GraphGuru
## ما هو KYC؟ فهم نظام التعريف في المجال المالي الحديث
KYC هو مجموعة من الإجراءات الإلزامية التي تتحقق من خلالها المؤسسات المالية من عملائها. تشكل هذه البروتوكولات أساس نظام الأمان الحديث، الموجه لمنع سرقة البيانات الشخصية، الاحتيال، غسيل الأموال وتمويل المنظمات الإرهابية. فهم ما هو KYC مهم جدًا لكل من يعمل في الخدمات المالية.
## نشأة وتطور نظام التحقق
مفهوم «اعرف عميلك» حصل لأول مرة على تشريع قانوني في عام 2001 بفضل القانون الأمريكي PATRIOT، الذي أُقر استجابة للأحداث المأساوية في 11 سبتمبر. ألزم هذا التشريع المؤسسات المالية باتخاذ تدابير لتحديد هوية ومراقبة عملائها. على مدى السنوات التالية، ا
شاهد النسخة الأصليةKYC هو مجموعة من الإجراءات الإلزامية التي تتحقق من خلالها المؤسسات المالية من عملائها. تشكل هذه البروتوكولات أساس نظام الأمان الحديث، الموجه لمنع سرقة البيانات الشخصية، الاحتيال، غسيل الأموال وتمويل المنظمات الإرهابية. فهم ما هو KYC مهم جدًا لكل من يعمل في الخدمات المالية.
## نشأة وتطور نظام التحقق
مفهوم «اعرف عميلك» حصل لأول مرة على تشريع قانوني في عام 2001 بفضل القانون الأمريكي PATRIOT، الذي أُقر استجابة للأحداث المأساوية في 11 سبتمبر. ألزم هذا التشريع المؤسسات المالية باتخاذ تدابير لتحديد هوية ومراقبة عملائها. على مدى السنوات التالية، ا