Fiscales rusos solicitan la incautación de casi 30 millones de dólares en activos de un exinvestigador implicado en el caso de “soborno con criptomonedas” de WEX

Según informa Mars Finance citando a DL News, la fiscalía rusa busca confiscar una gran cantidad de activos de lujo pertenecientes al funcionario fugitivo de un departamento secreto, Georgy Satyukov. Se le acusa de haber recibido como soborno bitcoins por valor de 184 millones de dólares y ethers por 30 millones de dólares de los operadores de la ya cerrada plataforma de intercambio de criptomonedas WEX. Los investigadores han identificado activos relacionados con el presunto soborno de Satyukov por un valor de 29,6 millones de dólares. Según la fiscalía, Satyukov utilizó fondos ilícitos para adquirir 13 apartamentos en Rusia, varias propiedades no residenciales en San Petersburgo, una villa en Emiratos Árabes Unidos y una propiedad valorada en millones de dólares en la ciudad de Saratov registrada a nombre de su hermano. Además, la investigación reveló que posee dos Porsche Cayenne Turbo, siete relojes Patek Philippe y otras joyas valoradas en más de 1,3 millones de dólares, y que las cuentas bancarias familiares aún contienen más de 15 millones de dólares en efectivo y divisas extranjeras. Se afirma que los sobornos provinieron del exadministrador del sistema de WEX, Alexey Ivanov, quien buscaba la ayuda de Satyukov para evitar una investigación penal. Satyukov y su excompañero Dmitry Sokolov siguen en paradero desconocido y el tribunal de Moscú se prepara para juzgarlos en ausencia. Si son condenados, sus activos podrían pasar a ser propiedad del Estado. WEX asumió en 2017 las operaciones de BTC-e, cuyo fundador, Alexander Vinnik, fue arrestado en Grecia por cargos de fraude y blanqueo de capitales, lo que llevó al cierre de BTC-e; WEX dejó de operar en 2018.