Caixin: Beijing-Mann beteiligt sich an US-"Schweinefarm"-Geldwäsche und wird zu 3 Jahren und 10 Monaten Haft verurteilt, mit der Auflage, eine Entschädigung von 187 Millionen Yuan zu zahlen.

Der Mann Su Jingliang von Odaily Planet Daily News in Peking wurde zu 46 Monaten Gefängnis verurteilt, weil er an der “Schweine-Tötungsplatte”-Geldwäsche von mehr als 36,9 Millionen US-Dollar (etwa 256 Millionen Yuan) beteiligt war und zu einer Entschädigung von bis zu 26,87 Millionen US-Dollar (etwa 187 Millionen Yuan) verpflichtet wurde. Die Vereinigten Staaten hatten zuvor eine transnationale Betrugs- und Geldwäschebande aufgelöst, die über soziale Medien oder Dating-Software Vertrauen zu den Opfern aufbaute und sie dann darauf anwies, sogenannte “Investitionen” auf Kryptowährungshandelsplattformen zu fälschen; die Gelder von 174 amerikanischen Opfern flossen auf die Konten von 74 in den USA registrierten Briefkastenfirmen, die nach Erhalt der Gelder in Tether (USDT) umgewandelt wurden.

Er kommunizierte über das verschlüsselte Kommunikationstool Telegram mit Mitarbeitern der Deltec Bank, um Gelder von Frontend-Shell-Firmen in den USA zu erhalten, und wies die Bank außerdem an, die überwiesenen US-Dollar-Vermögenswerte schnell in Stablecoin-USDT umzuwandeln und sie an eine bestimmte virtuelle Währungs-Wallet zu senden, beginnend mit “TRteo”, die schließlich in die Betrugsstätte Südostasiens weiterfloss. (Caixin)