تم اتهام مؤسس بورصة العملات المشفرة التايوانية بغسل الأموال والاحتيال

تم توجيه الاتهام إلى ديفيد بان ، مؤسس بورصة العملات المشفرة التايوانية ACE ، وستة مشتبه بهم آخرين للاشتباه في الاحتيال وغسل الأموال.

وفقا لبيان صحفي رسمي ، قضت المحكمة بمصادرة أصول بان.

** ينتهي التحقيق في الاحتيال في العملات المشفرة بالمقاضاة ومصادرة الأصول **

في يناير 2024 ، اندلعت أخبار تفيد بأن واحدة من أكبر بورصات العملات المشفرة في تايوان تخضع لتحقيق الشرطة بتهمة الاحتيال المزعوم. كشف التحقيق عن مخطط “منظم” من قبل مؤسسي بورصة ACE ديفيد بان ولين نام ، الذين “خدعوا” الضحايا للاستثمار في عملات افتراضية لا قيمة لها.

كجزء من التحقيق ، داهمت الشرطة 15 موقعا ، بما في ذلك مقر ACE ، واعتقلت 14 شخصا ، بما في ذلك Pan و Lin. بالإضافة إلى ذلك ، تم الاستيلاء على ما قيمته 200 مليون دولار تايواني بقيمة 6.4 مليون دولار خلال المداهمة.

يستمر التحقيق في غسل الأموال والاحتيال المزعوم من قبل ACE وشركتها الاستثمارية ، Fuhai Digital Innovations. هذا الأسبوع ، اتهم المدعون العامون من مكتب المدعي العام لمنطقة تايتشونغ بان وستة مشتبه بهم آخرين بتهم جنائية.

واتهم المدعى عليه بانتهاك لوائح منع الجريمة المنظمة ومكافحتها والاحتيال المشدد وغسل الأموال. وأشار البيان الصحفي إلى أن 162 من الضحايا قد تأثروا ، وأن مبلغ خسائر الاحتيال تجاوز 340 مليون دولار تايواني ، أو حوالي 10.7 مليون دولار أمريكي.

وطلب المدعي العام من محكمة تايوان النظر في “خطورة الجريمة وخطورة الخبث”. ونتيجة لذلك، وافق القاضي على مصادرة ممتلكات المتهمين السبعة.

تم الاستيلاء على حوالي 3.48 مليون دولار تايواني من العملات المشفرة ، بالإضافة إلى عقارات بقيمة 2.75 مليون دولار تايواني ، و 140،000 دولار تايواني في الودائع ، و 485،000 دولار تايواني نقدا. في المجموع ، تم الاستيلاء على أكثر من 31.6 مليون دولار تايواني.

** شبكة من الأكاذيب واستجابة ACE **

وجد المدعون العامون أن المدعى عليهم شاركوا في “معاملات غير متصلة بالإنترنت وخارج البورصة للعملة الافتراضية” من خلال تطبيق “Alfred Wallet”.

وفقا للبيان الصحفي ، أنشأ Fuhai محفظة Alfred وعرض بطاقة A + لأغراض احتيالية. تباع هذه البطاقات المدفوعة مسبقا بالعملة الافتراضية بالشراكة مع مجموعات استثمار مزيفة عبر الإنترنت.

وبمساعدة مجموعات وسائل التواصل الاجتماعي، يقوم المحتالون بالترويج لاستثمارات العملات الافتراضية وتضخيمها لأن العملات المشفرة “لديها القدرة على تحقيق عوائد كبيرة”. بالإضافة إلى ذلك ، فإنهم يروجون لشراء رموز TIDE من تجار محددين.

وفقا للتحقيق ، استفاد المدعى عليه من الاعتقاد السائد بأن الناس أكثر جدارة بالثقة في متاجر الطوب وقذائف الهاون. نتيجة لذلك ، يحثون الضحايا على شراء الرموز المميزة الخاصة بهم من متجر محلي مصرح له بتشغيل محفظة Fuhai Alfred.

سيساعد الموظفون في المتجر الضحية على تخزين الرموز المميزة الخاصة بهم في محفظة Alfred باستخدام A + Card. ومع ذلك ، استفاد المدعى عليه من “نموذج التشغيل” للتطبيق لإدارة المحفظة. وبهذه الطريقة ، يمكن التحكم في عنوان محفظة المستخدم وتدفق الأموال من الواجهة الخلفية ، بينما “لا يمكن الاستعلام علنا عن تحويل تدفق الأموال في دفتر الأستاذ blockchain”.

بعد ذلك ، يتم استخدام النظام لمعالجة عنوان محفظة المستخدم والتحكم في الأموال من الواجهة الخلفية. عندما تحاول الضحية سحب الأموال ، سيقدم أعضاء عصابة الاحتيال أعذارا ، مثل “ترتيب خاطئ” و “مشكلة في الحساب” ، أو يرفضون إعطاء سبب.

بعد نشر لائحة الاتهام ، أصدرت ACE بيانا تنأى بنفسها عن المؤسسين. أوضحت بورصة العملات المشفرة أن محفظة ألفريد ليست نتاجا ل ACE ، حيث تم تطويرها “من قبل طرف ثالث بتكليف من المدير السابق ديفيد بان”.

أخيرا ، تؤكد البورصة للمستخدمين أن تداولهم وعملياتهم في حالة جيدة وأن أصولهم آمنة.