Indien fordert eine Sicherheitsüberprüfung für Krypto-Börsen

Indien verlangt von allen Börsen, Verwahrstellen und Mittelsmännern im Bereich Kryptowährungen, dass sie eine Cybersecurity-Prüfung durch von CERT-In genehmigte Prüfer durchführen. Dies ist erforderlich, um sich bei der FIU zu melden, und stellt sicher, dass die Anbieter von VDA denselben Compliance-Verpflichtungen wie Banken unterliegen gemäß dem Geldwäschegesetz von 2002.

Kryptokriminalität macht 20–25% der Gesamtheit der Mordfälle aus und nutzt oft das Darknet, sichere Coins, Mixer und unregulierte Börsen, um Geldflüsse zu verschleiern. Die FIU hat auch “Fit & Proper” durch das Zertifikat “Partner Accreditation for Compliance & Trust” ersetzt, das sich auf die Einhaltung konzentriert.

Obwohl der Schutz der Nutzer verbessert wurde, gibt es weiterhin Bedenken hinsichtlich der Fähigkeit der Prüfer, die eigenen Risiken von Krypto zu bewältigen. Krypto in Indien unterliegt einer Besteuerung von 30 % auf den Gewinn, zuzüglich 1 % TDS, und das Einkommensteuergesetz 2025 verlangt Berichterstattung an die VDA-verarbeitenden Institutionen.