تم مقاضاة المتهم الرئيسي في قضية غسل أموال من خلال منصة التبادل المتوقفة BITGIN في تايوان، بمبلغ إجمالي يزيد عن 150 مليون دولار تايواني

خبر Gate News، في 15 مارس، قدمت النيابة في تايوان دعوى ضد بورصة العملات المشفرة المتوقفة “币竟 (BITGIN)” ومسؤولي شركة 毕竟科技، وهم ليو يو-سن، المدير التنفيذي زانغ هان-سن، والمدير التشغيلي زانغ يو-تينغ (أخت زانغ هان-سن)، وغيرهم من 10 أشخاص، ومن بينهم الأخوان زانغ، قد يُحكم عليهم بالسجن لمدة 12 سنة. واتهمت النيابة الشركة بالتعاون مع مجموعة احتيالية في عام 2023، من خلال تقديم USDT والتعاون مع “تجار العملات المزيفة” لتسليم النقود نقدًا بشكل غير مباشر، لتنفيذ عمليات احتيال وغسل أموال. وتورط في القضية 46 ضحية، وتجاوز مبلغ الاحتيال 150 مليون نيو تاي وون، حيث تم تحويل الأموال عبر محافظ تشفير وبورصات خارجية لإخفاء مصدرها. بالإضافة إلى ذلك، تم توجيه تهم ضد زانغ يو-تينغ بسبب تورطه في قضية غسل أموال بقيمة 274.6 مليار وون من قبل مجموعة يانغ شنغ، التي تتعلق برجل الأعمال في الذهب، توا تشن-وين، ومسؤول شركة رويسن للفضة.