Camboya extradita a Chen Zhi en un importante caso de fraude con criptomonedas

• Chen Zhi fue extraditado de Camboya a China después de que se revocara su ciudadanía, eliminando obstáculos legales para su transferencia.

• Las autoridades vinculan a Chen con fraude en criptomonedas transfronterizo, operaciones de labor forzada y lavado de dinero a gran escala.

• Los fiscales de EE. UU. confiscaron aproximadamente $15B en bitcoin relacionados con el caso, mientras continúan las investigaciones en toda el sudeste asiático.

Las autoridades camboyanas extraditaron al multimillonario empresario Chen Zhi a China el 7 de enero tras una investigación conjunta transfronteriza. La policía arrestó a Chen en Camboya el 6 de enero junto con Xu Ji Liang y Shao Ji Hui. Los funcionarios dijeron que la transferencia siguió a acusaciones de fraude en criptomonedas, operaciones de trabajo forzado y lavado de dinero a gran escala en varios países.

Detención, Revocación de Ciudadanía y Transferencia a China

El Ministerio del Interior de Camboya confirmó que la policía detuvo a Chen, Xu Ji Liang y Shao Ji Hui el 6 de enero. Sin embargo, las autoridades no divulgaron el lugar del arresto antes de la extradición. Al día siguiente, los funcionarios transfirieron a los tres sospechosos a la República Popular de China.

La entrega siguió a un decreto real emitido a finales de 2025 que revocó la ciudadanía camboyana de Chen. Chen había renunciado a la ciudadanía china en 2014 para convertirse en ciudadano camboyano. Es importante destacar que la revocación eliminó obstáculos legales para la extradición bajo la ley camboyana.

La cadena estatal china CCTV confirmó que Chen ingresó en custodia china tras la transferencia. Según CCTV, las autoridades identificaron a Chen como líder de una red de apuestas y fraude transfronterizo. Los oficiales de seguridad pública impusieron medidas coercitivas bajo el procedimiento penal chino.

Acusaciones de Fraude y Acciones de Cumplimiento Internacional

Los fiscales de EE. UU. acusaron en octubre al de 37 años de fraude y lavado de dinero relacionados con estafas en línea. Según la BBC, las acusaciones describieron compuestos de trabajo forzado operando en Camboya. Se alegó que los trabajadores eran traficados y obligados a gestionar estafas de inversión en línea.

Los investigadores dijeron que las víctimas eran atraídas a inversiones falsas en criptomonedas durante períodos prolongados. La ley suele referirse a este esquema como “carne de cerdo”. Las autoridades estadounidenses confiscaron posteriormente aproximadamente $15 mil millones en bitcoin supuestamente vinculados a Chen.

El director del FBI, Kash Patel, describió la confiscación como una de las mayores acciones contra fraudes financieros registradas. La criptomoneda sigue bajo control del gobierno de EE. UU. Por separado, el Reino Unido sancionó a Prince Group, el conglomerado empresarial de Chen.

Vigilancia Regional y Investigaciones en Curso

Los reguladores camboyanos también suspendieron Prince Bank, una filial de Prince Group. El Banco Nacional de Camboya colocó al prestamista en liquidación, permitiendo retiros y pagos. Prince Group ha negado estar involucrado en operaciones fraudulentas.

Las Naciones Unidas estiman que cientos de miles de personas han sido traficadas a operaciones de estafa en toda el sudeste asiático. Camboya, Myanmar y Laos albergan compuestos vigilados vinculados a estos esquemas. Se informa que muchas víctimas y objetivos provienen de China.

Las autoridades chinas ya habían investigado anteriormente las actividades de Prince Group en Camboya. La Oficina de Seguridad Pública Municipal de Beijing formó un grupo de trabajo enfocado en las operaciones regionales del grupo. Los funcionarios camboyanos confirmaron la extradición, pero no divulgaron detalles sobre la transitación.