تسبب “Scimitar اكتمال القمر” في الموجة الأولى من الانفجارات الطويلة والقصيرة في العام الجديد.
** بقلم: ويلين **
في بداية عام 2024، أكمل رمز Tellor Tributes TRB، وهو مشروع قديم على دائرة أوراكل، أداء “الأفعوانية”.
في 31 كانون الأول (ديسمبر)، لم تتوقف TRB، التي كانت ترتفع من حوالي 11 دولارًا إلى 268 دولارًا في أكثر من 3 أشهر، وبدلاً من ذلك وصلت إلى ما يقرب من 590 دولارًا في الساعات الست التالية. وتلا ذلك مشهد أكثر إثارة للدهشة، ففي غضون 6 ساعات، انخفض سعر TRB إلى حوالي 149 دولارًا.
في غضون 12 ساعة، كانت هناك ارتفاعات وانخفاضات حادة، حيث تسببت TRB، التي يشبه شعارها “سيف القمر المكتمل”، في أول مأساة “انفجار مزدوج طويل وقصير” في سوق الأصول المشفرة في العام الجديد. كان 73.1 مليون دولار أمريكي، وكان المستثمرون على المدى الطويل والقصير جميعهم غاضبين، لقد تم خداعهم بهذه “العملة الشيطانية”.
لقد تم أخيرًا سماع صوت موجود في السوق: تم التحكم في TRB بحد أقصى للعرض يبلغ 2,586,819. وقد حسبت Spot On Chain، وهي أداة تحليل على السلسلة، سابقًا أنه “من بين 2.5 مليون TRB متداولة، هناك ما يقرب من 1.7 مليون في البورصات، في حين أن 20 حوتًا تحتوي على 660.000”.
كان سلوك جمع الأموال لبعض العناوين يحدث في أغسطس 2023 عندما بدأت TRB في الارتفاع، في ذلك الوقت، ذكرت منظمة استثمار الأصول والخدمات المشفرة LD Capital سلوك بناء مركز TRB على السلسلة في تقرير. ربما لهذا السبب، قام بعض المستثمرين بتعيين المراقب المالي في LD، مما دفع Lou Jiyue، وهو شريك في المؤسسة، إلى التقدم للتوضيح من خلال تقديم مكافأة قدرها 10 ملايين دولار أمريكي مقابل الأدلة علنًا.
بعد ذلك، أشار بعض المحللين على السلسلة إلى أنه قبل انخفاض TRB في الأول من يناير، قام فريق Tellor Tributes بإيداع 4211 TRB في بورصة Coinbase المركزية. تُظهر البيانات الموجودة على السلسلة أن الفريق قام بنقل 7000 TRB إلى Coinbase قبل يومين، عندما استمرت TRB في الارتفاع.
في سوق TRB غير السائلة، ساهمت مراكز التداول ذات الرافعة المالية المفرطة أيضًا في الارتفاع والانخفاض المفاجئ لـ TRB. لاحظ بعض المتداولين أن حجم التداول اليومي لعقود TRB يتجاوز 500 مليون دولار أمريكي، وأن “هناك الكثير من المقامرين”.
ومع سيطرة الحيتان العملاقة على السوق، وشحنات الفرق، والرافعة المالية المفرطة، أكملت “العملة الشيطانية” غير المنضبطة TRB أول عملية قطع للعام الجديد.
الانفجار المزدوج الطويل والقصير “Scimitar اكتمال القمر” حصاد متأرجح لمدة 12 ساعة
في الساعة 9:25 مساءً في الليلة التي سبقت ليلة رأس السنة الجديدة، ارتفع سعر TRB، الذي ظل يرتفع بشكل مستمر لمدة 4 أشهر، من 268.88 دولارًا، وبحلول الساعة 6:15 مساءً من صباح اليوم التالي، ارتفع إلى 593.09 دولارًا، أي بزيادة قدرها 120.5%.
بعد نجاح TRB في جذب انتباه السوق، سقط TRB من الهاوية في الساعة التالية، وانخفض إلى مستوى منخفض عند 143.69 دولارًا في غضون 6 ساعات، بانخفاض قدره 312.75٪ عن أعلى مستوى.
