جنوب أفريقيا تصدر قواعد جديدة لتتبع هويات المتداولين للعملات الرقمية، لتسريع الخروج من قائمة FATF الرمادية

ذكرت PANews في 20 نوفمبر أن مركز الاستخبارات المالية في جنوب إفريقيا (FIC) أصدر التوجيه رقم 9 ، الذي يتطلب من منصة أصل رقمي جمع وتخزين معلومات الهوية لكلا الطرفين في المعاملة الرقمية ، بما في ذلك الاسم الكامل والمحفظة العنوان. ستدخل القاعدة حيز التنفيذ في 30 أبريل 2025 وستنطبق على جميع المعاملات التي تقل قيمتها عن 277 دولارا أمريكيا (حوالي 5000 راند). الغرض من التوجيه هو تنفيذ “قواعد السفر” الخاصة ب FATF (فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية) لمنع استخدام أصول التشفير في أنشطة غير قانونية مثل غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. هذه الخطوة من جنوب أفريقيا تهدف إلى التخلص من تأثير تصنيفها على قائمة FATF الرمادية منذ بداية عام 2023، واستعادة الثقة الدولية. ومع ذلك، صرح الرئيس التنفيذي لشركة Altify، شون ساندرز، بأن الشكوك تحوم حول الحد الأدنى العالمي البالغ 277 دولارًا، ويعتقد أنه قد يضيف عبءًا إضافيًا على المستخدمين العاديين.