«Grupo Taizi» Chen Zhi arrestado en Camboya y extraditado a China, ¿el destino de los «14 mil millones de dólares en Bitcoin» sigue siendo un misterio?

El fundador del “Prince Group” de Camboya, acusado de liderar una estafa con criptomonedas por valor de 14 mil millones de dólares y procesado por el gobierno de EE. UU., Chen Zhi, fue arrestado en Camboya el 6 de enero y recientemente deportado a China. El Ministerio del Interior de Camboya anunció que la operación de arresto se llevó a cabo tras meses de investigación conjunta de delitos transnacionales, y que a petición de las autoridades de Beijing, Chen Zhi fue extraditado a China, aunque no se reveló si enfrenta cargos en ese país. La declaración oficial mencionó que la nacionalidad camboyana de Chen Zhi fue revocada a finales del año pasado, ya que en 2014 renunció a su ciudadanía china y se convirtió en ciudadano camboyano. En octubre del año pasado, el Departamento de Justicia y el Departamento del Tesoro de EE. UU. presentaron cargos contra Chen Zhi por presunto fraude en transferencias electrónicas, lavado de dinero y trabajo forzado en relación con estafas de “pump and dump”, y confiscaron 127,271 bitcoins (aproximadamente 14 mil millones de dólares), además de bienes raíces y otros activos por varios millones de dólares. Sin embargo, este caso ha trascendido la simple lucha contra el crimen transnacional y se ha convertido en una pugna política entre EE. UU. y China por la propiedad de los bitcoins por valor de 14 mil millones de dólares. El Centro Nacional de Respuesta a Virus Informáticos de China lanzó en noviembre del año pasado una bomba, acusando a EE. UU. de planear un ciberrobo en 2020, cuando hackearon una piscina minera en China y robaron más de 120,000 bitcoins, algunos de los cuales posteriormente aparecieron “casualmente” en la lista de activos confiscados a Chen Zhi por las autoridades estadounidenses. Las autoridades estadounidenses insisten en que estos bitcoins confiscados provienen de las actividades delictivas de Chen Zhi y del Prince Group relacionadas con fraude y lavado de dinero, y no tienen relación con el supuesto ciberataque por parte de hackers chinos.

¡17 mil millones de dólares en transferencia de bitcoins! Se sospecha que Chen Zhi del Prince Group intenta “cortar el flujo de dinero” para evadir la persecución