تسببت التقلبات العنيفة في فترة زمنية قصيرة بشكل مباشر في “الانفجار المزدوج الطويل والقصير” في سوق العقود. تشير البيانات إلى أنه في الـ 24 ساعة التي سبقت الساعة 8 صباحًا في 1 يناير، بلغ مبلغ تصفية العقود الآجلة لـ TRB 73.1 مليون دولار أمريكي، منها تمت تصفية المراكز القصيرة بمبلغ 44.49 مليون دولار أمريكي وتمت تصفية الطلبات الطويلة بمبلغ 28.61 مليون دولار أمريكي.
*
تم تصفية عقد TRB الآجل لمدة 24 ساعة بقيمة 73.1 مليون دولار
بالإضافة إلى التصفية التي حدثت في البورصات المركزية، لم تكن تطبيقات DeFi اللامركزية محصنة.
في الأول من يناير، صرح @kain.eth، مؤسس بروتوكول إصدار الأصول الاصطناعية اللامركزية Synthetix (SNX)، على منصة X أنه بسبب التقلبات غير الطبيعية في TRB، خسر المتعهدون في SNX ما يقرب من 2 مليون دولار أمريكي.
وأوضح @ kain.eth أن TRB كان لديه في الأصل حد فائدة مفتوحة قدره 250 ألف دولار على Synthetix، ولكن مع ارتفاع سعره في الأشهر القليلة الماضية، توسع هذا الحد إلى 12.5 مليون دولار وكان ينبغي تخفيضه. لكن السيطرة على المخاطر ليست صارمة. “ارتفع سعر TRB اليوم وتم فتح عدة مراكز بيع. ومع ذلك، بسبب عدم التوافق بين السعر الفوري وسعر العقد، فشل توازن المراجحة. وهذا درس لشركة Synthetix.”
يظهر شذوذ سعر TRB أيضًا في أسعار الصرف. في حوالي الساعة 10:00 من يوم 1 يناير، تم تحديد سعر TRB/USDT على OKX عند 233.24 دولارًا أمريكيًا، في حين كان سعر TRB/USDT على Binance هو 170.74 دولارًا أمريكيًا، مع فرق سعر قدره 36.6%.
في الواقع، ظهر TRB، الذي يبدو شعاره مثل “سيف القمر المكتمل”، في وقت مبكر من عام 2019. وهو الرمز الأصلي لبروتوكول أوراكل اللامركزي Tellor Tributes، ويبلغ إجمالي العرض 2.586819 مليونًا، والتداول الحالي هو 2.553723 مليونًا. تقريبا في التداول الكامل.
تُظهر CoinGecko، وهي منصة بيانات تابعة لجهة خارجية لسوق الأصول المشفرة، أنه في أوائل أكتوبر 2019، دخلت TRB السوق الثانوية بسعر أولي قدره 0.8 دولار فقط، وارتفعت إلى 146.14 دولارًا خلال سوق العملات المشفرة الصاعدة في عام 2021 وانخفضت إلى أقل من 100 دولار. بعد أيام. في العام التالي، كانت أسعار TRB تتقلب بأرقام مضاعفة.
*
ظل سعر TRB هادئًا لمدة عامين تقريبًا، ولكنه تغير فجأة في أغسطس 2023
منذ بداية عام 2023، ظل سعر TRB بين 8-10 دولارات أمريكية، وحتى 16 سبتمبر، اندفع سعر TRB من حوالي 10 دولارات أمريكية إلى أكثر من 40 دولارًا أمريكيًا في أقل من شهر واحد، وهو ما تضاعف عدة مرات. سبتمبر، حتى أكثر من 60 دولارًا. وبعد نصف شهر من التعافي، استمر سعر صرف العملة في الارتفاع من حوالي 46 دولارًا أمريكيًا في 13 أكتوبر/تشرين الأول، ليصل إلى أعلى مستوى له عند 139.92 دولارًا أمريكيًا في أوائل نوفمبر/تشرين الثاني، ثم ارتفع أخيرًا أعلى وأقل في نهاية العام، مما أدى إلى “حمام الدم” في سوق العقود.
مثل هذا المشروع الذي ولد في عام 2019 وكان شبه ميت منذ ما يقرب من عامين، عاد فجأة إلى الحياة في سبتمبر من العام الماضي، متقلبًا على طول الطريق، وبحلول نهاية العام تحول إلى “قاتل” مع كل من المدى الطويل وانفجارات قصيرة. عندما يحدث خطأ ما، يجب أن يكون هناك وحش.
##الحوت العملاق يتربص منذ 4 أشهر لجذب الأموال والسيطرة على السوق.
