Un misterioso Ballena que intercambió 4 mil millones de dólares en Bitcoin en Hyperliquid: podría ser Garrett Jin, el fundador del intercambio BitForex.

El analista on-chain Eye ha revelado recientemente que, entre agosto y septiembre, a través de los mercados Al Contado y de perpetuos de Hyperliquid y Hyperunit, una Ballena ha vendido más de 35,000 monedas Bitcoin y ha intercambiado aproximadamente 570,000 monedas Ether. Esta Ballena es Garrett Jin, ex director de operaciones de Huobi y fundador de BitForex. Garrett Jin ha sido investigado por múltiples organismos reguladores y ha estado envuelto en controversias sobre malversación de fondos y volumen de transacciones falsificado. Las señales on-chain indican que podría estar organizando flujos de efectivo a través de la plataforma de staking ETH XHash.com. ZachXBT señala que, por el momento, no es suficiente para confirmar que se trate de la misma persona, y es más probable que sean relaciones de amigos.

El detective on-chain Eye especula que la misteriosa ballena podría ser Garrett Jin a través del contrato de staking.

El detective on-chain Eye indica que esta ballena vendió más de 35,000 BTC a cambio de Ether a través de los mercados Al Contado y de contratos perpetuos de Hyperliquid y Hyperunit entre agosto y septiembre, y dispersó las 570,000 monedas ETH en siete billeteras, y finalmente las depositó todas en un mismo contrato inteligente para hacer staking de Ethereum.

El contrato de staking fue desplegado por la dirección 0xBFBa…c14B, cuyos fondos provienen de la billetera 0x1CB7…52E9, y los fondos iniciales de esa billetera provienen de ereignis.eth. Una vez completado el despliegue, la primera dirección que interactuó con este contrato de staking fue precisamente ereignis.eth, depositando 32 ETH.

La Ballena abrió una posición corta de 735 millones de dólares en BTC desde la billetera 0xb317…83ae, y los fondos para las tarifas provienen de 0x52d3…63E1. La dirección transfirió 4.1 millones de USDC a la billetera de depósitos de Binance 0xD5D7…1730 antes del pago, y esa billetera de Binance también recibió anteriormente 7.54 millones de dólares de 0x9536…5215. Cabe destacar que este último, dos semanas antes de abrir la posición corta, había transferido 40,000 USDT a ereignis.eth.

Garrett Jin fue el director de operaciones tempranas de Huobi y fundó el exchange BitForex, que ha sido objeto de investigaciones regulatorias en varios países.

Un seguimiento adicional muestra que ereignis.eth está vinculado a un segundo nombre de ENS garrettjin.eth, y está conectado a X (Twitter) usuario @GarrettBullish. Su experiencia personal incluye:

2008~2011: Prácticas en el Banco de Construcción de China

2012~2014: Fundación de la empresa de Hong Kong Da Yo Trading

2014~2015: Director de operaciones en Huobi (HTX)

2017~2020: Ocupó el cargo de CEO de BitForex, que posteriormente fue investigado por múltiples organismos reguladores de varios países, revelando incidentes de falsificación de volumen y desvío de fondos.

En febrero de 2024, la clave privada de la billetera caliente de BitForex fue hackeada, lo que resultó en la pérdida de aproximadamente 57 millones de dólares en fondos. Posteriormente, la plataforma se detuvo y fue investigada por la policía en Jiangsu, China. La SFC de Hong Kong también emitió una advertencia por sospecha de fraude. Otras experiencias emprendedoras incluyen FuLang Medical Germany GmbH, WaveLabs VC, TanglePay, IotaBee, GroupFi, entre otros.

En 2024, fundó XHash.com, una plataforma de staking de ETH de nivel institucional sin custodia. Los datos on-chain indican que una gran cantidad de ETH transferido a través de Hyperliquid podría estar siendo apostado en esa plataforma para lavar o consolidar las fuentes de fondos.

El detective on-chain especula audazmente: el BTC en posesión de la ballena de Hyperliquid proviene de un intercambio que ha desaparecido.

Se estima que la Ballena de Hyperliquid posee BTC principalmente de la siguiente dirección:

1KYUyiWdVmj7zZnFrJq3Ug5KRUGQRrp3rd

1KAt6STtisWMMVo5XGdos9P7DBNNsFfjx7

Estos BTC fueron retirados de intercambios como HTX, OKX, ViaBTC, Bixin, Binance hace aproximadamente 7~8 años, sospechosamente relacionados con la desaparición de fondos de BitForex y los activos antiguos de Huobi. Hasta el momento, Garrett Jin aún posee aproximadamente 46,295 BTC (, con un valor de aproximadamente 5.19 mil millones de dólares ), distribuidos en múltiples billeteras.

ZachXBT: La evidencia de relación directa entre ambos es insuficiente, es más probable que se trate de una relación de fren.

El fundador de Binance, CZ, también expresó en Twitter: “No estoy seguro de su validez. Espero que alguien pueda verificarlo.” Pero otro detective on-chain, ZachXBT, señaló que esto no es una noticia nueva; hace dos días, el analista Emmett Gallic ya había alertado sobre la transferencia de Ballena de Hyperliquid a Garrett Gin, pero la transferencia directa entre ambos fue de solo 40,000 USDT. En la publicación de Eye, el resto son noticias no verificadas, y se especula que es más probable que sea un amigo de Garrett Gin.

Este artículo apareció en ABMedia, la noticia de la cadena, sobre la misteriosa Ballena que intercambió 4 mil millones de dólares en Bitcoin en Hyperliquid: podría ser Garrett Jin, el fundador de la plataforma BitForex.