محكمة Shanghai الثانية في الصين: فقط امتلاك العملات بشكل شخصي والتداول بها، عادة لا يُعتبر جريمة إدارة غير قانونية

BlockBeats أخبار، 8 يناير، برعاية جمعية القانون الجنائي الصينية، ومحكمة Shanghai الثانية، وكلية الحقوق بجامعة Renmin الصينية، عقدت ندوة حول المحاكمة الجنائية، مع التركيز على موضوع «التوحيد القانوني في قضايا الجرائم المتعلقة بالعملات الافتراضية»، وتم تنظيم محتوى المناقشة على النحو التالي:

يجب أن يكون تحديد «الوعي الذهني» في جرائم غسيل الأموال المتعلقة بالعملات الافتراضية شاملاً، من أجل منع إدانة موضوعية.

بالنسبة لأنواع الأفعال ومعايير اكتمال جريمة غسيل الأموال المتعلقة بالعملات الافتراضية، فإن الأمر يتطلب أولاً فهم جوهر الجريمة المتمثل في «التغطية، والإخفاء لمصدر وطبيعة الأرباح الناتجة عن الجريمة»؛ ثانياً، أن تكون الأفعال التي تنطوي على التغطية والإخفاء لمصدر وطبيعة الأرباح الناتجة عن الجريمة، والتي تتوافق مع عناصر جريمة غسيل الأموال، قد اكتملت؛ ثالثاً، يجب أن يتم التصدي بحزم لجرائم غسيل الأموال وفقاً للقانون، والحفاظ على أمن النظام المالي الوطني.

بالنسبة لتحديد جريمة التشغيل غير القانوني للعملات الافتراضية، إذا كانت الأفعال لا تتسم بخصائص التشغيل، وتقتصر على حيازة العملات أو المضاربة بها بشكل فردي، فإنها عادة لا تُعتبر جريمة تشغيل غير قانوني. ولكن، إذا كان الشخص على علم بأن الآخرين يبيعون أو يشترون العملات الأجنبية بشكل غير قانوني، أو يغيرونها بشكل غير مباشر، وقدم المساعدة من خلال تبادل العملات الافتراضية، وكانت الحالة خطيرة، فيجب اعتبارها شريكاً في جريمة التشغيل غير القانوني.