Hacker chino recibe 46 meses por estafa de criptomonedas de 36,9 millones de dólares

• Jingliang Su condenado a 46 meses por estafa con criptomonedas de 36,9 millones de dólares dirigida a 174 víctimas en EE. UU.
• Fondos robados convertidos a USDT, enrutados a centros de estafa en Camboya a través de plataformas de trading falsas.
• El DOJ advierte al público mientras redes de estafas globales explotan activos digitales y campañas en redes sociales.

Un ciudadano chino pasará casi cuatro años en prisión por su participación en una estafa masiva con criptomonedas.

Jingliang Su, de 45 años, recibió una condena de 46 meses de prisión federal por lavar más de 36,9 millones de dólares de víctimas en EE. UU. La operación se llevó a cabo desde centros de estafa con base en Camboya. El juez R. Gary Klausner también ordenó a Su pagar 26,8 millones de dólares en restitución.

Red Internacional Dirigió a 174 Estadounidenses

Su se declaró culpable en junio de 2025 de conspirar para operar un negocio ilegal de transmisión de dinero.

El Departamento de Justicia reveló que trabajaba dentro de una red criminal internacional. Este grupo dirigió sistemáticamente a inversores estadounidenses mediante tácticas de fraude sofisticadas. Los investigadores identificaron a 174 víctimas en EE. UU. que perdieron sus ahorros en el esquema.

Los estafadores contactaron a las víctimas a través de múltiples canales. Utilizaron mensajes no solicitados en redes sociales, llamadas telefónicas, mensajes de texto y aplicaciones de citas.

Su objetivo era simple: ganar confianza antes de presentar oportunidades de inversión fraudulentas. Los criminales construyeron relaciones con el tiempo para hacer sus propuestas más convincentes.

Según el DOJ, un tribunal de EE. UU. condenó al ciudadano chino Jingliang Su a 46 meses de prisión por lavar más de 36,9 millones de dólares en una estafa de inversión en criptomonedas que afectó a 174 víctimas en EE. UU. Su ayudó a mover fondos desde plataformas de trading falsas, convirtiéndolos en USDT y…

— Wu Blockchain (@WuBlockchain) 31 de enero de 2026

Plataformas de Trading Falsas Engañaron a Inversores

La operación dependió del engaño en todos los niveles. Los co-conspiradores crearon sitios web falsos diseñados para imitar plataformas legítimas de trading de criptomonedas.

Las víctimas creían que estaban invirtiendo a través de exchanges reales. Enviaban fondos pensando que su dinero generaría retornos.

Los estafadores proporcionaban actualizaciones falsas mostrando que las inversiones estaban creciendo. En realidad, el dinero desaparecía inmediatamente en cuentas criminales. Las víctimas no tenían acceso a plataformas de trading reales ni a inversiones genuinas.

Lavado de Dinero a Través de Bahamas y Camboya

El DOJ describió un proceso complejo de lavado de dinero. Los fondos de las víctimas fluyeron desde cuentas bancarias en EE. UU. a una sola cuenta en Deltec Bank en las Bahamas.

Su y sus asociados luego indicaron al banco convertir estos fondos en Tether (USDT). La stablecoin facilitaba mover dinero rápidamente a través de las fronteras.

Desde las Bahamas, el USDT convertido se transfería a una billetera digital controlada en Camboya. Los co-conspiradores que operaban desde centros de estafa en Camboya recibían los fondos. Distribuían el dinero robado a varios líderes de operaciones de estafa en toda la región.

Ocho Co-Conspiradores Enfrentan Justicia

Su no es la única persona que enfrenta consecuencias. Hasta ahora, ocho co-conspiradores han declarado su culpabilidad en este caso. Jose Somarriba y ShengSheng He admitieron cargos de conspiración. He recibió 51 meses de prisión, mientras que Somarriba obtuvo 36 meses.

Su ha permanecido bajo custodia federal desde diciembre de 2024. El Primer Asistente del Fiscal de EE. UU., Bill Essayli, advirtió a los inversores que tengan precaución con las nuevas oportunidades. Enfatizó que la prevención es más valiosa que lidiar con las secuelas del fraude.

La investigación involucró a varias agencias trabajando en conjunto. El Centro de Operaciones de Investigación Global de la Oficina de Seguridad Nacional lideró el caso.

Investigaciones de Seguridad Interior, Aduanas y Protección Fronteriza, y el Servicio de Seguridad Diplomática del Departamento de Estado también contribuyeron. La cooperación internacional incluyó asistencia de la Policía Nacional Dominicana.

La División Criminal ha logrado más de 180 condenas por ciberdelitos desde 2020. Los tribunales han ordenado la devolución de más de 350 millones de dólares a las víctimas. Este caso representa esfuerzos continuos para desmantelar centros de estafa que operan en todo el mundo.