Paxful gibt Schuldbekenntnis im US-Fall wegen illegaler Krypto-Transaktionen ab

Paxful Holdings Inc., die einst für den Betrieb einer großen Peer-to-Peer-Krypto-Handelsplattform bekannt war, hat vor einem US-Bundesgericht gestanden, weil sie eine Rolle bei der Ermöglichung illegaler Aktivitäten gespielt hat. Das Geständnis wurde am 10. Dezember 2025 im Eastern District of California eingereicht, nach einer langen Untersuchung durch das US-Justizministerium und andere Regulierungsbehörden.

Staatsanwälte sagten, Paxful habe es erlaubt, seine Plattform für Geldwäsche, Betrug und zahlungsbezogene Prostitution zu nutzen. Im Rahmen des Vergleichs wird das Unternehmen eine Strafzahlung in Höhe von $4 Millionen leisten. Obwohl die bundesweiten Richtlinien eine Strafe über $112 Millionen nahelegten, reduzierten die Beamten den Betrag nach Überprüfung der Finanzen des Unternehmens. Das Gericht hat eine Verurteilung für den 10. Februar 2026 terminiert.

Wie Paxfuls Plattform genutzt wurde

Zwischen 2017 und 2019 verarbeitete Paxful mehr als 26,7 Millionen Krypto-Transaktionen im Wert von fast $3 Milliarden. Während dieser Zeit generierte die Plattform etwa $29 Millionen an Einnahmen. Regulierungsbehörden sagten jedoch, Paxful habe es versäumt, grundlegende Compliance-Systeme einzuführen.

Laut Gerichtsakten zog das Unternehmen schlechte Akteure an, indem es begrenzte Identitätsprüfungen und schwache Anti-Geldwäsche-Kontrollen förderte. Infolgedessen nutzten Kriminelle die Plattform für eine Vielzahl von Schemen, darunter:

• Krypto-Transfers im Zusammenhang mit Betrugs- und Erpressungsscams
• Zahlungen im Zusammenhang mit Online-Prostitutionsnetzwerken
• Transaktionen in sanktionierten Regionen wie Iran und Nordkorea

Ein Fall hob etwa $17 Millionen Bitcoin hervor, die mit Backpage und ähnlichen Websites in Verbindung stehen.

Anklagen und breitere Auswirkungen

Das Schuldeingeständnis betrifft drei Bundesdelikte. Dazu gehören der Betrieb eines nicht lizenzierten Geldtransmissionsgeschäfts, das Versäumnis, ein effektives AML-Programm aufrechtzuerhalten, und die Verschwörung zur Förderung illegaler Prostitution durch den zwischenstaatlichen Handel. Die Staatsanwälte sagten auch, Paxful habe klare Warnzeichen ignoriert und es versäumt, die erforderlichen Verdachtsmeldungen einzureichen.

Darüber hinaus haben bereits frühere Paxful-Führungskräfte, darunter Mitbegründer Artur Schaback, in verwandten Fällen gestanden. Beamte des DOJ betonten, dass Krypto-Plattformen die Verantwortung nicht durch den Schutz der Privatsphäre der Nutzer umgehen können.

Während US-Regulierungsbehörden die Aufsicht verschärfen, dient der Fall Paxful als klares Warnsignal. Krypto-Unternehmen, die Compliance-Regeln ignorieren, könnten auch Jahre später mit ernsthaften Konsequenzen konfrontiert werden.