لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ترفع دعاوى تلاعب بالسوق ضد ثلاث شركات مزودة سيولة للعملات المشفرة وهي ZM Quant وGotbit وCLS Global

رسالة ChainCatcher، وفقًا لـ Financefeeds، رفعت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) دعاوى سوقية ضد ثلاث شركات وساطة في العملات المشفرة — ZM Quant و Gotbit و CLS Global. تتهم SEC هذه الشركات الثلاث باستخدام الخوارزميات لإجراء معاملات وهمية، وخلق حجم تداول اصطناعي، وخداع المستثمرين الأفراد. في الوقت نفسه، رفعت SEC أيضًا دعوى ضد تسعة أفراد، بما في ذلك المروجين وموظفي الشركات، بتهمة توظيف خدمات التلاعب وتنفيذ معاملات لا معنى لها، مما ينتهك قوانين الأوراق المالية المتعلقة بالاحتيال والتسجيل.

كجزء من التحقيق، نفذت إدارة التحقيقات الفيدرالية الأمريكية (FBI) عملية استدراج باستخدام رمز مميز وهمي يُدعى NexFundAI، وكشفت عن نية هذه الشركات في المشاركة في معاملات وهمية. أدت هذه القضية إلى توجيه اتهامات لـ 15 كيانًا، وأثارت دعاوى جنائية ذات صلة.