باختصار
- حُكم على ويليام بانزيرا بالسجن لمدة 12 عامًا لدوره في عملية تهريب مخدرات استوردت أكثر من طن متري من مواد ذات صلة بالفنتانيل من الصين.
- استخدمت المنظمة التحويلات البنكية والبيتكوين لإرسال مئات الآلاف من الدولارات إلى الموردين الصينيين، وتوزيع المخدرات في جميع أنحاء نيوجيرسي على شكل أقراص مقلدة.
- لقد أقر ثمانية متهمين آخرين بالذنب في قضايا ذات صلة، مما يسلط الضوء على حجم وتنسيق شبكة تهريب المخدرات.
سيقضي رجل من هاليدون الشمالية السنوات الاثني عشر القادمة خلف القضبان لمساعدته على غمر شوارع أمريكا بأكثر من طن متري من أدوية ذات صلة بالفنتانيل، تم دفع ثمنها بمئات الآلاف من الدولارات من البيتكوين أُرسلت مباشرة إلى الموردين الصينيين.
حصل ويليام بانزيرا على حكم بالسجن لمدة 12 عامًا يوم الخميس بعد إدانته العام الماضي بتهم تهريب المخدرات وتآمر غسيل الأموال الدولي، وفقًا لبيان من وزارة العدل الأمريكية.
رجل من مقاطعة باسايك يُحكم عليه بتوزيع الفنتانيل وتآمر غسيل الأموالhttps://t.co/zzC5J8OG41
— القسم الجنائي (@DOJCrimDiv) 22 يناير 2026
يختتم الحكم عملية استمرت ست سنوات نقلت كميات هائلة من الأفيونات الاصطناعية القاتلة من الصين إلى مجتمعات نيوجيرسي، حيث قام بانزيرا وشركاؤه في التآمر بتوزيع المخدرات بشكل جماعي وكأقراص دوائية مقلدة.
تشير القضية إلى مشكلة متزايدة تواجه السلطات الأمريكية، حيث يسهل التشفير على شبكات المخدرات الأمريكية دفع ثمن الموردين الصينيين للفنتانيل على نطاق واسع.
عمل بانزيرا كعضو رئيسي في شبكة تهريب استوردت ووزعت مئات الكيلوغرامات من نظائر الفنتانيل بين يناير 2014 وسبتمبر 2020، وفقًا للبيان.
وضعت المنظمة طلبات مباشرة من مصادر صينية لنظائر الفنتانيل، وMDMA، وميثيلون، وكيتامين، ثم حولت المدفوعات عبر التحويلات التقليدية والبيتكوين لتجاوز الرقابة البنكية التقليدية.
أدان هيئة محلفين فيدرالية بانزيرا بالتآمر لتوزيع وحيازة أكثر من 100 غرام من فورانيل فنتانيل و100 غرام أو أكثر من 4-فلوروإيزوبوتيل فنتانيل، بالإضافة إلى التآمر لارتكاب غسيل أموال ترويجي دولي.
تتبع دور البيتكوين في تجارة الفنتانيل
على الرغم من حظر الصين للعملات المشفرة، لا تزال الموردون الصينيون المصدر الرئيسي عالميًا لمكونات الفنتانيل، وضغط الأقراص، ومعدات التزوير، مع توثيق شركة تحليلات البلوكشين Chainalysis لروابط مالية مباشرة بين المهربين والمصنعين.
في تقرير عام 2024، تتبعت Chainalysis “تجارة الفنتانيل على السلسلة” التي تشمل “طيفًا واسعًا” من اللاعبين، وكشفت أن مجموعة واحدة من التجار الكيميائيين المشتبه بهم من الصين تلقت أكثر من 37.8 مليون دولار في مدفوعات العملات المشفرة بين 2018 و2023.
شرح نيك كارلسن، كبير محققي TRM Labs ومحلل سابق في FBI، أن هذه العمليات تعتمد بشكل كبير على شبكات البنوك السرية الصينية للعمل.
قال كارلسن سابقًا لـ Decrypt: “كل الأشخاص الذين يأخذون إيثيريوم ويحولونه إلى بيتكوين عبر ثورشين وخدمات مماثلة هم أطراف ثالثة”. “ليس الكوريون الشماليون. هؤلاء هم غاسلو الأموال الصينيون.”
قال كارلسن إن هذه البنوك غير الرسمية، التي تديرها بشكل رئيسي عصابات الجريمة المنظمة الصينية المعروفة باسم التريادات، تأخذ العملات المشفرة الواردة من مختلف المؤسسات الإجرامية وتبدلها مقابل عملة نقدية يريد الصينيون إخراجها من النظام البنكي المقيد في البلاد.
