El cerebro ejecuta un masivo esquema de fraude de refugio fiscal, robando $45,000,000 del gobierno de EE. UU.: DOJ - The Daily Hodl

Un hombre de Colorado se declara culpable de ser el cerebro de un esquema de fraude de refugio fiscal que robó decenas de millones de dólares al gobierno de EE. UU.

En un nuevo comunicado de prensa, el Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) dice que entre 2018 y 2023, Timothy McPhee promovió un refugio fiscal fraudulento que ayudó a quienes lo compraron a evadir el pago de impuestos federales sobre sus ingresos.

Según el DOJ, McPhee instruiría a los clientes para que asignaran la mayor parte de sus ingresos comerciales a fideicomisos para ocultar su origen y gastar dinero en las cuentas bancarias del fideicomiso en gastos personales y reportarlos fraudulentamente como deducciones para reducir significativamente su ingreso imponible.

Las autoridades descubrieron que el refugio fiscal ilegal de McPhee hizo que el gobierno de EE. UU. dejara de recaudar impuestos no pagados por un valor de 45 millones de dólares. Además, se encontró que ocultó 5 millones de dólares en ingresos generados entre 2016 y 2021, lo que resultó en 1.8 millones de dólares en impuestos no pagados.

El DOJ también dice que entre enero de 2023 y mayo de 2024, McPhee dirigió un esquema de inversión llamado “Fondo de Flujo de Efectivo ROI”, que prometía a los inversores un pago mensual del 3% sobre su inversión principal al enviar fondos a un prestatario externo que supuestamente iba a participar en el comercio de divisas.

Sin embargo, en lugar de enviar los fondos, McPhee los malversaría para hacer los prometidos pagos mensuales del 3% y usarlos en sus propios gastos personales.

McPhee está programado para ser sentenciado el 23 de octubre y enfrenta un máximo de 30 años tras las rejas si es condenado por los cargos en su contra, que incluyen conspirar para defraudar a los Estados Unidos, fraude electrónico y evasión fiscal.

Síguenos en X, Facebook y Telegram No te pierdas ni un latido – Suscríbete para recibir alertas por correo electrónico directamente en tu bandeja de entrada Ver Acción de Precio Surf The Daily Hodl Mix
Imagen generada: Midjourney