Argentina desmantela una gran operación de lavado de dinero con criptomonedas: implicados por aproximadamente 1.8 billones de pesos, tres personas detenidas

PANews 18 de diciembre: Según CriptoNoticias, la policía de Argentina desmanteló una red criminal involucrada en obtener préstamos en bancos privados mediante documentos falsificados, transferir fondos a plataformas de criptomonedas, convertir en activos digitales y transferir a billeteras digitales, con algunas transacciones disfrazadas bajo el nombre de “arbitraje de criptomonedas”. Las autoridades confirmaron que el monto involucrado supera aproximadamente 1.8 billones de pesos argentinos (alrededor de 120 millones de dólares). Las empresas afectadas se concentran en el sector agrícola y ganadero; los implicados no estaban registrados en PSAV local. El poder judicial realizó 8 allanamientos en Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y Santa Fe, detuvo a 3 personas y notificó a otras 2, incautando dinero en efectivo, dispositivos electrónicos y documentación relacionada.