كمبوديا تسلم تشن زهي في قضية احتيال العملات الرقمية الكبرى

• تم ترحيل تشن زهي من كمبوديا إلى الصين بعد سحب جنسيته، مما أزال العقبات القانونية لنقله.

• تربط السلطات تشن بجرائم الاحتيال عبر الحدود في العملات الرقمية، ومجمعات العمل القسري، وغسل الأموال على نطاق واسع.

• صادرت السلطات الأمريكية حوالي $15B من البيتكوين المرتبط بالقضية، بينما تستمر التحقيقات عبر جنوب شرق آسيا.

ترحّلت السلطات الكمبودية رجل الأعمال الملياردير تشن زهي إلى الصين في 7 يناير بعد تحقيق مشترك عبر الحدود. اعتقلت الشرطة تشن في كمبوديا في 6 يناير إلى جانب شو جي ليانغ وشاو جي هوي. وقال المسؤولون إن النقل جاء بعد ادعاءات بجرائم احتيال بالعملات الرقمية، وعمليات عمل قسري، وغسل أموال على عدة دول.

الاعتقال، سحب الجنسية والنقل إلى الصين

أكدت وزارة الداخلية الكمبودية أن الشرطة احتجزت تشن، شو جي ليانغ، وشاو جي هوي في 6 يناير. ومع ذلك، لم تكشف السلطات عن مكان الاعتقال قبل الترحيل. وفي اليوم التالي، نقلت السلطات جميع المشتبه بهم الثلاثة إلى جمهورية الصين الشعبية.

وجاءت عملية التسليم بعد مرسوم ملكي صدر في أواخر 2025 بسحب الجنسية الكمبودية من تشن. كان تشن قد تخلى عن الجنسية الصينية في 2014 ليصبح مواطنًا كمبوديًا. ومن الجدير بالذكر أن السحب أزال العقبات القانونية أمام الترحيل بموجب القانون الكمبودي.

أكدت هيئة الإذاعة والتلفزيون الصينية CCTV أن تشن دخل الحجز الصيني بعد النقل. ووفقًا لـ CCTV، حددت السلطات أن تشن هو قائد شبكة احتيال وقمار عبر الحدود. وفرضت السلطات الأمنية إجراءات قسرية بموجب الإجراءات الجنائية الصينية.

ادعاءات الاحتيال والإجراءات الدولية

وجه المدعون الأمريكيون في أكتوبر تهمًا للبالغ من العمر 37 عامًا بالاحتيال وغسل الأموال المرتبطين بعمليات احتيال عبر الإنترنت. ووفقًا لبي بي سي، وصفت الاتهامات وجود مجمعات عمل قسري تعمل في كمبوديا. ويُزعم أن العمال تم تهريبهم وإجبارهم على إدارة عمليات احتيال استثمارية عبر الإنترنت.

قال المحققون إن الضحايا تم جذبهم إلى استثمارات وهمية في العملات الرقمية على مدى فترات طويلة. وغالبًا ما تشير قوات إنفاذ القانون إلى المخطط باسم “ذبح الخنازير”. فيما بعد، صادرت السلطات الأمريكية حوالي $15 مليار من البيتكوين المزعوم ارتباطه بتشن.

وصف مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كاش باتيل عملية الاستحواذ بأنها واحدة من أكبر عمليات الاحتيال المالي في التاريخ. ولا تزال العملات الرقمية تحت سيطرة الحكومة الأمريكية. وعلى نحو منفصل، فرضت المملكة المتحدة عقوبات على مجموعة برنس، وهي تكتل أعمال تشن.

المراقبة الإقليمية والتحقيقات المستمرة

كما علقت الجهات التنظيمية في كمبوديا بنك برنس، وهو فرع من مجموعة برنس. وضعت البنك الوطني الكمبودي المقرض في حالة تصفية مع السماح بالسحب والسداد. ونفت مجموعة برنس تورطها في عمليات احتيال.

تقدر الأمم المتحدة أن مئات الآلاف تم تهريبهم إلى عمليات احتيال عبر جنوب شرق آسيا. وتحتضن كمبوديا، ميانمار، ولاوس مجمعات محمية مرتبطة بهذه المخططات. ويُقال إن العديد من الضحايا والأهداف من الصين.

كانت السلطات الصينية قد حققت سابقًا في أنشطة مجموعة برنس في كمبوديا. شكلت شرطة الأمن العام في بكين فريق عمل يركز على عمليات المجموعة الإقليمية. وأكد المسؤولون الكمبوديون الترحيل، لكنهم لم يذكروا تفاصيل النقل.