La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. ha incluido en su lista de sanciones a dos plataformas de criptomonedas registradas en el Reino Unido — Zedcex y Zedxion — por ser acusadas de apoyar transacciones relacionadas con las Fuerzas de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC).
Esta es la primera vez que OFAC designa como sancionada a una plataforma de activos digitales por operar en el sector financiero de la economía iraní. La IRGC está actualmente en la lista de organizaciones terroristas de EE. UU. y la Unión Europea.
Según el anuncio, estas dos plataformas tienen vínculos con Babak Morteza Zanjani, un empresario iraní condenado por malversación de miles de millones de dólares de la Compañía Petrolera Nacional de Irán. El Departamento del Tesoro de EE. UU. acusa que, tras recibir una reducción de pena y ser puesto en libertad, Zanjani continúa financiando actividades relacionadas con la IRGC.
El Departamento del Tesoro informó que Zedcex ha gestionado más de $94 mil millones en transacciones desde su registro en agosto de 2022, y ambas plataformas manejan grandes volúmenes de fondos relacionados con socios vinculados a la IRGC. Anteriormente, OFAC había sancionado direcciones de carteras de criptomonedas individuales y proveedores de tecnología relacionados con evasión de sanciones, pero esta es la primera vez que toda una plataforma de intercambio es incluida en la lista negra bajo un marco de sanciones financieras dirigido a Irán.
La firma de análisis blockchain TRM Labs indicó que estas dos plataformas han gestionado aproximadamente $1 mil millones en fondos relacionados con la IRGC desde 2023, lo que representa el 56% del volumen total de transacciones, en su mayoría a través de USDT en la red Tron.
La medida se produce en un contexto en el que las actividades cripto de Irán están siendo supervisadas más estrictamente. Otro informe señala que el Banco Central de Irán ha comprado al menos $507 millones en USDT, supuestamente para apoyar al rial, que está perdiendo valor rápidamente.
Este paquete de sanciones también apunta a altos funcionarios iraníes acusados de estar involucrados en campañas de represión violenta contra manifestantes, incluyendo al Ministro del Interior Eskandar Momeni Kalagari. El Departamento del Tesoro de EE. UU. afirmó que, solo en 2025, ha sancionado a más de 875 individuos, barcos y aviones relacionados con redes de evasión de sanciones de Irán. Los ciudadanos estadounidenses tienen prohibido realizar transacciones con las personas y organizaciones incluidas en la lista de sanciones.
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