Russischer 'Krypto King' verhaftet wegen WEX 450-Millionen-Dollar-Zusammenbruch

Die polnische Polizei hat einen russischen Staatsbürger, der mit der mittlerweile zusammengebrochenen WEX Börse in Verbindung steht, wegen mutmaßlichen Betrugs und Geldwäsche festgenommen. Die US-Behörden ersuchten um seine Auslieferung wegen seiner krypto-bezogenen Verbrechen und warten derzeit auf den Abschluss des Auslieferungsverfahrens.

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Am Freitag berichteten lokale Medien, dass die polnischen Behörden einen 37-jährigen russischen Staatsbürger in Warschau verhaftet hatten. Aufgrund polnischer Gesetze wurde der Verdächtige in den Medienberichten als „Dmitry V.“ bezeichnet, anscheinend aber auf den ehemaligen CEO der WEX Krypto-Börse, den in Belarus geborenen Dmitry Vasiliev, verwiesen.

Vasiliev wurde von den „Shadow Hunters“, einer Eliteeinheit des Zentralen Büros für polizeiliche Ermittlungen (CBŚP), in einer Wohnung im Stadtteil Wola festgenommen, wie Krzysztof Wrześniowski, ein Sprecher des CBŚP, bekannt gab.

Wrześniowski bemerkte, dass die Festnahme auf einer vom Bezirksstaatsanwalt von Warschau erlassenen Order beruhte, die auf ein Auslieferungsgesuch des US-Justizministeriums reagierte. ‘Dmitry V. steht im Verdacht, an zahlreichen Betrügereien, Geldtransfers und Geldwäsche im Zusammenhang mit dem Betrieb einer der größten Kryptowährungsbörsen der Welt beteiligt zu sein,’ fügte er hinzu.

Es ist erwähnenswert, dass Vasiliev im August 2021 in Polen verhaftet wurde. Der Flüchtige wurde auf Ersuchen Kasachstans, das seine Auslieferung wegen krypto-bezogener Verbrechen forderte, am Warschauer Chopin-Flughafen festgenommen. Er wurde jedoch nach einigen Wochen in Haft entlassen und kehrte nach Russland zurück.

Polnische Behörden äußerten sich besorgt darüber, wie Vasiliev wieder ins Land zurückkehrte und so lange unentdeckt blieb, was darauf hindeutet, dass er wahrscheinlich ruhig gelebt hat, um dem Gesetz zu entgehen.

Nun sieht sich der gesuchte “Krypto-König” mit einem neuen Auslieferungsersuchen der USA konfrontiert, um wegen seiner mutmaßlichen Verbrechen strafrechtlich verfolgt zu werden. Bei einer erfolgreichen Auslieferung könnte Vasiliev laut Wrześniowski mit bis zu 20 Jahren Gefängnis konfrontiert werden.

Der Mann befindet sich in Gewahrsam und wartet auf den Abschluss des gesamten Verfahrens im Zusammenhang mit seiner Auslieferung in die USA.

Der $450 Millionen WEX-Zusammenbruch

Wie mehrere Medien berichtet haben, soll Vasiliev bis zum Zusammenbruch im Jahr 2018 die World Exchange Services (WEX) geleitet haben. Die Börse wurde geschaffen, um die Lücke der mittlerweile aufgelösten Kryptobörse BTC-e zu schließen, die aufgrund einer FBI-Untersuchung wegen internationaler Geldwäsche und Veruntreuung der gestohlenen Gelder von Mt. Gox geschlossen wurde.

Wie von der BBC 2019 berichtet, wurde WEX trotz Vasilievs Führung ‘im Verborgenen’ von Alexey Bilyuchenko geleitet. Bilyuchenko war Alexander Vinniks Partner an der stillgelegten BTC-e Börse.

Nach dem Zusammenbruch von BTC-e finanzierte er WEX mit Hilfe des Millionärs Konstantin Malofeyev. Die Börse stürzte im nächsten Jahr ab, als die 450 Millionen US-Dollar an Kundengeldern verschwanden. Laut BBC erklärte Bilyuchenko, er habe im Frühjahr 2018 die Kontrolle über die Börse verloren, nachdem er von falschen Sicherheitsdienstagenten „getäuscht“ worden sei.

Der Verdächtige behauptete, er sei bei einem Treffen mit Malofeyev und den „Agenten“ dazu „angeregt“ worden, die Gelder an eine vom Russischen Föderalen Sicherheitsdienst (FSB) kontrollierte Brieftasche zu senden. Er behauptete, dass Malofeyevs Mitarbeiter ihn betrogen hätten.

Der Moskauer Millionär, der “enge Verbindungen” zum Kreml hat, bestreitet die Vorwürfe jedoch. Biljutschenko entzog sich zunächst der US-Haft für den BTC-e-Fall, wurde aber Berichten zufolge von den russischen Behörden wegen des WEX-Zusammenbruchs im Jahr 2022 verhaftet. Im Jahr 2023 wurde er von den US-Behörden wegen seiner Rolle bei der BTC-e Börse und dem Mt. Gox-Hack angeklagt.

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Bitcoin (BTC) wird im Ein-Wochen-Chart bei $97,831 gehandelt. Quelle: BTCUSDT auf TradingView

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