La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. ha presentado cargos civiles contra siete entidades acusadas de dirigir una estafa de inversión en criptomonedas a gran escala que supuestamente defraudó a inversores minoristas por más de $14 millones a través de plataformas de trading falsas y clubes de inversión en línea engañosos.
Según una denuncia presentada el lunes en el Tribunal de Distrito de Colorado de EE. UU., la SEC afirma que los acusados orquestaron una “estafa de confianza en inversiones” que duró un año y que operó entre enero de 2024 y enero de 2025, apoyándose en gran medida en publicidad en redes sociales, aplicaciones de mensajería y señales de trading impulsadas por IA fabricadas para atraer a las víctimas.
Cómo funcionaba la supuesta estafa
La SEC dice que el esquema comenzó con anuncios dirigidos en plataformas populares de redes sociales, invitando a los usuarios a unirse a “clubes de inversión” exclusivos. Luego, las víctimas eran canalizadas a grupos de WhatsApp, donde los estafadores se hacían pasar por traders profesionales, educadores de inversión o expertos en mercado impulsados por IA.
Dentro de estos grupos, los participantes veían lo que la SEC describió como consejos de inversión generados por IA y capturas de pantalla de rendimiento, diseñados para simular ganancias constantes y generar credibilidad. Estas tácticas supuestamente ayudaron a crear confianza y a incentivar a las víctimas a invertir sumas cada vez mayores.
Una vez establecida la confianza, se dirigía a los inversores a abrir y financiar cuentas en tres plataformas de trading de criptomonedas supuestas:
- Morocoin Tech Corp.
- Berge Blockchain Technology Co., Ltd.
- Cirkor Inc.
Según la SEC, ninguna de estas plataformas realizaba actividades de trading reales. En cambio, eran sitios web completamente ficticios creados únicamente para recibir y malversar fondos de inversores.
Licencias falsas, tokens falsos, pérdidas reales
La denuncia afirma que las plataformas afirmaban falsamente ser servicios de trading de criptomonedas licenciados y regulados por el gobierno. Para profundizar en el engaño, los acusados supuestamente promovieron ofertas de tokens de seguridad falsos, vinculados a empresas y proyectos inexistentes.
A medida que los inversores intentaban retirar fondos o ganancias, el esquema escalaba. Los acusados supuestamente exigían tarifas adicionales por adelantado, impuestos o “cargos de liquidez”, una señal de alerta común en fraudes de criptomonedas. Las víctimas que pagaron estas tarifas aún no podían acceder a su dinero, agravando las pérdidas.
La SEC afirma que al menos $14 millones fueron malversados de inversores estadounidenses, con fondos canalizados al extranjero a través de una red de cuentas bancarias y billeteras de criptomonedas, dificultando la recuperación.
Entidades nombradas en la denuncia de la SEC
Los siete acusados mencionados en la denuncia incluyen:
- Morocoin Tech Corp.
- Berge Blockchain Technology Co., Ltd.
- Cirkor Inc.
- AI Wealth Inc.
- Lane Wealth Inc.
- Fundación de Educación en Inversiones AI Ltd.
- Fundación Zenith Asset Tech
La SEC alega que estas entidades operaron en coordinación, presentándose como educadores de inversión legítimos, fundaciones y plataformas de trading para dar al esquema una apariencia de credibilidad.
Advertencia de la SEC: Las redes sociales y los grupos de chat son objetivos principales
Laura D’Allaird, jefa de la Unidad de Ciberseguridad y Tecnologías Emergentes de la SEC, dijo que el caso destaca una tendencia creciente y peligrosa en el fraude de inversión moderno.
Advirtió que los estafadores explotan cada vez más algoritmos de redes sociales, aplicaciones de mensajería privada y marketing temático de IA para llegar a inversores minoristas a gran escala, a menudo con consecuencias financieras devastadoras.
Junto con los cargos, la SEC emitió una alerta para inversores reciente, instando al público a tener precaución con:
- Consejos de inversión ofrecidos en grupos de chat
- Reclamos de retornos garantizados o consistentes
- Plataformas que requieren tarifas adicionales para desbloquear retiros
- Estrategias de trading “impulsadas por IA” que no pueden ser verificadas de forma independiente
La agencia aconsejó a los inversores verificar los antecedentes y el estado de registro de cualquier persona que ofrezca inversiones utilizando recursos oficiales como Investor.gov, y ser escépticos ante oportunidades no solicitadas promovidas a través de WhatsApp, Telegram o redes sociales.
Aviso legal: La información de esta página puede proceder de terceros y no representa los puntos de vista ni las opiniones de Gate. El contenido que aparece en esta página es solo para fines informativos y no constituye ningún tipo de asesoramiento financiero, de inversión o legal. Gate no garantiza la exactitud ni la integridad de la información y no se hace responsable de ninguna pérdida derivada del uso de esta información. Las inversiones en activos virtuales conllevan riesgos elevados y están sujetas a una volatilidad significativa de los precios. Podrías perder todo el capital invertido. Asegúrate de entender completamente los riesgos asociados y toma decisiones prudentes de acuerdo con tu situación financiera y tu tolerancia al riesgo. Para obtener más información, consulta el
Aviso legal.
