Actualización de la sentencia de Malone Lam: $230M El ladrón de criptomonedas enfrenta décadas en prisión

Malone Lam, de 20 años, ciudadano de Singapur acusado de robar $230M en criptomonedas, continúa en negociaciones de declaración de culpabilidad. El esquema de criptomonedas de Malone Lam robó 4,100 Bitcoin en agosto de 2024. La última actualización de Malone Lam muestra 17 acusados, 9 se declararon culpables. La audiencia de enero de 2026 determinará la sentencia de Malone Lam mediante acuerdo o juicio.

¿Quién es Malone Lam y el $230M Robo de Criptomonedas

Malone Lam es un ciudadano de Singapur de 20 años que vivió en Miami y Los Ángeles, acusado de conspirar para robar y lavar más de $230 millones en criptomonedas. Operando bajo los alias en línea “Anne Hathaway” y “$$$”, Malone Lam supuestamente dirigió una organización criminal que atacaba a titulares de criptomonedas de alto patrimonio mediante ataques sofisticados de ingeniería social.

Según la acusación desvelada el 20 de septiembre de 2024, Malone Lam y Jeandiel Serrano (21, usando alias “VersaceGod” y “@SkidStar”) conspiraron desde al menos agosto de 2024 para realizar robos de criptomonedas y lavar fondos robados. Los conspiradores accedieron fraudulentamente a cuentas de criptomonedas de víctimas y transfirieron fondos a su posesión, luego lavaron las ganancias a través de intercambios y servicios de mezcla usando “cadenas de peeling”, monederos de paso y redes privadas virtuales (VPNs) para ocultar sus verdaderas identidades.

El robo de criptomonedas más audaz de Malone Lam ocurrió el 18 de agosto de 2024, cuando él, Serrano y conspiradores contactaron a una víctima en Washington DC y, mediante comunicaciones con esa víctima, obtuvieron fraudulentamente más de 4,100 Bitcoin, valorados en ese momento en más de $230 millones. Esta semana, el valor de esos Bitcoin robados supera los $350 millones, convirtiéndose en uno de los mayores robos individuales de criptomonedas en la historia.

La Organización Criminal de Malone Lam

Formación: Finales de 2023 a través de amistades formadas en plataformas de juegos en línea

Metodología: Ataques de ingeniería social impersonando a agentes de soporte de Google o intercambios de criptomonedas

Selección de objetivos: Identificación de personas con grandes cantidades de criptomonedas mediante investigación

Mecanismo de robo: Engañar a las víctimas para que revelen contraseñas de cuentas, claves privadas y frases semilla

Lavado de dinero: Uso de intercambios offshore, servicios de mezcla y cadenas de peeling para ocultar el origen