El tribunal de Hong Kong aplaza el caso de fraude $206M JPEX hasta marzo: informe

En breve

• El caso de fraude de JPEX en Hong Kong ha sido aplazado hasta el 16 de marzo de 2026.
• Los fiscales dicen que se necesita más tiempo para organizar los extensos archivos del caso de una investigación de dos años.
• El colapso de JPEX dejó a más de 2,700 víctimas con pérdidas que superan los $206 millones, y a influencers acusados de promover la plataforma enfrentando cargos de fraude y conspiración.

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Los fiscales en el caso de fraude de JPEX en Hong Kong recibieron permiso para aplazar el caso hasta el próximo año para que puedan organizar los archivos del caso en una audiencia el lunes en el Tribunal de Magistrados del Este de la ciudad, según informes de medios locales.

La próxima audiencia tendrá lugar el 16 de marzo para el grupo de influencers de redes sociales acusados de promover JPEX y actuar como la cara pública de sus tiendas de comercio de criptomonedas OTC.

Enfrentan cargos que incluyen conspiración para defraudar, fraude, inducir a otros a invertir fraudulentamente o de manera imprudente en activos virtuales, y tratar con propiedades que se sabe o se cree que representan los beneficios de un delito imputable.

A siete de los ocho acusados que comparecieron en la corte se les concedió fianza bajo sus condiciones originales. Entre los acusados se encuentran el abogado convertido en influencer Joseph Lam, el YouTuber Chan Wing-yee, el ex actor de TVB Cheng Chun-hei y el instructor de fitness Chiu King-yin. Cheng, que no solicitó fianza, permanecerá en custodia.

JPEX colapsó en septiembre de 2023 después de que la Comisión de Valores y Futuros de Hong Kong (SFC) advirtiera que la plataforma no tenía licencia y había hecho afirmaciones engañosas. Los usuarios reportaron posteriormente retiros congelados. Las autoridades dicen que más de 2,700 víctimas perdieron un total combinado de más de $206 millones ( HK$1.6 mil millones).

El 5 de noviembre de este año, la policía arrestó y acusó a 16 personas, incluyendo a seis presuntos miembros clave del sindicato JPEX, siete individuos vinculados a intercambios de criptomonedas OTC y tres titulares de cuentas títere. Más de 80 personas han sido arrestadas en el transcurso de la investigación.

Los arrestados enfrentan cargos que van desde conspiración para defraudar y lavado de dinero hasta obstrucción de la justicia y inducción ilegal a otros a invertir en activos virtuales bajo las leyes de lucha contra el lavado de dinero de Hong Kong.

JPEX y las criptomonedas en Hong Kong

El colapso de JPEX ha tenido repercusiones más amplias en el sector de criptomonedas de Hong Kong, provocando cambios en la forma en que la SFC comunica la información de licencias y educa al público sobre los riesgos de los activos virtuales. El escándalo también afectó negativamente el sentimiento público hacia las criptomonedas en un momento en que el gobierno intentaba promover la ciudad como un centro para Web3 y activos digitales.

Además de Hong Kong, JPEX también promovió sus servicios y tuvo víctimas en Filipinas y Taiwán.

Tres hombres que se cree están detrás de la operación permanecen prófugos y son objeto de avisos rojos de Interpol. Son ciudadanos de Hong Kong: Mok Tsun-ting, 27; Cheung Chon-cheng, 30; y Kwok Ho-lun, 28.

Kwok, el único director de una empresa vinculada a JPEX en Australia, ha sido buscado para interrogatorio desde 2023. Las autoridades no han confirmado los informes de que todavía podría estar en Australia.