بعد أن أطلقت “عملة الشيطان” طاقتها الشيطانية، أصبح وضع سيطرة الحوت العملاق واضحًا تدريجيًا.
في الواقع، في 29 ديسمبر، عندما ارتفع سعر TRB إلى 225 دولارًا، أصدرت أداة تحليل البيانات الموجودة على السلسلة Spot On Chain رسالة تذكير، "من بين 2.5 مليون دولار من TRB المتداولة، هناك ما يقرب من 1.7 مليون في البورصات، و20 حوتًا تمتلك 660,000 ".
وبعد تحليل البيانات، قالت Spot On Chain أيضًا إن الحيتان القابضة جمعت TRB بسعر مناسب قدره 15 دولارًا في أغسطس وسبتمبر، ومنذ ذلك الحين، ارتفع سعر الرمز المميز 15 مرة، ليصل إجمالي 120 مليون دولار. 40 مليون دولار، أرباح غير محققة 80 مليون دولار). على مدى الشهرين الماضيين، قامت الحيتان بإيداع عملاتها ببطء في البورصات، مما أدى إلى إنشاء دورة ضخ وبيع لتصفية ممتلكاتها.
يعرف كل من جرب لاعبي الأصول المشفرة في عام 2017 أنه عندما تتركز الرقائق بشكل مفرط في أيدي شخص واحد أو عدد قليل من الأشخاص، تصبح الرموز المميزة أداة لصانعي السوق للتلاعب بالأسعار.
واقترحت Spot On Chain في ذلك الوقت أنه بما أن معظم الرموز لا تزال في أيدي الحيتان، فإنها تسيطر على اللعبة. قد تشهد الأسعار زيادات حادة لتصفية المراكز القصيرة وعمليات البيع الصعبة لتصفية ممتلكاتها.
تحققت نصيحة Spot On Chain أخيرًا، وبعد ست ساعات فقط من العام الجديد، انطلقت TRB.
إذًا، من هي هذه الحيتان التي تتحكم في رقائق TRB؟
لسوء الحظ، على الرغم من أن نشر عنوان blockchain يسمح لأي شخص برؤية اتجاه تدفق الأصول، فإن إخفاء هوية blockchain لا يسمح للعالم الخارجي بمعرفة الهوية المحددة للحامل.
قام شخص ما بتوجيه المتداول إلى مزود خدمة استثمار الأصول المشفرة. وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، انتقد البعض شركة LD Capital، وهي مألوفة لدى الكثير من الأشخاص في دائرة العملة الصينية.
ردًا على ذلك، رد Lou Jiyue، وهو شريك في LD Capital، على قنوات اجتماعية متعددة مثل إذا قمت بنشر معلومات حول تقلبات أسعار TRB، فسيتم عرض مكافأة قدرها 10 ملايين دولار أمريكي، وإلا، إذا قمت بنشر المعلومات مع المزيد أكثر من 3000 مشاهدة، نحن نحتفظ بالحق في متابعة المسؤوليات القانونية ذات الصلة.
قد يكون سبب الاتهام ضد شركة Lide Capital هو تقرير عن تحليل أموال TRB الذي أصدرته الوكالة في 28 أغسطس من العام الماضي. في الواقع، ذكرت شركة LD Capital في التقرير أن بعض العناوين كانت تجمع TRB.
ويظهر التقرير أنه تمت ملاحظة تقلبات كبيرة على السلسلة في 21 أغسطس، وهو أعلى مستوى منذ يناير من هذا العام وكان أكبر بكثير من البيانات السابقة. "في الوقت نفسه، لم يتقلب السعر بشكل كبير وتراوح حول 10 دولارات. “نعتقد أن شخصًا ما قد يفتح مركزًا على السلسلة في هذا الوقت.”
وبدون التطابق بين العنوان والهوية، لا يمكن استخدام هذا التقرير كدليل على الاتهامات بالسيطرة على رأس المال، لكن التقرير يثبت أن TRB Whale يقوم بالفعل بتجميع الأموال عند نقاط منخفضة.
الحيتان التي تجمع المال غير متأكدة، ولكن أولئك الذين يبيعون عند نقاط عالية يتم القبض عليهم.
