Un empresario de Hong Kong es acusado de presentar un formulario de asesoría de inversión falso a la SEC para empresas fachada.

Un empresario de Hong Kong llamado Guanhua “Michael” Su ha sido acusado en EE. UU. de presentar formularios de asesoría de inversiones falsificados ante la SEC en una conspiración relacionada con más de 10 empresas fachada. Las autoridades informaron que Su y cómplice crearon empresas de asesoría financiera falsas para parecer legales, y luego utilizaron WhatsApp y redes sociales para atraer a inversores a comprar acciones de una empresa china lista en NAS.

Algunas víctimas fueron prometidas ganancias de hasta el 500%, mientras que este grupo vendía en secreto acciones a través de cuentas de corredores extranjeros y obtenía alrededor de 211 millones de USD. El plan colapsó cuando las acciones de la empresa promocionada cayeron un 88% en abril de 2024, causando grandes pérdidas a los inversores. Su, quien fue director en Rhino Consulting en Hong Kong, ahora enfrenta cargos relacionados con fraude de valores y declaraciones falsas ante la SEC, con una pena máxima de 5 años por cada delito.