En breve
- El jefe del Tribunal de Economía Digital de Dubái ordenó la continuación de un congelamiento de activos a nivel mundial y una orden judicial contra Aria DMCC por $456 millones en activos.
- La firma es el primer demandado en un caso relacionado con reservas de stablecoin malversadas que supuestamente fueron llenadas por el fundador de Tron, Justin Sun.
- La congelación de activos y la orden judicial continuarán hasta que el tribunal ordene lo contrario.
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Un juez del Centro Financiero Internacional de Dubái (DIFC) ha ordenado la continuación de una orden judicial y un congelamiento mundial de activos por un valor de $456 millones que tienen conexión con el rescate de las reservas de TrueUSD por parte del fundador de Tron, Justin Sun.
Su Excelencia el Juez Michael Black, el juez del DIFC a cargo del Tribunal de la Economía Digital de Dubái (DEC), declaró la orden en un fallo enmendado el 17 de octubre.
“Dispongo que las siguientes órdenes de restricción permanezcan vigentes hasta nueva orden del Tribunal: una orden de congelación a nivel mundial, prohibiendo al Primer Demandado [Aria DMCC] retirar de Dubái cualquiera de sus activos que se encuentren en Dubái hasta un valor de USD 456,000,000,” ordenó Black.
El juez también ordenó una orden de prohibición que prohíbe a Aria DMCC disponer, tratar o disminuir efectivo o activos hasta los $456 millones que se le transfirieron.
El juicio se deriva de una audiencia de julio de un caso entre el demandante Techteryx Ltd, y los demandados Aria Commodities DMCC, Mashreq Bank PSC, Emirates NBD Bank PJSC, y Abu Dhabi Islamic Bank PJSC.
Techteryx, que adquirió el stablecoin respaldado por el dólar TrueUSD en 2020, no pudo canjear los fondos de reserva completos—que eran administrados por First Digital Trust—del stablecoin entre 2022-2023.
En cambio, esos fondos de reserva supuestamente habían sido desviados al acusado Aria DMCC por First Digital Trust, en lugar del fondo con sede en las Islas Caimán del cual Techteryx estaba redimiendo reservas.
“Esos reservas estaban custodiadas en Hong Kong y, entre mayo de 2021 y marzo de 2022, aproximadamente 468 millones de USD fueron supuestamente invertidos en el Aria Commodity Finance Fund, un fondo de las Islas Caimán,” escribió el abogado de Techteryx Al Tamimi & Co en un breve post-juicio.
“En la práctica, USD 456 millones de esas sumas se enviaron directamente a Aria Commodities DMCC en Dubái, en lugar de al fondo de las Islas Caimán, lo que dio lugar a reclamaciones propietarias y personales, incluyendo violación de confianza y recepción con conocimiento.”
Esta brecha en las reservas fue finalmente cubierta o “salvada” por Sun, quien está listado como un supuesto propietario beneficiario final de Techteryx en los documentos judiciales.
La orden de congelación y la injunction a nivel mundial contra Aria DMCC permanecerán vigentes hasta que se emita una nueva orden judicial.
Decrypt se puso en contacto con Al Tamimi & Co para obtener comentarios, pero no recibió una respuesta de inmediato.
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