Las autoridades del Reino Unido apuntan a la fortuna cripto de Craig Costello

Los fiscales del Reino Unido procedieron a incautar la criptomoneda y los activos del acusado, Craig Costello, que fueron utilizados en un esquema de tráfico de drogas por valor de hasta £1.6 millones que incluía el contrabando de cocaína al país.

Los fiscales del Reino Unido han iniciado acciones para congelar las participaciones y la riqueza residual en criptomonedas en posesión de Craig Costello. Costello fue el último de cuatro asociados de Teesside que habían sido condenados por una red global de tráfico de drogas.

Según Gazette Live, los investigadores financieros pudieron rastrear el valor de Ethereum Classic de £4,012.21 hasta las cuentas de Costello. Los fiscales alegan que estas propiedades en línea fueron adquiridas a través de ventas de drogas. Los registros bancarios indican depósitos regulares en su cuenta bancaria que encajan en patrones de tráfico de drogas.

Una fortuna construida sobre un imperio de drogas internacional

Entre 2015 y 2016, Costello colaboró con John Watson, Steven Beazley y Dave Wright. La organización era dirigida por el barón de las drogas de Stockton, Jon Moorby, y el gánster de Merseyside, Lance Kennedy, quienes ayudaron en las importaciones de cocaína desde España y Bélgica al Reino Unido.

Kennedy operaba un negocio de cocaína con un valor aproximado de £17 millones. Encargaba helicópteros para entregar drogas de Clase A en varias rutas. Los envíos luego viajaban hacia el noreste y Merseyside a través de mensajeros, que transportaban sus mercancías fuera de Kent.

En 2021, se presentaron cargos de conspiración como resultado de la vigilancia policial en Cleveland. Antes del veredicto del jurado, Costello escapó al Medio Oriente. Fue detenido conduciendo en Ámsterdam por las autoridades holandesas. En 2022, regresó al Reino Unido con una condena de nueve años.

También te puede interesar: Vitalik Predice que los ZK-EVM impulsarán la validación de Ethereum para 2030

La batalla legal por los activos incautados continúa

Los fiscales alegan que Costello obtuvo beneficios ilegales por un valor de 1.6 millones. El gobierno ya ha subastado su casa de cinco habitaciones, quads y autos caros. Costello y su ex pareja, Victoria, todavía están en disputa por las ganancias de la venta de la casa.

Victoria Costello en el Tribunal de la Corona de Durham afirmó que proporcionó el depósito inicial en efectivo. El fiscal Steve McNally indicó que el divorcio estaba pendiente hasta que se alcanzara un acuerdo financiero. La documentación indica un patrimonio de £107,722 cuando se cancelen las hipotecas.

Las autoridades encontraron más de £137,577 en efectivo y otros activos que podrían ser confiscados. Es probable que la orden de confiscación sea completada por un juez este año. Tres de los co-conspiradores de Costello ya habían pagado sus reclamaciones por beneficios del crimen, pagando menos de 300,000 de un total de más de 4 millones en beneficios.