Actualizaciones sobre regulación y cumplimiento normativo cripto

Los fiscales federales en Carolina del Norte incautaron más de $61 millones de USDT relacionados con una estafa de criptomonedas conocida como "pump and dump". Las autoridades rastrearon los fondos robados a través de una red compleja de carteras utilizadas para lavar dinero de víctimas en todo el mundo. La estafa suele comenzar con relaciones románticas falsas para ganar confianza, llevando a las víctimas a invertir en plataformas de comercio falsas con ganancias fabricadas. Cuando intentan retirar fondos, las víctimas enfrentan bloqueos o tarifas falsas. Esta acción forma parte de un esfuerzo más amplio para eliminar ganancias ilegales y disuadir las estafas en línea que explotan activos digitales.

Con la muerte del líder supremo de Irán, Ali Khamenei, los mercados de predicción relacionados han provocado críticas en la política estadounidense, y algunos senadores han solicitado limitar las operaciones de contratos relacionados con la muerte de personas. El volumen de operaciones se ha disparado, las plataformas enfrentan ambigüedades en las reglas y dudas por parte de los usuarios, mientras que las autoridades regulatorias podrían intensificar la supervisión, y la legalidad y moralidad de los mercados de predicción se convertirán en nuevos temas de debate.

El gobierno de Corea del Sur está reevaluando la gestión de los activos criptográficos incautados para fortalecer los mecanismos de seguridad y evitar errores. Esta revisión surge tras la pérdida de Bitcoin por parte de la policía y errores en la contabilidad de plataformas importantes, lo que evidenció vulnerabilidades regulatorias. Se planea fortalecer la gestión de firmas múltiples y auditorías técnicas para mejorar la seguridad de los activos digitales.

Los proveedores de servicios de criptoactivos en Sudáfrica ahora deben transmitir datos detallados de las transacciones directamente al recaudador de impuestos, lo que permite una conciliación automatizada precisa y auditorías dirigidas. El fin del ‘Escudo Offshore’ El Servicio de Impuestos de Sudáfrica (SARS), desde el 1 de marzo, ha utilizado su

La Oficina de Impuestos Nacionales ha causado la divulgación de la frase mnemónica por error, lo que llevó a que los activos virtuales fueran robados por hackers, y la policía ha iniciado una investigación formal. Este incidente involucra la moneda PRTG, con un valor de aproximadamente 69 mil millones de wones coreanos, y las pérdidas reales podrían ser limitadas, pero podría generar preocupación por la seguridad de los activos virtuales y debates sobre mejoras en el sistema.

Tras la muerte del líder supremo de Irán, Khamenei, el mercado de predicciones Kalshi devolvió una pérdida de 2.2 millones de dólares debido a una disputa en el liquidación del contrato, ya que su intención inicial era evitar obtener beneficios de eventos de muerte. Este evento ha provocado que los legisladores estadounidenses exijan una investigación exhaustiva de los contratos relacionados con la guerra y cuestionen la ética y justicia de dicho mercado. Otras plataformas como Polymarket también enfrentan controversias por problemas similares.

Las medidas buscan integrar completamente los intercambios de criptomonedas en el sistema financiero establecido y proteger la información de identidad de los clientes de la institución. El Banco Central afirma que esto promoverá “transparencia, comparabilidad y predictibilidad de la información proporcionada al mercado.”

El conocido detective en la cadena ZachXBT reveló que empleados de la plataforma de intercambio de criptomonedas Axiom abusaron de herramientas internas para espiar las carteras de los usuarios y posiblemente utilizaron esta información para realizar operaciones con información privilegiada. Axiom ha revocado los permisos de acceso relacionados y ha declarado que investigará las conductas indebidas, enfatizando que esto no representa el valor del equipo en su conjunto. La investigación ha generado gran interés en el mercado, y algunos operadores han obtenido ganancias debido a la predicción de estos eventos.

El Banco Central de Rusia advierte sobre un aumento acelerado de las actividades de estafa con criptomonedas, en un informe de 2025 el 84% de los estafadores utilizaban criptomonedas para recaudar fondos. El año pasado se identificaron 7,087 planes de fraude financiero, el 80% operando en línea. El banco central tomó medidas para bloquear sitios web relacionados y fortalecer la regulación, además de planear limitar los exchanges de criptomonedas en el extranjero, enfatizando la necesidad de elegir empresas legales para invertir.

