إجراءات الإنفاذ

محكمة المقاطعة الجنوبية لنيويورك ترفض الدعوى الجماعية ضد Uniswap Labs، وتعتبر أن المدعين لم يثبتوا بشكل معقول أن المتهمين كانوا على علم بعملية الاحتيال أو خرق قوانين حماية المستهلك، مع التأكيد على أن مطوري المصادر المفتوحة لا يجب أن يكونوا مسؤولين عن سوء استخدام الطرف الثالث. هذا الحكم يوفر حماية قانونية لمطوري DeFi، ويظهر حدودًا واضحة لتحديد مسؤولية الاحتيال.

سلطات بوسطن في الولايات المتحدة ترفع دعوى قضائية ضد قضية احتيال عبر تطبيقات المواعدة للعملات المشفرة، حيث تم خداع الضحية "ليندا براون" من قبل المحتالة التي استولت على 327,829.72 دولار من تيثر (USDT) من خلال تطبيقات المواعدة. تتوافق القضية مع نمط الاحتيال "قتل الخنزير"، حيث يقوم المحتالون أولاً ببناء ثقة عاطفية ثم يغري الضحايا للاستثمار. يعتبر USDT أداة رئيسية لتمويل الاحتيال نظرًا لاستقراره وخصوصيته، مما يبرز خطورة الاحتيال عبر العملات المشفرة والتحديات التي تواجه إنفاذ القانون.

رئيس لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) مايكل سيليج يعلن عن تعيين ديفيد ميلر رئيسًا لقسم الإنفاذ، حيث يمتلك ميلر خبرة واسعة في قضايا الأصول الرقمية. مع هذا التعيين، تستعد CFTC لتعزيز تنظيم صناعة العملات المشفرة، وسيتركز عمل ميلر على مكافحة الاحتيال والتلاعب.

رفع المدعي العام الفيدرالي في ماساتشوستس دعوى قضائية، يسعى لاسترداد 327,829.72 من USDT، تتعلق بعملية احتيال عبر العملات المشفرة من خلال تطبيق مواعدة. قام المشتبه به بخداع الضحايا للاستثمار باستخدام هوية مزيفة باسم "Linda Brown"، واكتشف الضحايا أنهم تعرضوا للاحتيال بعد فشل عملية السحب. تعكس القضية تصاعد يقظة الجهات التنظيمية الأمريكية تجاه عمليات الاحتيال عبر العملات المشفرة المرتبطة بالعلاقات العاطفية.

يسعى المدعون الأمريكيون للاستيلاء على ما يقرب من $328K المرتبط بعملية احتيال عبر العملات الرقمية حيث تم خداع مقيم في ماساتشوستس للاستثمار في فرصة عملة مشفرة وهمية. تم تتبع الأموال عبر محافظ مختلفة قبل تحويلها إلى تيثر (USDT).

عينت لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) دايفيد ميلر، محامي الدفاع عن العملات الرقمية، لقيادة قسم التنفيذ لديها وسط تخفيضات كبيرة في الموظفين. بينما تركز على الاحتيال والتلاعب، تهدف الوكالة إلى توسيع دورها التنظيمي في أسواق العملات الرقمية والتوقعات.

رسالة ChainCatcher، وفقًا لوكالة رويترز، أعلنت لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) يوم الاثنين أن المدعي السابق ديفيد ميلر سيصبح المسؤول التنفيذي الأول عن إنفاذ القانون في الوكالة. يأتي هذا الإعلان في وقت تستعد فيه CFTC لتعزيز تنظيم العملات المشفرة وأسواق التنبؤ. بصفته المسؤول الجديد عن إنفاذ القانون في CFTC، سيكون ميلر مسؤولاً عن قيادة جهود التنظيم والتنفيذ في مجال الأصول الرقمية.

في الولايات المتحدة، تتراخى تنظيمات العملات الرقمية، بينما تشدد الصين الرقابة، خاصة في البنوك التجارية. يذكر المستخدمون تجميد حساباتهم عند ذكر العملات الرقمية في المعاملات، مما يدل على زيادة الحذر بين المستثمرين الصينيين.

أفاد تقرير TRM Labs أن الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل الجرائم المالية الرقمية، ومن المتوقع أن تصل التدفقات غير القانونية للعملات المشفرة إلى 1580 مليار دولار بحلول عام 2025، مع زيادة بنسبة 500% في حالات الاحتيال المدفوعة بالذكاء الاصطناعي. تسرع وكلاء الذكاء الاصطناعي المستقلون عمليات غسيل الأموال، وتخفض عتبات التهرب، مما يؤدي إلى أزمة امتثال. من الصعب تتبع المسؤولية القانونية، ويحتاج الأمر إلى تعاون دولي لحل نزاعات الاختصاص القضائي.

مصلحة الضرائب الوطنية في كوريا الجنوبية تعتذر بعد أن أدت صورة فوتوغرافية منشورة تظهر مذكرات محفظة الأجهزة إلى سرقة عملات مشفرة بقيمة 4.8 مليون دولار أمريكي. طلبت الحكومة تدخل الشرطة، وستعزز تنظيم إدارة الأصول الرقمية.

جمهورية بورياتيا الروسية ومنطقة بيريكريستوك الخارجية ستنهيان القيود المؤقتة على تعدين العملات المشفرة في 15 مارس، لكن حكومة موسكو تخطط لفرض حظر كامل لمدة خمس سنوات بحلول عام 2026. حاليًا، حظرت روسيا التعدين في 10 مناطق، مما يسبب صعوبات في استثمار الشركات، وتواجه شركة التعدين الكبرى BitRiver خطر الإفلاس واحتجاز مؤسسها.

