تيثر تجمد $544M في تركيا وسط تحقيق في المقامرة غير القانونية

• حظر تيثر 544 مليون دولار من العملات الرقمية بعد أن أبلغت السلطات التركية عن محافظ المقامرة غير القانونية.

• الآن تتجاوز محافظ USDt 24.8 مليون، وتتعامل مع 4.4 تريليون دولار في التحويلات على الرغم من اضطرابات السوق.

• يظل المنظمون يقظين مع ارتباط العملات المستقرة مثل USDt بأنشطة عالية المخاطر وتجنب العقوبات.

قام تيثر بتجميد أكثر من 544 مليون دولار من العملات الرقمية بناءً على طلب السلطات التركية، مستهدفا محافظ مرتبطة بعملية مقامرة غير قانونية وغسل أموال مزعومة. قال المدعون في إسطنبول إن الأصول المصادرة، التي تقدر قيمتها بحوالي 460 مليون يورو (544 مليون دولار)، تعود لفيصل شاهين، الذي يُتهم بإدارة منصات مراهنة غير قانونية.

قال الرئيس التنفيذي باولو أردوينو لبلومبرج إن تيثر تصرفت بناءً على معلومات قدمتها قوات إنفاذ القانون ووفقًا للقانون التركي. “جاءت قوات إنفاذ القانون إلينا، زودونا ببعض المعلومات، نظرنا في المعلومات وتصرفنا وفقًا لقوانين البلد،” قال أردوينو. “وهذا ما نفعله عندما نعمل مع وزارة العدل، مع مكتب التحقيقات الفيدرالي، سمها ما شئت.”

بالإضافة إلى تركيا، ساعدت تيثر السلطات في أكثر من 1800 تحقيق عبر 62 دولة، حيث جمدت أكثر من 3.4 مليار دولار من USDT المرتبط بالنشاط الإجرامي. وفقًا لشركة التحليلات Elliptic، قامت تيثر وCircle بقائمة سوداء لحوالي 5700 محفظة تحتوي على حوالي 2.5 مليار دولار، مع احتفاظ ثلاثة أرباعها بـ USDT في ذلك الوقت.

وبالتالي، يواصل المنظمون وباحثو البلوكشين التدقيق في USDt على الرغم من اعتماده الواسع، مع حالات تتعلق بمواطنين فنزويليين يغسلون مليار دولار باستخدام الرمز.

العملات المستقرة تحت المجهر

علاوة على ذلك، غالبًا ما تتفاعل العملات المستقرة مع عناوين بلوكشين عالية المخاطر. وفقًا لتقرير من Bitrace، تدفقت 649 مليار دولار من العملات المستقرة - 5.14% من إجمالي حجم المعاملات - عبر مثل هذه العناوين في عام 2024. أكثر من 70% من هذا التدفق كان من USDt المبني على Tron. علاوة على ذلك، تم ربط معاملات كبيرة بـ USDt مع مخططات لتجنب العقوبات تزيد من الضغط التنظيمي في جميع أنحاء العالم.

على الرغم من ذلك، تمكنت USDt من تحقيق أعلى قيمة سوقية لها على الإطلاق بلغت 187.3 مليار دولار في الربع الرابع من عام 2025، بزيادة قدرها 12.4 مليار دولار حتى مع تقلبات السوق. ارتفع عدد المحافظ النشطة شهريًا لـ USDT إلى 24.8 مليون، وهو ما يمثل حوالي 70% من إجمالي حسابات العملات المستقرة، في حين ارتفع حجم المعاملات الفصلية بشكل كبير إلى 4.4 تريليون دولار ضمن 2.2 مليار معاملة. شهدت عملات مستقرة أخرى مثل USDC من Circle أداءً ثابتًا، بينما انخفضت قيمة USDe من Ethena بنسبة 57%.