في الأول من يناير، أفادت أداة التحليل على السلسلة Lookonchain استنادًا إلى بيانات التتبع أن عنوان المحفظة المتعلق بفريق تطوير Tellor Tributes قام بنقل 4,211 TRB إلى بورصة Coinbase بعد ارتفاع سعر TRB. وبالأسعار الحالية، تبلغ قيمة هذه الصناديق 2.4 مليون دولار.
*
قامت العناوين المرتبطة بفريق Tellor بنقل TRB إلى Coinbase عدة مرات
وفقًا للبيانات الموجودة على السلسلة، قام هذا العنوان الذي يبدأ بـ 0x1B8 بنقل 12,735 TRB إلى Coinbase في شهر ديسمبر، كما تلقى أيضًا 20,000 TRB من خلال التوقيع المتعدد لـ Tellor.
وبناء على ذلك، لا يمكن استبعاد فريق Tellor Tributes الاستفادة من أعلى مستويات TRB.
أشار المحلل @Riyad_carey إلى أن فريق Tellor Tributes قام بإيداع TRB في Coinbase قبل ساعات قليلة من انخفاض السعر، لكن عمليات البيع على Binance حدثت قبل دقيقتين تقريبًا من Coinbase. ومع ذلك، بعد أن قام فريق Tellor Tributes بإيداع TRB في Coinbase للمرة الثانية، كانت هناك عمليات بيع بقيمة 350 ألف دولار في السوق، مما أدى إلى انخفاض سعر TRB من 500 دولار إلى 400 دولار. ويعتقد أن فريق Tellor Tributes لا يستبعد التصفية، لكن الحيتان الحقيقية التي تتلاعب بشكل خطير بالأسعار مخفية في Binance.
يتزامن هذا التحليل أيضًا مع البيانات التي تتبعها Spot On Chain، حيث تُظهر بيانات المجموعة السريعة لعناوين الحوت التي أنشأتها هذه الأداة أنه منذ سبتمبر، تدفقت معظم TRB في محافظ الحيتان إلى أكبر بورصة لأصول العملات المشفرة في العالم، Binance.
وفقًا للبيانات الموجودة على السلسلة، حتى اليوم (5 يناير)، لا يزال عنوان Binance يحتل المرتبة الأولى بين حاملي TRB، بإجمالي 771,600 TRB، وهو ما يمثل 29.82٪ من إجمالي العرض؛ والبورصة ذات ثاني أكبر حجم هي OKX، بإجمالي 189.700 ليرة تركية بنسبة 7.2%.
بالإضافة إلى ذلك، يمثل TRB في العشرة الأوائل من عناوين الحيتان غير التبادلية 24.85٪ من إجمالي العرض، أي حوالي 642.900، ولا تزال الرقائق مركزة.
“الكازينو” ذو الرافعة المالية العالية لم ينج أحد
المستثمرون المتأثرون بالارتفاع والانخفاض المفاجئ لـ TRB لا يكتفون بتوبيخ الحيتان التي تختبئ في الظلام للسيطرة على السوق، بل يعبرون أيضًا عن عدم رضاهم عن سماح البورصات للحيتان بذبح المستثمرين، وقد دعا بعض المستخدمين إلى Binance وCoinbase و OKX والبورصات الأخرى تمت إزالة هذه “العملة المستقلة” من الرفوف.
بعد الحادث، اتخذت Binance إجراءات مؤقتة وأوقفت خدمة سحب العملات من TRB. ومع ذلك، حتى وقت كتابة المقالة، لم تقم أي بورصة بإلغاء إدراج TRB.
إن مبلغ التصفية الذي يزيد عن 70 مليونًا قد تسبب بالفعل في خسائر فادحة للعديد من الأشخاص، وقد ساهم التداول المفرط بالرافعة المالية في السوق في الواقع في الارتفاع والانخفاض المفاجئ لـ TRB.
في وقت مبكر من أغسطس، عندما اكتشفت Led Capital أن TRB كانت تجتذب الأموال على السلسلة، اكتشفت أيضًا أن حجم تداول عقود TRB والفائدة المفتوحة زاد أيضًا في ذلك الوقت. في صباح يوم 26 أغسطس وحده، ارتفع حجم تداول العقود على مدار 24 ساعة لدى TRB بنسبة 151%، وزادت مراكز العقود بنسبة 93%. “مراكز الحسابات الكبيرة هي في مراكز طويلة، ونسبة الحسابات الطويلة والقصيرة هي 0.96، مما يشير إلى أن عددا كبيرا من المستثمرين الأفراد لديهم مراكز بيع.”