قُبض على أكثر من $61 مليون دولار من USDT من قبل المدعين العامين في نورث كارولينا فيما يتعلق بعملية احتيال في العملات الرقمية المعروفة باسم "الضخ والتفريغ". تتبعت السلطات الأموال المسروقة من خلال شبكة معقدة من المحافظ التي تُستخدم لغسل الأموال من ضحايا عالميين. غالبًا ما تبدأ عملية الاحتيال بعلاقات رومانسية زائفة لكسب الثقة، مما يؤدي إلى استثمار الضحايا في منصات تداول وهمية مع أرباح مزيفة. عند محاولة سحب الأموال، يواجه الضحايا حواجز أو رسوم وهمية. يُعد هذا الإجراء جزءًا من جهد أوسع للقضاء على الأرباح غير القانونية وردع عمليات الاحتيال عبر الإنترنت التي تستغل الأصول الرقمية.

مع وفاة الزعيم الأعلى الإيراني علي خامنئي، أثارت أسواق التوقعات ذات الصلة انتقادات في الأوساط السياسية الأمريكية، حيث طالب بعض أعضاء مجلس الشيوخ بتقييد تداول العقود المرتبطة بوفاة الأفراد. شهدت حجم التداولات ارتفاعًا كبيرًا، وتواجه المنصات غموضًا في القواعد وتساؤلات من المستخدمين، في حين قد تقوم الجهات التنظيمية بتشديد الرقابة، مما يجعل شرعية وأخلاقية أسواق التوقعات موضوعات جديدة.

مصلحة الضرائب الوطنية بسبب خطأ أدى إلى تسرب كلمات المساعدة، مما تسبب في سرقة الأصول الافتراضية من قبل القراصنة، وقد حولت الشرطة الأمر إلى تحقيق رسمي. تتعلق هذه الحادثة بعملة PRTG، بقيمة حوالي 69 مليار وون كوري، والخسائر الفعلية قد تكون محدودة، لكنها قد تثير اهتمامًا بسلامة الأصول الافتراضية ومناقشات تحسين النظام.

بعد وفاة أعلى قائد في إيران، هاشمي، توقع السوق Kalshi أن يعوض خسائر بقيمة 220 ألف دولار بسبب نزاعات تسوية العقود، حيث كان الهدف من ذلك هو تجنب الربح من أحداث الوفاة. أثار هذا الحدث مطالبات من أعضاء الكونغرس الأمريكي بإجراء تحقيق صارم في العقود المتعلقة بالحرب، وطرحوا تساؤلات حول أخلاقية السوق وعدالة العقود. كما واجهت منصات أخرى مثل Polymarket جدلاً مماثلاً بسبب مشاكل مشابهة.

كشف المحقق الشهير على السلسلة ZachXBT عن أن موظفي منصة التداول المشفرة Axiom يسيئون استخدام الأدوات الداخلية للتطفل على محافظ المستخدمين، وربما يستغلون هذه المعلومات في التداول الداخلي. قامت Axiom بسحب صلاحيات الوصول ذات الصلة وأكدت أنها ستجري تحقيقًا في السلوك المخالف، مع التأكيد على أن ذلك لا يعكس قيمة الفريق بشكل عام. أثار التحقيق جدلاً واسعًا في السوق، وحقق بعض المتداولين أرباحًا من خلال التنبؤ بالأحداث.

كالشي تعلن عن تفعيل "شرط الإعفاء من الوفاة" لمعالجة سوق حاميني، مع استرداد جميع الرسوم وتسوية بناءً على آخر سعر تم التداول به قبل الوفاة، مما أثار رد فعل من بعض المستخدمين الذين يرون أن تقييد الأرباح غير عادل. أما Polymarket فتواجه اتهامات بالتداول الداخلي، حيث حقق 6 متداولين أرباحًا تقدر بحوالي 1 مليون دولار قبل غارة إيران، ويجري الآن مراقبة السوق على نطاق واسع.

شهدت Polymarket قبل الغارة الجوية على إيران وأمريكا حالات غير طبيعية في المراهنات، حيث حققت 6 محافظ جديدة إجمالي أرباح قدرها 1.2 مليون دولار، مما أثار شكوك حول التداول الداخلي وزيادة الضغط التنظيمي على مستوى العالم. اقترح أعضاء مجلس النواب الأمريكي تشريعًا يمنع المسؤولين من المشاركة في أسواق التنبؤ، وتعتبر العديد من الدول هذه الأنشطة قمارًا غير قانوني. أصبحت دقة أسواق التنبؤ والمشاكل الأخلاقية المحتملة موضوعًا ساخنًا في الوقت الحالي.

خلال فترة إغلاق الأسواق المالية العالمية، تدفقت أكثر من 529 مليون دولار من الأموال إلى سوق التوقعات، حيث راهن المستثمرون على شن الولايات المتحدة وإسرائيل غارات على إيران. قامت ستة حسابات جديدة برهانات دقيقة قبل الغارة وحققت أرباحًا قدرها 1.2 مليون دولار، مما أثار اتهامات بالتداول الداخلي، وندد أعضاء الكونغرس الأمريكي بمثل هذه التصرفات، ويخططون لسن تشريع يمنعها. كما أصدرت لجنة تداول العقود الآجلة (CFTC) تحذيرًا، مؤكدة أن مثل هذه المعاملات قد تكون غير قانونية.