ملخص سريع
- قدم المدعون الأمريكيون في ماساتشوستس شكوى مصادرة مدنية تستهدف 3.4 مليون دولار من USDT المرتبط بعملية احتيال استثمارية مزعومة.
- يقول المحققون إن الضحايا تم التواصل معهم عبر رسائل نصية ورسائل خاصة “موجهة بشكل خاطئ”، ثم تم توجيههم إلى استثمار وهمي في ETH “مدعوم بالذهب المادي”.
- هذه هي الأحدث في سلسلة من إجراءات المصادرة المدنية المتعلقة بالعملات المشفرة المزعوم ارتباطها بالاحتيال، بما في ذلك إجراء قياسي بقيمة 14 مليار دولار يُزعم أنه مرتبط بشبكة احتيال كمبودية.
قدم المدعون الفيدراليون في ماساتشوستس إجراء مصادرة مدنية يسعى لاسترداد حوالي 3.4 مليون دولار من عملة USDT المستقرة، المزعوم أنها عائدات لعملية احتيال وتبييض أموال في العملات المشفرة.
وفقًا لبيان صحفي من مكتب المدعي العام الأمريكي لمنطقة ماساتشوستس، قامت وزارة العدل بمصادرة الأموال الرقمية في فبراير ومارس 2025، بعد تحقيق بدأ في أواخر 2024.
حدد التحقيق ما لا يقل عن أربعة ضحايا، بينهم مقيمان في ماساتشوستس، بالإضافة إلى مقيمين في يوتا وكارولينا الجنوبية، حسبما ذكرت الوزارة. ويدعي المدعون أن المخطط اتبع أسلوب “بناء العلاقات” المعروف، حيث تم التواصل مع الضحايا أولاً عبر رسائل نصية أو تطبيقات مراسلة مشفرة مثل واتساب وتيليجرام.
وتزعم ملفات المحكمة أن الضحايا تم إقناعهم بالاستثمار في فرصة حصرية في Ethereum “مدعومة بالذهب المادي”. وبدلاً من ذلك، يقول المدعون إن الضحايا تم توجيههم لإرسال ETH إلى محافظ وسيطة يسيطر عليها أشخاص مجهولون، ثم تم تحويل الأموال إلى USDT ونقلها إلى محافظ غير مستضافة.
وتزعم الشكوى أن السلوك يتوافق مع قوانين الاحتيال عبر الأسلاك وغسل الأموال الفيدرالية، بما في ذلك المعاملات المصممة لإخفاء مصدر، وملكية، وسيطرة العائدات الإجرامية.
هذه هي الأحدث في سلسلة من إجراءات المصادرة المدنية الأخيرة التي تتعلق بالعملات المشفرة المزعوم ارتباطها بالاحتيال، بما في ذلك قضية في مارس تطالب بـ 327,000 دولار من USDT المرتبط بعملية احتيال عاطفي، وتقديم في يناير بشأن 200,000 دولار من USDT مرتبط بمخطط احتيال على تطبيق تيندر، وإجراء قياسي في أكتوبر 2025 يستهدف حوالي 14 مليار دولار من بيتكوين المزعوم ارتباطها بشبكة احتيال كمبودية.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
