بقلم إليزابيث نابوليتانو ، CoinDesk ، من إعداد Song Xue ، Golden Finance
وقال المدعي العام الأمريكي داميان ويليامز في بيان يوم الخميس إن ثلاثة رجال خدعوا بنوك منطقة نيويورك لدفع أكثر من 10 ملايين دولار وحاولوا خداعهم من تلك الأموال عن طريق تحويلها إلى عملة مشفرة. **
يشتبه في أن تشونغ شي جاو ونيفنغ شو وفاي جيانغ سرقوا ملايين الدولارات من ما يقرب من اثنتي عشرة مؤسسة مالية في منطقة نيويورك الحضرية بين عامي 2018 و 2022. وزعمت لائحة الاتهام أن الأشخاص الثلاثة تظاهروا بأنهم ضحايا تحويلات احتيالية لإجبار البنوك على إيداع حسابات بنكية بمبالغ تحويل غير مصرح بها، “مما ضاعف أموالهم فعليا”.
وقال ويليامز في بيان: “يجب أن تكون هذه الادعاءات بمثابة تحذير للمحتالين ومجرمي الإنترنت الذين يعتقدون أن بإمكانهم استخدام العملات المشفرة لإخفاء هوياتهم - وسنعمل مع الوكالات الشريكة لنا للعثور عليك ومحاسبتك على جرائمك”. "
تم القبض على جميع المتهمين من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) ويواجهون أربع تهم جنائية في محكمة المقاطعة الأمريكية للمنطقة الجنوبية من نيويورك: التآمر لارتكاب الاحتيال المصرفي ، والتآمر لارتكاب احتيال في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية يؤثر على المؤسسات المالية ، والتآمر لارتكاب غسل الأموال وسرقة الهوية المشددة. ووفقا لبيان صحفي، فإن العقوبة القصوى لجميع التهم مجتمعة يمكن أن تصل إلى ما يقرب من 100 عام. **
وقالت السلطات إن الرجال جندوا أجانب لفتح حسابات مصرفية أمريكية يمكن للثلاثي استخدامها لإدارة التحويلات التي تظاهروا بأنهم لا يحتاجون إليها.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
