- حكم على جينليانغ سو بالسجن لمدة 46 شهرًا بتهمة الاحتيال عبر العملات الرقمية بقيمة 36.9 مليون دولار واستهداف 174 ضحية من الولايات المتحدة.
- تم تحويل الأموال المسروقة إلى USDT، وتوجيهها إلى مراكز احتيال في كمبوديا عبر منصات تداول وهمية.
- تحذر وزارة العدل الجمهور مع استغلال شبكات الاحتيال العالمية للأصول الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي.
سيقضي مواطن صيني ما يقرب من أربع سنوات خلف القضبان بسبب دوره في عملية احتيال ضخمة في العملات الرقمية.
حكم على جينليانغ سو، البالغ من العمر 45 عامًا، بالسجن الفيدرالي لمدة 46 شهرًا لغسل أكثر من 36.9 مليون دولار من ضحايا من الولايات المتحدة. كانت العملية تدير من مراكز احتيال مقرها في كمبوديا. كما أمر القاضي R. Gary Klausner سو بدفع تعويض قدره 26.8 مليون دولار.
استهدفت الشبكة الدولية 174 أمريكيًا
اعترف سو في يونيو 2025 بالذنب في تهمة التآمر لتشغيل عمل تجاري غير قانوني لنقل الأموال.
كشفت وزارة العدل أنه عمل ضمن شبكة إجرامية دولية. استهدفت هذه المجموعة بشكل منهجي المستثمرين الأمريكيين من خلال أساليب احتيال متطورة. حدد المحققون 174 ضحية من الولايات المتحدة فقدوا مدخراتهم في المخطط.
تواصل المحتالون مع الضحايا عبر قنوات متعددة. استخدموا رسائل غير مرغوب فيها على وسائل التواصل الاجتماعي، والمكالمات الهاتفية، والرسائل النصية، وتطبيقات المواعدة.
كان هدفهم بسيطًا: كسب الثقة قبل تقديم فرص استثمارية احتيالية. بنى المجرمون علاقات مع الوقت لجعل عرضهم أكثر إقناعًا.
وفقًا لوزارة العدل، حكمت محكمة أمريكية على المواطن الصيني جينليانغ سو بالسجن لمدة 46 شهرًا لغسل أكثر من 36.9 مليون دولار من عملية احتيال استثمارية في العملات الرقمية استهدفت 174 ضحية من الولايات المتحدة. ساعد سو في نقل الأموال من منصات تداول وهمية، وتحويلها إلى USDT و…
— Wu Blockchain (@WuBlockchain) 31 يناير 2026
منصات تداول وهمية خدعت المستثمرين
اعتمدت العملية على الخداع في كل مستوى. أنشأ المتآمرون المساعدون مواقع إلكترونية وهمية مصممة لتقليد منصات تداول العملات الرقمية الشرعية.
ظن الضحايا أنهم يستثمرون عبر بورصات حقيقية. أرسلوا الأموال معتقدين أن أموالهم ستولد عوائد.
قدم المحتالون تحديثات زائفة تظهر أن الاستثمارات تنمو. في الواقع، اختفت الأموال على الفور إلى حسابات إجرامية. لم يكن لدى الضحايا وصول إلى منصات تداول حقيقية أو استثمارات فعلية.
غسل الأموال عبر الباهاما وكمبوديا
وضحت وزارة العدل عملية غسل أموال معقدة. تدفقت أموال الضحايا من حسابات بنكية أمريكية إلى حساب واحد في بنك ديلتك في الباهاما.
ثم وجه سو وشركاؤه البنك لتحويل هذه الأموال إلى Tether (USDT). قدمت العملة المستقرة وسيلة لنقل الأموال بسرعة عبر الحدود.
من الباهاما، تم تحويل USDT إلى محفظة رقمية يسيطر عليها في كمبوديا. استلم المساعدون المتآمرون من مراكز الاحتيال الكمبودية الأموال. وزعوا الأموال المسروقة على قادة عمليات الاحتيال المختلفة في المنطقة.
ثماني متآمرين يواجهون العدالة
ليس سو الشخص الوحيد الذي يواجه العواقب. حتى الآن، اعترف ثمانية متآمرين بالتهم في هذه القضية. اعترف خوسيه سوماريبا وشنغشنغ هو بالتآمر. حصل هو على 51 شهرًا في السجن بينما حصل سوماريبا على 36 شهرًا.
ظل سو في الحجز الفيدرالي منذ ديسمبر 2024. حذر المدعي العام المساعد الأول بيل إيسيلي المستثمرين من توخي الحذر مع الفرص الجديدة. وأكد أن الوقاية أكثر قيمة من التعامل مع آثار الاحتيال.
شارك في التحقيق عدة وكالات معًا. قاد القضية مركز العمليات التحقيقية العالمية للخدمة السرية الأمريكية.
ساهمت إدارة أمن الوطن، والجمارك وحماية الحدود، وخدمة الأمن الدبلوماسي بوزارة الخارجية. شمل التعاون الدولي مساعدة من الشرطة الوطنية الدومينيكية.
ضمنت القسم الجنائي أكثر من 180 إدانة لجرائم إلكترونية منذ 2020. وأمرت المحاكم بإعادة أكثر من 350 مليون دولار للضحايا. تمثل هذه القضية جهودًا مستمرة لتفكيك مراكز الاحتيال التي تعمل في جميع أنحاء العالم.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
