USA zerschlagen Krypto-Geldwäsche-Service E-Note, russische Staatsbürger angeklagt

Bundesankläger in Michigan haben in Zusammenarbeit mit internationalen Partnern einen Online-Kryptowährungs-Waschdienst namens E-Note zerschlagen und eine Anklage gegen den mutmaßlichen Betreiber, einen russischen Staatsbürger, veröffentlicht. Laut dem Büro des Bundesanklägers für den östlichen Michigan-Bereich haben das FBI, die Michigan State Police und ausländische Strafverfolgungsbehörden die gesamte Online-Infrastruktur von E-Note im Rahmen einer Operation gegen ein Netzwerk beschlagnahmt, das angeblich kriminelle transnationale Organisationen bedient.

Die Behörden haben Mykhalio Petrovich Chudnovets, 39 Jahre alt, wegen Verschwörung zur Geldwäsche angeklagt, mit einer Höchststrafe von bis zu 20 Jahren Haft. Laut Anklage hat Chudnovets kriminellen Gruppen geholfen, illegale Gelder über Grenzen hinweg zu transferieren und Kryptowährungen in Fiat-Währungen umzuwandeln. Seit 2017 sollen über 70 Millionen USD an illegalen Mitteln aus Ransomware und anderen Cyberkriminalitäten durch E-Note und das damit verbundene „Money Mule“-Netzwerk geflossen sein. Die Ermittler haben Server, mobile Anwendungen und Transaktionsdaten von E-Note beschlagnahmt, um die weiteren Untersuchungen zu unterstützen.