في عام 2025، قامت شبكات غسيل الأموال ذات اللغة الصينية بمعالجة 16.1 مليار دولار من العملات الرقمية غير القانونية، أي ما يقرب من 20% من الاقتصاد السري العالمي.
قنوات تيليجرام كمراكز غسيل أموال
قامت شبكات غسيل الأموال ذات اللغة الصينية بتوجيه ما يُقدر بـ 16.1 مليار دولار من الأموال غير المشروعة من خلال معاملات العملات الرقمية في عام 2025، وفقًا لتقرير جديد من شركة تحليلات البلوكشين Chainalysis. وجدت الدراسة أن هذه الشبكات — المعروفة باسم CMLNs — شكلت ما يقرب من 20% من الاقتصاد الرقمي غير القانوني العالمي، والذي قدرته Chainalysis بأكثر من 82 مليار دولار العام الماضي.
تعمل شبكات CMLNs بشكل كبير من خلال منصات ضمان تيليجرام، حيث يعلن المغسلون عن خدماتهم بصور للنقد وشهادات العملاء. وتعمل هذه القنوات كنظم ضمان غير رسمية، تربط البائعين بالعملاء مع تسهيل الصفقات غير القانونية. وأشارت شركة تحليلات البلوكشين إلى أن هذه المنصات، بالإضافة إلى غسيل الأموال، تستضيف أيضًا عمليات الاتجار بالبشر وبيع أطباق الأقمار الصناعية Starlink لمراكز الاحتيال في جنوب شرق آسيا.
قال أندرو فيرمان، رئيس قسم الاستخبارات الأمنية الوطنية في Chainalysis، إن الشبكات تخدم كل من الجماعات الإجرامية المنظمة والجهات الحكومية المفروضة عليها عقوبات.
“لقد رأينا كل شيء من أموال كوريا الشمالية والاختراقات المتعلقة بكوريا الديمقراطية التي تمر عبر هذه القنوات إلى مجموعة واسعة من الأنشطة غير القانونية الأخرى،” قال فيرمان لـ CNBC.
أكد أستاذ علم الجريمة مارك بوتون من جامعة بورتسموث على حجم العمليات:
“هذه منظمات كبيرة جدًا ومواردها جيدة. ليست مجرد مجموعة من المجرمين يعملون من غرفة خلفية.”
وفقًا لـ CNBC، استعرض التقرير ست تقنيات لغسيل الأموال، مع اعتماد كبير على العملات المستقرة مثل USDT و USDC. أوضح فيرمان أن المجرمين يفضلون العملات المستقرة لسيولتها وخصوصيتها وتقلبها المنخفض.
اقرأ أيضًا: التصيد عبر الذكاء الاصطناعي، سلاسل التوريد، وخسارة 3.5 مليار دولار — وحشية العملات الرقمية في 2025
الكازينوهات وواجهات الجريمة
أضاف بوتون أن العديد من الجماعات تغسل الأموال أيضًا من خلال الكازينوهات، مما يضخم أرقام الإيرادات لإخفاء العائدات الإجرامية. وأبرز تقرير الأمم المتحدة لعام 2024 الدور المتزايد لجنوب شرق آسيا كمركز لكل من الكازينوهات المرخصة وغير المرخصة المرتبطة بالجريمة المنظمة.
بينما تتواصل معظم الشبكات باللغة الماندرين، تنشأ العديد من المعاملات في كمبوديا وميانمار، حيث تدير العصابات مراكز احتيال معقدة. الصين، التي شددت على تنظيم تداول العملات الرقمية في 2021، قامت بملاحقة الاحتيالات بشكل مكثف. ومؤخرًا، أفادت وسائل الإعلام الرسمية أن 11 عضوًا من عصابة مقرها ميانمار أُعدموا بتهم تشمل القتل والاحتيال وعمليات الكازينو غير القانونية.
ومع ذلك، فإن القوانين الأضعف والفساد في جنوب شرق آسيا يسمحان للمجموعات الصينية بإعادة التوطين ومواصلة العمليات. قدرت Chainalysis أن شبكات CMLNs غسلت حوالي 44 مليون دولار يوميًا في 2025. وعلى الرغم من جهود التنفيذ، حذر فيرمان من أن الشبكات لا تزال مرنة جدًا:
“هذه هي طريقة عمل الجهات غير القانونية. فهي تتطور، ومتى ما تم اكتشافها، تنتقل إلى وسيلة أخرى.”
الأسئلة الشائعة 💡
- ما هي شبكات CMLNs؟ شبكات غسيل الأموال ذات اللغة الصينية (CMLNs) نقلت 16.1 مليار دولار من العملات الرقمية غير القانونية في 2025، أي ما يقرب من 20% من حجم الجريمة العالمي.
- أين تعمل؟ معظم النشاط يتم عبر قنوات ضمان تيليجرام، مع مراكز في كمبوديا وميانمار تخدم عمليات الاحتيال في جنوب شرق آسيا.
- من يستخدم هذه الشبكات؟ تقول Chainalysis إن الجماعات الإجرامية المنظمة والجهات الحكومية المفروضة عليها عقوبات، بما في ذلك القراصنة المرتبطون بكوريا الديمقراطية، تعتمد على CMLNs.
- كيف يغسلون الأموال؟ يفضل المجرمون العملات المستقرة مثل USDT/USDC والكازينوهات في جنوب شرق آسيا لإخفاء العائدات والحفاظ على القيمة.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