لقد أقر ثمانية متهمين آخرين بالذنب في قضايا ذات صلة بشبكة التهريب التي يديرها بانزيرا.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
هل انتهت مرحلة سوق هابطة للبيتكوين؟ 10x Research: من بادر إلى ترتيب استثماره كان قد سبق بالفعل بنسبة 10% في تحقيق الأرباح
10x Research يشير إلى أن من وضعوا استراتيجية مبكرة في البيتكوين حققوا أرباحاً بنحو 10%؛ وتظل أحجام التداول في السوق راكدة، مع استمرار حالة الترقب والمشاعر السلبية. وقد استقرت قيمة العقود المفتوحة، لكن معدل التمويل بلغ -6.1%، ما يدل على أن كميات كبيرة من الأموال تتجه إلى المراكز الشرائية، بما يعزز احتمال حدوث انعكاس محتمل في الاتجاه. وترى الدراسة أن السوق الصاعدة الجديدة غالباً ما تبدأ بهدوء عندما لا يزال معظم الناس ينتظرون، وتحث على الالتزام بإدارة صارمة للمخاطر والتحوط.
ChainNewsAbmediaمنذ 29 د
BTC ينخفض إلى ما دون 77,472 دولارًا، وتصل عمليات التصفية الطويلة الكبرى في منصات تداول مركزية CEX إلى 2.189 مليار دولار في 6 مايو
بحسب بيانات Coinglass، إذا انخفض BTC إلى ما دون 77,472 دولاراً، ستصل التصفّيات التراكمية للمراكز الطويلة في البورصات المركزية الرئيسية إلى 2.189 مليار دولار اعتباراً من 6 مايو. وبالمقابل، إذا اخترق BTC مستوى 84,954 دولاراً، ستصل التصفّيات التراكمية للمراكز القصيرة إلى 1.948 مليار دولار.
GateNewsمنذ 59 د
تعتزم مجموعة CME إطلاق عقود مستقبلية لتقلبات البيتكوين في 1 يونيو
ستطلق مجموعة CME عقوداً مستقبلية لتقلبات بيتكوين تسوى نقداً اعتباراً من 1 يونيو، رهناً بالموافقة التنظيمية. وستُتداول العقود تحت الرمز BVI، ما يسمح للمتداولين بالتحوط والتكهن مباشرةً على تقلبات بيتكوين دون مراهنة على اتجاه سعرها. وستتم تسوية العقود عند CME
GateNewsمنذ 2 س
حوت يفتح مركزًا طويلًا بقيمة 750 BTC باستخدام رافعة 10x في 30 أبريل، ويحقق ربحًا قدره 3.8 مليون دولار بحلول 6 مايو
وبحسب Hyperinsight، فتح حوت عند العنوان 0x66f مركز شراء طويل بالرافعة المالية 10x بقيمة 750 BTC في 30 أبريل، بما يعادل 60.8 مليون دولار، قبيل عطلة Labor Day. وبحلول 6 مايو، حقق المركز أكثر من 3.8 مليون دولار من مكاسب غير محققة، بما يمثل عائداً بنسبة 63%. ويُعدّ العنوان الآن أكبر مركز شراء طويل
GateNewsمنذ 2 س
تقوم K Wave Media بإعادة توجيه خطة Bitcoin إلى البنية التحتية للذكاء الاصطناعي عبر $485M
أعلنت K Wave Media، وهي شركة كورية للإعلام والترفيه مدرجة في بورصة ناسداك، أنها ستعيد توجيه ما يصل إلى 485 مليون دولار من استراتيجية خزانة بيتكوين مخطط لها إلى بنية تحتية للذكاء الاصطناعي تشمل مراكز البيانات وقدرات المعالجة بوحدات GPU وإجراء عمليات استحواذ، وفقاً لـ CoinDesk. تأتي هذه الخطوة لتعديل خطة بقيمة 500 مليون دولار
CryptoFrontierمنذ 2 س
ثغرة في كود تنفيذ برمجيات بعيد تخص عمال تعدين Bitcoin Core، 43% من العقد لم تُحدّث
وفقاً لما نشرته Protos في 5 مايو، كشف مطورو Bitcoin Core عن ثغرة عالية الخطورة CVE-2024-52911 في موقعهم الرسمي. وتتيح هذه الثغرة لعمال المناجم عبر استخراج كتل مخصّصة التسبب في تعطل بعيد لنقاط أخرى لمستخدمين وتنفيذ كود في ظل ظروف محددة. وبسبب ترقية جميع عقد بيتكوين إلى سلوك اختياري، تقدر التقديرات الحالية أن نحو 43% من العقد ما زالت تعمل بإصدارات قديمة تحتوي على الثغرة.
MarketWhisperمنذ 2 س