*
بيانات سوق عقود TRB المسجلة بواسطة Led Capital في 26 أغسطس
في ذلك الوقت، كان حجم تداول TRB لا يزال 30.5 مليون دولار أمريكي، وكانت فوائده المفتوحة 12.8 مليون دولار أمريكي. "في 28 أغسطس، بعد يومين فقط، زاد حجم تداول العقود والفائدة المفتوحة لدى TRB بسرعة. “في آخر 24 ساعة، بلغ حجم تداول العقود 1.6 مليار دولار أمريكي وبلغت الفائدة المفتوحة حوالي 68 مليون دولار أمريكي.”
أغسطس هو المرحلة التي تبدأ فيها الحيتان في تجميع الأموال، كما يبدأ ارتفاع أسعار TRB في جذب متداولي العقود الآجلة لدخول السوق، وتبدأ المراكز في سوق عقود TRB أيضًا في أغسطس.
*
التغييرات في مراكز عقود TRB في عام 2023 وبيانات التصفية منذ أكتوبر
ووفقاً للحس السليم، لن تستمر أي عملة في الارتفاع. لكن TRB يتجاهل المنطق السليم، فبعد دخول شهر أكتوبر، أصبحت “القوات الجوية” بمثابة تصفية متكررة أثناء صعود TRB. بحلول 26 أكتوبر، كان لدى TRB، بقيمة سوقية إجمالية تبلغ 250 مليون دولار أمريكي، مركزًا بقيمة 355 مليون دولار أمريكي في سوق العقود، بمعدل تمويل قدره -1.38%.
بعد التصفية المستمرة لأوامر البيع على المكشوف، استشعر بعض المتداولين الأزمة وتخلوا عن التداول على TRB، إلا أنه لا يزال هناك بعض الأشخاص الذين لا يؤمنون بالشر ويريدون دائمًا جني موجة أرباح البيع على المكشوف عند نقاط عالية، لكنهم فشلوا مرارا وتكرارا.
في 29 ديسمبر، قبل أن يصل سعر TRB إلى 500 دولار، ذكر Myth، مستخدم Binance، الذي قام ببيع العملة على المكشوف، أنه قام ببيع TRB بما يقرب من 35 دولارًا وكان محظوظًا بما يكفي لينجو من تصحيح كبير، لكنه استمر في المحاولة. بعد البيع على المكشوف في النطاق، وتراجع الربح بما يقرب من 80%، ثم تم التخلي عن الهدف.
وتكهن بأن كبار المصرفيين الذين احتفظوا بالعملة استمروا في بيع العملة عن طريق التلاعب في السعر، ثم استخدموا الرافعة المالية التعاقدية لتحقيق الأرباح. “إذا كنت لا تزال تلعب العقود، فمن الأفضل الابتعاد عن هذه العملة. الآن يبلغ حجم المعاملات التعاقدية اليومية لهذا الرمز أكثر من 500 مليون U. ولا يمكن القول إلا أن هناك بالفعل العديد من المقامرين.”
وبعد يومين، ارتفع سعر TRB في غضون 6 ساعات وانخفض في غضون 6 ساعات. وانفجرت المراكز الطويلة والقصيرة، تاركة سوق العقود دون ناجين.
إذا نظرنا إلى الوراء، فإن TRB، التي يبلغ عرضها 2.58 مليون فقط، يتم تداولها بالكامل تقريبًا. في السوق حيث السعر في حد ذاته ليس مرتفعًا، من السهل الحصول على هذا النوع من الأصول المشفرة بسعر منخفض. عندما يكون لدى التجار المزيد والمزيد من الرقائق في أيديهم، يكون لديهم تقريبًا الحق في رسم خط K، في حين أن “اللاعبين مغمضي الأعين” في سوق العقود لا يمكنهم إلا السماح بذبحه.
“العملة الشيطانية” TRB موجودة ويمكن أن تستمر في الوجود بعد إطلاق طاقتها الشيطانية، وهو ما يثبت مرة أخرى عدم وجود حماية للمستثمرين في سوق الأصول المشفرة. وفي مثل هذه البيئة، لا يوجد سوى طريقة واحدة يستطيع المستثمرون من خلالها حماية أنفسهم: أن يبقوا أعينهم مفتوحة ويبتعدوا عن أهداف السوق التي تفتقر إلى السيولة.
