¡Se revela un caso antiguo tras la liquidación de Huang Licheng! La sospecha de vaciar 22,000 ETH en 2018 aún no se disipa

Tras la liquidación completa de Huang Licheng el 31 de enero, se volvió a revelar su antiguo caso financiero de vaciar la Isla del Tesoro en 2018. ZachXBT reveló en junio de 2022 que se sospechaba que Huang Licheng retiraba 22.000 ETH y emitía 10 proyectos en caída. Huang Licheng respondió como difamación pero no la refutó en detalle, y la controversia no ha disminuido hasta hoy.

En 2018, Treasure Island Finance vació 2,2 millones de ETH, sorprendiendo al círculo monetario

En 2018, el escándalo que más conmocionó al círculo monetario de Taiwán fue el incidente de Treasure Island Financial (FMF). Treasure Island Finance es una plataforma B2B de gestión de activos blockchain con miembros que incluyen a los miembros taiwaneses del Kuomintang Xie Guoliang, Czhang Lin, Ryan Terribilini y otros. El proyecto ha recaudado un total de 44.000 ETH, con inversores que incluyen instituciones y particulares reconocidas como Binance, Block One (empresa desarrolladora EOS), Huang Liqueng y Maicoin.

Treasure Island Finance fue cotizada en la bolsa descentralizada IDEX en junio de 2018 y tres meses después en la bolsa centralizada UEX. Los inversores se sintieron atraídos a comprar la moneda por el lema “Pronto cotizará en las principales bolsas”, pero el FMF se desplomó inmediatamente después de la salida a bolsa de IDEX. El 22 de junio de 2018, Xie Guoliang promovió una recompra de acciones bidireccional como único director de la empresa, mientras que la cuenta de la compañía fue retirada dos veces consecutivas con 11.000 ETH, y un total de 22.000 ETH fueron transferidos.

La investigación de ZachXBT reveló que Xie Guoliang transfirió 10.500 ETH a Binance, y se desconoce la autenticidad del KYC de la cuenta. Los 11.000 ETH retirados por Huang Licheng se transfirieron a Binance en 5 lotes desde finales de junio hasta principios de julio, de los cuales 2.000 ETH se transfirieron a czhang.eth. Tras la investigación, el titular de la cartera de Binance transferido por Huang Licheng fue Bun Hsu, un ingeniero central de Cream Finance (su Twitter personal fue eliminado en ese momento); El otro es Czhang Ling, un asesor financiero en Treasure Island, que fue transferido a la COO Yalu Lin tres semanas después.

Lo que más enfadó a los inversores fue que tres meses después supieron que la mitad de los activos de la empresa se habían vaciado. En ese momento, el precio de ETH rondaba los 500 dólares, y 22.000 ETH equivalía a 11.000.000 de dólares. El paradero de esta enorme cantidad de dinero sigue siendo un misterio, y aunque ZachXBT rastreó algunos de los fondos que llegaban a los miembros del equipo de Cream Finance, la cadena completa de fondos nunca se ha revelado completamente.

Los 10 proyectos se desplomaron todos, y el patrón de cortar los puerros fue sorprendentemente similar

Además de Treasure Island Finance, ZachXBT también reveló otros 9 proyectos en los que participó Huang Licheng, que tienen la característica común de atraer grandes sumas de dinero en poco tiempo, seguidas de un desplome o abandono. Cream Finance es una plataforma de préstamos descentralizada fundada en julio de 2020 por Leo Cheng, Bun Hsu, Jeremy Yang y otros. Debido a fallos técnicos, Cream Finance ha robado más de 1,92 millones de dólares, convirtiéndose en uno de los proyectos más costosos en la historia de DeFi.

