وفقا لأخبار ChainCatcher، أعلن مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الشرقية من نورث كارولينا عن مصادرة أكثر من 61 مليون دولار من USDT. تم تتبع الأموال إلى عناوين العملات الرقمية المرتبطة بعملية الاحتيال “صفيحة قتل الخنازير” في العملات المشفرة.
كشفت التحقيقات أن المجرمين غالبا ما يكسبون ثقة الضحايا تحت ذريعة إقامة علاقات رومانسية، ثم يدعون امتلاك تقنيات متخصصة لتحقيق أرباح عالية من خلال تداول العملات الرقمية، مما يؤدي إلى قيام الضحايا بإنشاء منصات تداول مزيفة تقلد منصات شرعية. تعرض هذه المنصات محافظ وهمية ذات عوائد عالية، مما يجذب الضحايا لزيادة استثماراتهم. عندما يحاول الضحايا سحب المال، يقوم المحتالون باستخراج الأموال أكثر بحجة دفع “ضرائب” أو “رسوم”.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
جاستن سان يتوصل إلى تسوية $10M مع هيئة الأوراق المالية والبورصات، مما ينهي النزاع القانوني
جاستن سان والمجلس الأمريكي للأوراق المالية (SEC) قد توصلوا إلى تسوية في دعوى $10M التي بدأت في مارس 2023، مما حلّ ادعاءات التلاعب بالسوق في نظام ترون البيئي. تُغلق هذه التسوية معركة قانونية طويلة، وتوفر راحة لقطاع العملات المشفرة وتعزز العلاقات المحسنة بين مشاريع البلوكشين والمنظمين.
BlockChainReporterمنذ 2 س
وقع ترامب على أمر تنفيذي لمكافحة الجرائم الإلكترونية، مطالبًا العديد من الوزارات بتقديم خطة عمل خلال 120 يومًا
وقع الرئيس الأمريكي ترامب أمرًا تنفيذيًا في 6 مارس لمكافحة الجرائم الإلكترونية والاحتيال، مطالبًا الوزراء المعنيين بمراجعة الإطار ووضع خطة عمل. ينشئ الأمر فريق عمل لتنسيق جهود مكافحة الجرائم الإلكترونية العابرة للحدود، ويقترح خطة لاستعادة الضحايا لتعويض ضحايا الاحتيال عبر الإنترنت. في الوقت نفسه، يُطلب التفاوض مع الدول التي تتسامح مع مثل هذه الجرائم، واتخاذ إجراءات تقييدية.
GateNewsمنذ 5 س
عميل من متجر استبدال حلقات في هونغ كونغ يتعرض للسرقة بالسلاح الأبيض، والشرطة تضع خطة مسبقة للقبض على المشتبه بهم
في الآونة الأخيرة، وقعت عملية سطو مسلح بسكين في منطقة شيونغوان في هونغ كونغ، حيث تعرض ضحيتان للسرقة بعد محاولتهما استبدال حوالي 10 ملايين دولار هونغ كونغ في متجر الصرافة، وتم القبض على المشتبه بهم بنجاح، ولم يتعرض الضحايا لأي خسائر مالية. هذه هي ثالث عملية سطو على مبالغ كبيرة في المنطقة خلال الثلاثة أشهر الماضية، وقد بدأت الشرطة في التحقيق في صلة الحوادث وخلفية عصابة الجريمة.
GateNewsمنذ 12 س
بان جينغشينغ: مواصلة الضغط العالي على الممارسات غير القانونية مثل المضاربة في العملات الافتراضية، وتركيز المخاطر المالية الرئيسية
قال محافظ بنك الشعب الصيني، بان غونغشينغ، في مؤتمر الشعب الوطني إن المخاطر المالية تم التعامل معها بشكل منظم خلال العام الماضي، ونظام التمويل يعمل بشكل مستقر. وسيواصلون في المستقبل التصدي للأنشطة المالية غير القانونية، والوقاية من المخاطر المالية، ومراقبة تأثير الصدمات الخارجية عن كثب.
GateNewsمنذ 14 س
المحكمة الفيدرالية الأمريكية ترفض الدعوى المتعلقة بالإرهاب ضد منصة CEX ومؤسسها
قاضي أمريكي يرفض دعوى مدنية تتهم منصة تداول ومؤسسيها بالتواطؤ مع منظمة إرهابية لتنفيذ هجوم. لم يتمكن المدعي من إثبات أن المدعى عليهم تعمدوا التعاون مع أنشطة إرهابية. انتقد القاضي المذكرة القضائية بأنها طويلة جدًا لكنه سمح بالتعديلات، ونفت منصة التداول بشكل قاطع الاتهامات.
GateNewsمنذ 15 س
وكالة حماية المستهلكين في كوريا تبدأ وساطة جماعية في نزاع بشأن دعم أنشطة واجهة برمجة التطبيقات (API) لمنصة تداول مركزية معينة
المجلس الكوري للمستهلكين يطلق عملية وساطة جماعية لحل نزاعات تتعلق بدعم أنشطة API الخاصة بـ ، بسبب رفض تلك البورصة تقديم الدعم الموعود لبعض المستخدمين. قدم 77 مستهلكًا طلبات للوساطة في يناير، ويخطط المجلس لإصدار خطة الوساطة قبل 23 مارس.
GateNewsمنذ 17 س
