إجراءات الإنفاذ

قدمت FTX طلبًا للإفلاس بموجب الفصل 11 في 11 نوفمبر 2022، بعد استقالة الرئيس التنفيذي سام بانكمان فرايد عقب قضايا تنظيمية. أدت هذه التقديمات إلى هبوط كبير في السوق، حيث انخفضت عملة البيتكوين بنسبة 11% وخسر سوق العملات المشفرة الأوسع $116 مليارًا في القيمة.

برنامج ETH Rangers التابع لمؤسسة إيثريوم كشف عن تهديد أمني كبير من عناصر مرتبطة بكوريا الشمالية تسللت إلى شركات تعمل في قطاع Web3. كشفت التحقيقات عن حوالي 100 عنصر، وحددت 53 مشروعاً، واستردّت أكثر من 5.8 مليون دولار. تحث المؤسسة على تحسين عمليات التوظيف والتعاون على مستوى العالم لتعزيز الأمن.

حكومة هونغ كونغ علّقت مشروع مراهنات كرة السلة لديها بسبب مخاوف تتعلق بالنمو السريع لأسواق التنبؤ المرتبطة بالمقامرة غير القانونية. ومع ارتفاع أحجام التداول الشهرية بشكل دراماتيكي، يهدف المسؤولون إلى تعزيز التوعية العامة والتعاون على تدابير لمكافحة المقامرة.

أندرو فورست يرفع دعوى قضائية ضد ميتا، بحجة أنها لا يمكنها التمسك بحماية القسم 230 ضد المسؤولية عن الإعلانات الخادعة التي تستخدم صورته للترويج لعمليات الاحتيال. سمح قاضٍ بتمضي ادعاءاته، ما قد يشدد من دفاعات القسم 230 للمنصات فيما يتعلق بإعلانات الجهات الخارجية.

تقوم شركة Meta Platform Inc. بإيقاف مشروعها الخاص بعملة ليبرا الرقمية بسبب الضغوط التنظيمية، وتفكر في بيع أصولها عبر جمعية Diem. واجهت المبادرة تعثرات كبيرة نتيجة للتدقيق الحكومي وفقدان الشركاء الرئيسيين.

واجه Drift Protocol 因黑客攻击而造成 $280 百万美元损失，促使 Tether 启动一项 $150 百万美元的恢复计划，将结算资产切换为 USDT。与此同时，Circle 由于未能冻结被盗资金正面临诉讼，凸显加密行业的监管模糊地带。

حُكِم على روبرت دنلوب، 55 عامًا، بالسجن 23 عامًا لارتكابه احتيالًا في مجال العملات المشفرة بقيمة $20 مليون عبر Meta-1 Coin Trust، إذ ادعى زورًا أن لديه أصولًا بقيمة $45 مليار. لقد خدع ما يقرب من 1,000 مستثمر، وفقد كثيرون مدخرات حياتهم.

Circle Internet Group is facing a class action lawsuit for failing to quickly halt a $280 million exploit involving its Cross-Chain Transfer Protocol, as investors claim it could have intervened. The lawsuit highlights Circle's prior ability to freeze funds, raising questions about their responsiveness.

وفقًا لتقرير مراجعة برنامج ETH Rangers الذي نشرته مؤسسة Ethereum في 17 أبريل 2026 (يوم الخميس)، نجح برنامج Ketman الممول من مؤسسة Ethereum خلال فترة التمويل التي استمرت ستة أشهر في تحديد 100 من العاملين في مجال تكنولوجيا المعلومات من كوريا الشمالية الذين اخترقوا مؤسسات Web3 باستخدام هويات مزيفة، كما تواصل مع نحو 53 مشروعًا تشفيريًا، في تذكير له بأنهم ربما قاموا بتوظيف عملاء نشطين من كوريا الشمالية.

وقعت هجمة إلكترونية على شركة Grinex، وهي بورصة عملات رقمية في قيرغيزستان، ما كشف عن شبكة يُزعم أنها تساعد روسيا على التحايل على العقوبات. سرق القراصنة $15 مليونًا، مستهدفين Grinex وTokenSpot المرتبطة بها. تُنظر إلى Grinex باعتبارها امتدادًا لمنصة Garantex الخاضعة للعقوبات، وتواجه تدقيقًا بسبب تسهيلها للمعاملات المرتبطة بجهات خاضعة للعقوبات.