Wifey Finance es una versión bifurcada de Yearn Finance, fundada en agosto de 2020 con miembros como Huang Licheng, Leo Chang, Wilson Huang y otros. Después de que uno de los validadores enviara dinero a Wilson Huang varias veces, Wifey Finance fue abandonada y fundada solo por 5 días. Este tiempo de operación extremadamente corto plantea dudas sobre si fue una estafa elaborada desde el principio.

Swag.live es el token de gobernanza de un sitio web de entretenimiento para adultos y fue creado en octubre de 2020. Después de que Swag fuera incluido como garantía para Cream Finance, la transparencia fue cuestionada por la comunidad y finalmente se vendió en grandes cantidades, siendo finalmente retirado de la bolsa de Cream. MITH Cash, una versión parodia del protocolo Basis Cash, alcanzó 10 millones de dólares en bloqueo pocos días tras su lanzamiento, pero los titulares cobraron considerablemente, lo que provocó que se desplomara. Huang Licheng sigue afirmando que solo es asesor del proyecto, y MITH Cash, como otros proyectos en los que ha participado, tiene miembros anónimos.

Typhoon Cash, una versión parodia de Tornado Cash, fue abandonada unas semanas después tras ser atacada por hackers por robar depósitos de recompensas debido a un desarrollo apresurado. Desde febrero de 2021, nadie ha publicado una actualización del proyecto. Heroes of Evermore es una versión parodia de Loot for Adventurers (NFT), y la probabilidad de que aparezcan NFTs de alto nivel en el proyecto no es aleatoria. Squid DAO es una versión parodia de OHM/Substantivos DAO, con Huang Licheng siendo uno de los primeros poseedores y abandonado en enero de 2022 por sugerencia de Huang.

Los 10 proyectos mostraban patrones sorprendentemente similares: o bien imitaban versiones bifurcadas de proyectos populares de la época, o bien colapsaban o abandonaban rápidamente tras atraer mucha financiación en poco tiempo. Este método de “frotar puntos calientes, entrar y salir rápido” generó dudas generalizadas sobre Huang Licheng en el círculo monetario cuando se reveló ZachXBT en 2022.

Tras cuatro años, la sospecha sobre el caso antiguo no se ha disipado

El 31 de enero de 2026, la posición apalancada de Huang Licheng fue completamente liquidada, un incidente que devolvió al mercado a su pasado. Tras cuatro años, los 10 casos de caída en picado de proyectos revelados por ZachXBT y el vaciamiento de Treasure Island Finance han vuelto a ser el centro de debate. Muchos inversores empezaron a preguntarse por qué una figura que ha participado en tantos proyectos controvertidos puede seguir manteniendo influencia en el círculo monetario.

La controversia de aquella época no se ha aclarado completamente hasta hoy. Las dudas de los reporteros de Cointelegraph apuntan a un problema clave: los datos on-chain pueden demostrar el flujo de fondos, pero no pueden demostrar directamente que el verdadero titular de la cartera sea el propio Huang Li. La investigación de ZachXBT se basa en el seguimiento en la cadena, testimonios de la comunidad y pruebas circunstanciales, pero carece de la verificación directa de identidad a nivel KYC del banco.

Sin embargo, la reputación de ZachXBT en el ámbito de las investigaciones sobre blockchain añade credibilidad a sus reportajes. Ha destapado con éxito numerosos casos de fraude cripto, incluyendo el seguimiento de fondos robados e identificación de hackers, con una precisión extremadamente alta. La investigación sobre Huang Licheng duró varios meses e incluyó una cronología completa de 10 proyectos, un trabajo de esta magnitud que demuestra su gravedad.

Mirando atrás después de cuatro años, la trayectoria del fracaso de estos proyectos se ha convertido en parte de la historia de la industria cripto. Desde la fiebre de ICO del MIT hasta el auge y colapso de varios forks DeFi, han visto cómo el mercado cripto pasa de la frenética a la calma entre 2018 y 2022. Como figura central de estos proyectos, el papel y las responsabilidades de Huang Licheng siguen sin resolverse.