انتقال عبر السلسلة لمبالغ احتيال بقيمة 7 ملايين دولار أمريكي، وخدمة التمويه تصبح أداة جديدة للهروب

وفقًا لأحدث الأخبار، قام محفظة واحدة بنقل 7 ملايين دولار من أموالها عبر عدة محافظ على شبكة TRON إلى شبكة إيثريوم عبر عملية عبور بين السلاسل، وأظهرت مصادر تتبع الأموال أن هذه الأموال يُشتبه في أنها مصدرها عملية احتيال استثمارية من نوع “قتل الخنازير”. من بين هذه الأموال، تم إدخال 310 آلاف دولار إلى Tornado Cash لعملية خلط العملات. تكشف هذه الحادثة مرة أخرى عن كيفية استغلال المحتالين لعمليات الربط بين السلاسل وخدمات خلط العملات الخاصة بالخصوصية للهروب من تتبع الأموال.

ملخص الحدث

معلومات رئيسية عن تدفق الأموال

• مبلغ التحويل: حوالي 7 ملايين دولار
• السلسلة المصدر: TRON (موقع تراكم أموال الاحتيال)
• السلسلة المستهدفة: إيثريوم
• جهة المراقبة: Specter
• جزء الخلط: 310 آلاف دولار دخلت Tornado Cash

ما هو “قتل الخنازير”

“قتل الخنازير” هو نمط احتيالي نموذجي في مجال الاستثمارات المشفرة. يقوم المحتالون عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وبرامج الدردشة، وغيرها من القنوات، ببناء علاقة ثقة مع الضحايا، ثم يغررونهم لاستثمار أموالهم في منصات أو مشاريع استثمارية وهمية. تتميز هذه الاحتيالات بأنها طويلة المدى، وتستهدف مبالغ كبيرة، وتخفي هويتها بشكل متقن، وغالبًا ما تدفع الضحايا للاستمرار في الاستثمار في وهم تحقيق الأرباح، حتى يختفي المحتالون بعد أن يسرقوا جميع الأموال.

تحليل معمق

هدف عملية الربط بين السلاسل

الانتقال من TRON إلى إيثريوم ليس اختيارًا عشوائيًا. على الرغم من أن شبكة TRON تتميز بانخفاض تكاليف المعاملات، إلا أن سيولة إيثريوم ودعم البورصات لها أعلى، مما يسهل على المحتالين لاحقًا تصفية الأموال أو إجراء عمليات خلط العملات. عملية عبور بين السلاسل بحد ذاتها وسيلة لتجنب التتبع — فانتقال الأموال بين سلاسل مختلفة يزيد من صعوبة تتبعها.

دور خدمات الخلط

الجزء المهم هو دخول 310 آلاف دولار إلى Tornado Cash. Tornado Cash هو بروتوكول لخلط العملات يهدف إلى كسر شفافية المعاملات على البلوكشين. يستخدم المحتالون هذا البروتوكول لخلط جزء من الأموال، بهدف قطع الصلة بين الأموال وسلسلة الاحتيال الأصلية. بعد الخلط، تتحول الأموال إلى رموز “نظيفة” يمكن أن تدخل البورصات أو بروتوكولات التمويل اللامركزي دون أن يُعرف مصدرها الاحتيالي.

لماذا لم يتم خلط كامل المبلغ

من الجدير بالذكر أن 310 آلاف دولار فقط دخلت إلى خدمة الخلط، وليس المبلغ الكامل البالغ 7 ملايين دولار. قد يعكس ذلك عدة احتمالات: ربما يخطط المحتالون لاستخدام أجزاء أخرى من الأموال في عمليات مختلفة، أو يواجهون قيودًا على قدرة الخلط، أو لم يقرروا بعد كيفية التعامل مع باقي الأموال. هذا يفتح فرصة لمزيد من التتبع والتجميد.

تأملات حول وضع الصناعة

تعكس هذه الحادثة التحديات المستمرة التي تواجه صناعة العملات المشفرة:

• تزايد حجم الاحتيالات: مبلغ 7 ملايين دولار في عملية احتيال واحدة يُعد كبيرًا، مما يدل على أن عمليات “قتل الخنازير” وغيرها من الاحتيالات لا تزال سوقًا نشطًا في المجال.
• استغلال التكنولوجيا: أدوات الربط بين السلاسل وخدمات الخلط، التي كانت مصممة أصلاً لحماية الخصوصية، تُستخدم الآن من قبل المحتالين للهروب من التتبع.
• قيمة التتبع على السلسلة: أدوات التحليل مثل Specter يمكنها اكتشاف تدفقات أموال غير طبيعية، وهو أمر مهم للوقاية.
• نقص وعي المستخدمين: لا يزال الكثير من الناس يتعرضون لعمليات احتيال “قتل الخنازير”، مما يشير إلى الحاجة لتعزيز التوعية وتحذيرات المخاطر.

الخلاصة

حادثة نقل 7 ملايين دولار من أموال الاحتيال عبر السلاسل، وتوجيه جزء منها إلى Tornado Cash لعملية خلط، تظهر ثلاثة سمات رئيسية للاحتيال في العملات المشفرة حاليًا: الحجم الكبير، وطرق متعددة، وسرعة الهروب. استغلال المحتالين لعملية الربط بين السلاسل وعمليات الخلط بشكل كامل يعكس استغلالهم لخصائص بيئة البلوكشين لتجنب التتبع. للمستخدمين، هذا بمثابة تحذير واضح — يجب التحقق من صحة المشاريع قبل الاستثمار، والحذر من الإغراءات الاستثمارية على وسائل التواصل الاجتماعي. وللصناعة، يبرز أهمية أدوات المراقبة على السلسلة، والامتثال في البورصات، واتخاذ تدابير وقائية أخرى.