رسالة من Gate News، 17 أبريل — حُكم على روبرت دنلوب، وهو رجل من تكساس، بالسجن الفيدرالي لمدة 23 عامًا لتنظيمه مخطط احتيال بالعملات المشفرة يتضمن أكثر من $20 مليون، وفقًا لـ The Block. كما طُلب منه دفع تعويضات إلى ما يقرب من 1,000 ضحية.
أدار دنلوب مشروعًا للعملات المشفرة وباع Meta-1 Coin، مدعيًا زورًا أن الرمز مدعوم بـ $44 مليار من الذهب وبنحو $1 مليار في الأعمال الفنية، بما في ذلك أعمال للفنان بابلو بيكاسو وفنسنت فان جوخ وسلفادور دالي. كما ادعى كذلك أن الأصول قد تم تدقيقها.
أدانت هيئة محلفين دنلوب بارتكاب الاحتيال عبر البريد في العام الماضي.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
Tether 在 Rhea Finance 黑客地址中冻结 329 万 USDT
Tether 首席执行官保罗·阿尔多伊诺宣布冻结与黑客相关的 329 万 USDT，该黑客与 Rhea Finance 的 760 万美元盗窃案有关，原因是一次针对假代币合约的攻击。
GateNewsمنذ 6 د
Circle تواجه دعوى قضائية جماعية بشأن $230M Unblocked USDC في هجوم Drift Protocol
تواجه Circle دعوى قضائية جماعية بسبب الفشل في تجميد $230 مليون دولار في USDC مسروق بعد هجوم Drift Protocol. يجادل المدعون بأن بروتوكولات Circle سمحت للمهاجمين بنقل وتحويل الأموال المسروقة دون تدخل، مما يثير مخاوف بشأن مسؤوليات الشركة في مراقبة التحويلات عبر السلاسل.
GateNewsمنذ 7 د
رئيس لجنة CFTC ساليغ: سيُعاقَب محتالو أسواق التنبؤ قانونيًا بشدة، ورفض إيقاف إعداد القواعد
أكد رئيس لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) ساليغ خلال جلسة استماع في مجلس النواب على انتهاج سياسة "عدم التسامح مطلقًا" تجاه الاحتيال في السوق والتلاعب به. ورد ساليغ على استفسارات بشأن صفقات عقود مستقبلية للنفط بقيمة 500 مليون دولار، وقال إن لجنة CFTC تعمل حاليًا على صياغة قواعد لتنظيم أسواق التنبؤ. كما أشار ساليغ إلى مذكرة تفاهم للتعاون الموقَّع مع هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لتعزيز الإشراف على الأصول الرقمية. وبخصوص وضع لجنة CFTC الحالي الذي يقتصر على مفوض واحد هو فقط، شدد ساليغ على كفاءة تشغيل المؤسسة، وقال إنه سيجري توظيف موظفين جدد لتعزيز القدرة الرقابية.
MarketWhisperمنذ 43 د
بدأ مخطط بونزي OneCoin سدادًا، وتخصّص وزارة العدل الأمريكية مبلغ 40 مليون دولار لتعويض الضحايا
تم إنشاء مخطط بونزي للعملة OneCoin من قبل إيجناطوفا في عام 2014، وجذب 3.5 ملايين مستثمر، واختلس ما يقرب من 4 مليارات دولار. ستقدم وزارة العدل الأمريكية مبلغ 40 مليون دولار لتعويض الضحايا، اختفى المؤسس، وهو مدرج ضمن قائمة مكتب التحقيقات الفيدرالي لأعلى المطلوبين، وقد أدى هذا الملف إلى تعاون بين أجهزة إنفاذ القانون على مستوى العالم، مع فرض عقوبات على عدة شركاء.
ChainNewsAbmediaمنذ 9 س
تم توجيه دعوى جماعية بشأن الاحتيال في الأوراق المالية إلى Gemini Space Station بسبب التحريفات المتعلقة بمنصة العملات المشفرة
أطلقت شركة Bernstein Liebhard LLP دعوى قضائية جماعية بشأن الاحتيال في الأوراق المالية ضد Gemini Space Station, Inc. (GEMI)، متهمةًًً بإطلاق بيانات مضللة بشأن منصتها الخاصة بالعملات المشفرة. يمكن للمستثمرين الانضمام إلى الدعوى بحلول 18 مايو 2026، دون أي تكاليف مقدّمّة.
GateNewsمنذ 12 س
أوكرانيا تُفكك شبكة جرائم إلكترونية دولية وتُصادر $3M من العملات الرقمية
تم إلقاء القبض في أوكرانيا على مشتبه به مرتبط بمجموعة إجرامية إلكترونية دولية مقابل $100 مليون في احتيال وغسل أموال. صادرت الشرطة $11 مليونًا في صورة أصول و$3 مليونًا في العملات الرقمية. يواجه المشتبه به تهمًا تتعلق بتزوير المستندات وغسل الأموال.
GateNewsمنذ 12 س