أطلقت Polymarket تدقيقًا لبرنامج **Builders Program** لديها بعد العثور على أدوات طرف ثالث قد تيسر التداول بناءً على معلومات داخلية من خلال محاكاة صفقات ناجحة. تأتي المراجعة بعد تدقيق بشأن احتمال إساءة استخدام السوق المرتبطة بهذه التطبيقات.

平台预测市场 Kalshi 就内华达州禁止其赛事合约的裁决提起上诉。美国第九巡回上诉法院于 4 月 17 日进行口头辩论，但庭审后未即时报出判决。案件核心争议在于，Kalshi 的事件合约究竟属于商品期货交易委员会（CFTC）管辖的“互换合约”，还是必须接受各州博彩牌照监管活动。多名法律专家预测，此案最终可能上诉至美国最高法院。

由 Drift Protocol 投資者 Joshua McCollum 代表逾 100 名成員，於週三在美國馬薩諸塞州地方法院向 Circle 提起訴訟，指控後者於 4 月 1 日 Drift Protocol 約 2.8 億美元被盜事件中，允許攻擊者透過跨鏈傳輸協議將約 2.3 億美元 USDC 轉移至以太坊。

Tether 首席执行官保罗·阿尔多伊诺宣布冻结与黑客相关的 329 万 USDT，该黑客与 Rhea Finance 的 760 万美元盗窃案有关，原因是一次针对假代币合约的攻击。

تواجه Circle دعوى قضائية جماعية بسبب الفشل في تجميد $230 مليون دولار في USDC مسروق بعد هجوم Drift Protocol. يجادل المدعون بأن بروتوكولات Circle سمحت للمهاجمين بنقل وتحويل الأموال المسروقة دون تدخل، مما يثير مخاوف بشأن مسؤوليات الشركة في مراقبة التحويلات عبر السلاسل.

أكد رئيس لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) ساليغ خلال جلسة استماع في مجلس النواب على انتهاج سياسة "عدم التسامح مطلقًا" تجاه الاحتيال في السوق والتلاعب به. ورد ساليغ على استفسارات بشأن صفقات عقود مستقبلية للنفط بقيمة 500 مليون دولار، وقال إن لجنة CFTC تعمل حاليًا على صياغة قواعد لتنظيم أسواق التنبؤ. كما أشار ساليغ إلى مذكرة تفاهم للتعاون الموقَّع مع هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لتعزيز الإشراف على الأصول الرقمية. وبخصوص وضع لجنة CFTC الحالي الذي يقتصر على مفوض واحد هو فقط، شدد ساليغ على كفاءة تشغيل المؤسسة، وقال إنه سيجري توظيف موظفين جدد لتعزيز القدرة الرقابية.

حُكم على روبرت دنلوب بالسجن الفيدرالي لمدة 23 عامًا بتهمة الاحتيال باستخدام $20 مليون من العملات المشفرة، ضمن مخطط احتيال يتعلق ببيع عملة مُزيفة تُقدَّم زيفًا على أنها مدعومة بأصول ثمينة. وقد أدين بارتكاب الاحتيال عبر البريد، ويجب عليه دفع تعويضات إلى ما يقرب من 1,000 ضحية.

تم إنشاء مخطط بونزي للعملة OneCoin من قبل إيجناطوفا في عام 2014، وجذب 3.5 ملايين مستثمر، واختلس ما يقرب من 4 مليارات دولار. ستقدم وزارة العدل الأمريكية مبلغ 40 مليون دولار لتعويض الضحايا، اختفى المؤسس، وهو مدرج ضمن قائمة مكتب التحقيقات الفيدرالي لأعلى المطلوبين، وقد أدى هذا الملف إلى تعاون بين أجهزة إنفاذ القانون على مستوى العالم، مع فرض عقوبات على عدة شركاء.

أطلقت شركة Bernstein Liebhard LLP دعوى قضائية جماعية بشأن الاحتيال في الأوراق المالية ضد Gemini Space Station, Inc. (GEMI)، متهمةًًً بإطلاق بيانات مضللة بشأن منصتها الخاصة بالعملات المشفرة. يمكن للمستثمرين الانضمام إلى الدعوى بحلول 18 مايو 2026، دون أي تكاليف مقدّمّة.

تم إلقاء القبض في أوكرانيا على مشتبه به مرتبط بمجموعة إجرامية إلكترونية دولية مقابل $100 مليون في احتيال وغسل أموال. صادرت الشرطة $11 مليونًا في صورة أصول و$3 مليونًا في العملات الرقمية. يواجه المشتبه به تهمًا تتعلق بتزوير المستندات وغسل الأموال.