محكمة مومباي تصدر استدعاء في قضية غسيل أموال بيتكوين بقيمة 6,600 كرور روبية

المصدر: CoinEdition العنوان الأصلي: محكمة مومباي تصدر استدعاءات في قضية ربح بيتكوين بقيمة 6,600 كرور روبية الرابط الأصلي: تقدمت محكمة خاصة في مومباي بالمضي قدمًا في إجراءات قضية غسيل الأموال “Gain Bitcoin” ذات القيمة العالية، وأصدرت استدعاءات إلى رجل الأعمال ريب سودان كوندرا، المعروف على نطاق واسع باسم راج كوندرا، بعد تقديم شكوى إضافية من قبل إدارة التنفيذ (ED).

تم إصدار الاستدعاء يوم الاثنين بعد أن لاحظت المحكمة شكوى إدارة التنفيذ المرتبطة بمخطط بونزي مزعوم بقيمة 6,600 كرور روبية يتضمن استثمارات في البيتكوين. وجه القاضي الخاص ر.ب. روت الأمر لكوندرا والمتهم المشارك راجيش رام ساتيجا بالحضور أمام المحكمة في 19 يناير 2026. جاء الأمر بعد المرافعات التي قدمتها المدعية العامة الخاصة كافيتا باتيل نيابة عن الوكالة المركزية.

وفي توجيهها الرسمي، أمرت المحكمة باتخاذ الإجراءات القانونية ضد كوندرا، المدرج كمتهم رقم 17، وساتيجا، المتهم رقم 18، بتهم بموجب المادة 3 من قانون منع غسيل الأموال (PMLA)، والمعاقب عليها بموجب المادة 4 من نفس القانون.

أصل التحقيق من قبل إدارة التنفيذ

ينبع تحقيق غسيل الأموال من عدة تقارير معلومات أولية سجلتها شرطة ماهاراشترا وديلاي ضد شركة Variable Tech Private Limited وعدة أفراد، بمن فيهم الراحل أميت بهاردواج، الذي حددته التحقيقات كمخطط رئيسي مزعوم وراء المخطط. وفقًا لإدارة التنفيذ، روج المتهمون لخطة استثمار تحت شعار “Gain Bitcoin”، ووعدوا المستثمرين بعوائد شهرية بنسبة 10%.

يدعي المحققون أن كميات كبيرة من البيتكوين تم جمعها من الجمهور بزعم استخدامها في عمليات التعدين. وبدلاً من ذلك، تدعي الوكالة أن الأموال تم تحويلها وإخفاؤها عبر محافظ رقمية.

الاتهامات المتعلقة بتحويلات البيتكوين

كجزء من التحقيق، زعمت إدارة التنفيذ أن كوندرا تلقى 285 بيتكوين من بهاردواج بهدف إنشاء مزرعة تعدين بيتكوين في أوكرانيا. وذكرت الوكالة أن عملية التعدين المقترحة لم تتم أبدًا وأن كوندرا استمر في الاحتفاظ بالأصول الرقمية. في الوقت الذي أشار إليه التحقيق، كانت قيمة البيتكوين تقدر بأكثر من 150 كرور روبية.

في عام 2025، قامت إدارة التنفيذ بشكل مؤقت بتجميد أصول بقيمة 97.79 كرور روبية مرتبطة بالقضية. وشملت هذه شقة سكنية في منطقة جوهو بمومباي مسجلة باسم زوجة كوندرا، الممثلة شيلا سيثي، وبيتًا في بونه.

وفي ديسمبر، وافقت المحكمة على طلب إدارة التنفيذ إصدار خطاب طلب إلى السلطات في الإمارات العربية المتحدة. يهدف الطلب إلى الحصول على مساعدة قانونية لتنفيذ أوامر الحجز المتعلقة بالعقارات غير المنقولة في الإمارات، والتي يزعم المحققون أنها تم الحصول عليها باستخدام عائدات الجريمة. وذكرت المحكمة أن مثل هذه المساعدة ضرورية لتنفيذ أوامرها بموجب إطار عمل PMLA.