PeckShield reporta que en febrero de 2026 las pérdidas en criptomonedas se redujeron a 26.5 millones de dólares, el nivel mensual más bajo. Las principales razones incluyen la ausencia de ataques importantes, el impacto de la volatilidad del mercado en las estrategias y las medidas de seguridad reforzadas. El evento de mayor pérdida en ese mes fue YieldBlox e IoTeX, que en conjunto representaron más del 70% de las pérdidas. Los expertos prevén que las pérdidas continuarán disminuyendo en el futuro, pero aún se debe estar alerta ante ataques de phishing en la red.

El gobierno de Corea del Sur llevará a cabo una revisión exhaustiva de la gestión de activos digitales en el sector público, anunció el viceprimer ministro Koo Yun-cheol, quien también afirmó que se fortalecerán los mecanismos de regulación y seguridad, especialmente en el proceso de confiscación de activos criptográficos. Esta medida surge en respuesta a la presión pública generada por recientes errores de gestión; el gobierno colaborará con las instituciones pertinentes para realizar una inspección sistemática de los procesos relacionados y establecer normas de seguridad más estrictas para prevenir que eventos similares vuelvan a ocurrir.

PANews 2 de marzo: Según la monitorización de BlockSec Phalcon, su sistema detectó hace unas horas una transacción sospechosa dirigida al contrato de Inverse Finance en Ethereum, que causó una pérdida de aproximadamente 240,000 dólares. El incidente parece estar relacionado con una manipulación del precio de DOLA, lo que llevó a la liquidación de varios usuarios. BlockSec indicó que ha contactado al equipo del proyecto, pero aún no ha recibido respuesta. Debido a que no está claro si hay otros usuarios afectados, por el momento no se divulgarán más detalles técnicos y se advierte a los usuarios relevantes que tomen medidas de inmediato.

La plataforma comunitaria X (anteriormente Twitter) ha lanzado la función de etiqueta «Paid Partnership», que permite a los creadores marcar fácilmente contenido promocional pagado, aumentando la transparencia. Esto es especialmente importante para las publicaciones de KOL en el mundo de las criptomonedas, ya que el contenido no revelado enfrentará el bloqueo de la cuenta, y se enfatiza la credibilidad de la plataforma y la confianza de los usuarios. Esta medida hace que los creadores deban prestar más atención a cumplir con las normas, cambiando el modo de colaboración en marketing.

GoPlus comunidad en chino publica advertencia, OpenClaw Gateway presenta una vulnerabilidad de alto riesgo, se recomienda a los usuarios actualizar a la versión 2026.2.25 o superior, y auditar las credenciales y permisos innecesarios. La cadena de ataque aprovecha las debilidades en la capa Gateway a través de sitios web maliciosos, y finalmente puede lograr un control a nivel de administrador.

Kalshi anuncia la activación de la «cláusula de exención por fallecimiento» para gestionar el mercado de Hamini, devolviendo todas las tarifas y liquidando según el último precio de transacción antes del fallecimiento, lo que ha provocado cierta resistencia por parte de algunos usuarios que consideran injusto limitar las ganancias. Mientras tanto, Polymarket enfrenta acusaciones de uso de información privilegiada, con 6 operadores que obtuvieron aproximadamente 1 millón de dólares en ganancias antes de los bombardeos en Irán, y el mercado está siendo objeto de una atención generalizada.

Polymarket mostró apuestas inusuales antes de los bombardeos en EE. UU. e Irán, con 6 nuevas carteras que en conjunto obtuvieron ganancias de 1.2 millones de dólares, lo que generó dudas sobre operaciones con información privilegiada y un aumento en la presión regulatoria global. Los congresistas de EE. UU. proponen legislar para prohibir que los funcionarios participen en mercados de predicción, y varios países los consideran como apuestas ilegales. La precisión de los mercados de predicción y sus posibles problemas éticos se han convertido en el tema de discusión actual.

La plataforma de redes sociales X anunció que permitirá promociones de criptomonedas con la etiqueta de «colaboración pagada», pero en lugares como la Unión Europea, Reino Unido y Australia todavía están sujetas a una regulación estricta. Los influencers deben ser responsables de cumplir con las normativas y asegurarse de que los usuarios en las regiones restringidas no puedan ver este tipo de contenido. Este ajuste en la política ofrece una nueva vía de comercialización para el ecosistema de KOL de criptomonedas, acompañado de una nueva estrategia en servicios financieros.