Spanien hat den Drahtzieher eines 300 Millionen Dollar schweren Krypto-Pyramidenmodells festgenommen.

Die spanischen Behörden haben Álvaro Romillo Castillo, auch bekannt als „Cryptospain“, festgenommen, der das 300 Millionen USD schwere Kryptowährungs-Ponzi-Schema leitete, das über 3.000 Investoren betrogen hat. Castillo betrieb den Madeira Invest Club, der sich als „privates Investmentteam“ ausgab, das mit Immobilien, Luxusautos, Gold und Kryptowährungen handelt und eine Rendite von 20 % pro Jahr verspricht. Eine Untersuchung ergab jedoch, dass es sich um ein Ponzi-Schema handelt, das die Gelder neuer Investoren verwendet, um die alten zu bezahlen, mit einem Netzwerk von Konten und Scheinfirmen in mindestens acht Ländern.

Der Fall wurde politisch, als Castillo beschuldigt wurde, 115.000 USD für die Kampagne 2024 von Luis “Alvise” Pérez Fernández, einem extrem rechten europäischen Abgeordneten, gespendet zu haben. Die Staatsanwaltschaft untersucht den Verdacht, dass er eine Kryptowallet verwendet hat, um anonyme Spenden zu erhalten, möglicherweise um Geld zu waschen und die Herkunft politischer Mittel zu verschleiern.