن هناك عروض رمزية، وكانت الشركات نفسها خيالية، مع عرض رصيد حسابات مزيف لإضفاء شرعية وهمية.
واجه المستثمرون احتيالًا إضافيًا عندما حاولوا سحب أموالهم. طلب المدعى عليهم رسومًا مقدمة قبل الإفراج عن الأموال. تم استخدام حسابات بنكية ومحافظ عملات رقمية لنقل الأموال المسروقة إلى الخارج، وخسر المستثمرون الأفراد في الولايات المتحدة ما لا يقل عن $14 مليون دولار.
قدمت هيئة الأوراق المالية والبورصات الاتهامات أمام محكمة المقاطعة الأمريكية في مقاطعة كولورادو. تم انتهاك أحكام مكافحة الاحتيال في قانون الأوراق المالية لعام 1933 وقانون البورصة لعام 1934 من قبل المدعى عليهم. وتتابع الهيئة إصدار أمر دائم بمنعهم من التصرف، وفرض غرامات مدنية على جميع المدعى عليهم.
الجهات التنظيمية تحذر من مخططات استثمار عبر وسائل التواصل الاجتماعي
أصدرت مكتب توعية المستثمر والمساعدة في هيئة الأوراق المالية والبورصات تحذيرًا. كما يتم استغلال منصات التواصل الاجتماعي الشهيرة وتطبيقات المراسلة من قبل المحتالين. يجب على المستثمرين عدم الاعتماد فقط على بيانات الدردشات الجماعية. يمكن لفحوصات Investor.gov الخلفية التأكد من هو البائع وما يبيعه.
وطلبت الشكوى من Morocoin وBerge وCirkor استرداد الأموال المختلسة ودفع فوائد قبل الحكم. سيواجه جميع المدعى عليهم السبعة غرامات مدنية. وأكدت هيئة الأوراق المالية والبورصات مجددًا جهودها في مكافحة الاحتيال في الأوراق المالية، وحماية المستثمرين الأفراد تعتبر أولوية في التنفيذ.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
