Según el informe de la revista 《Fortune》, la empresa de análisis de blockchain TRM Labs anunció la finalización de una ronda de financiación Serie C de 70 millones de dólares, con una valoración de 1,000 millones de dólares, ingresando oficialmente en la categoría de “unicornio” en el ámbito de las criptomonedas. Esta ronda de financiación fue liderada por Blockchain Capital, con la participación de instituciones financieras tradicionales como Goldman Sachs, Bessemer, Brevan Howard, Thoma Bravo y Citigroup Ventures, lo que demuestra el interés continuo del capital mainstream en las áreas de cumplimiento y gestión de riesgos en blockchain.
TRM Labs fue fundada en 2018 por Esteban Castaño y Rahul Raina en San Francisco, Estados Unidos. Los fundadores preveían desde entonces que los activos digitales se convertirían en una herramienta clave para el flujo de fondos global, y que esto traería consigo riesgos de datos sin precedentes y desafíos criminales. Optaron por comenzar con el rastreo en múltiples cadenas, cubriendo redes blockchain más allá de Bitcoin en las etapas iniciales, y reclutaron a numerosos ex investigadores gubernamentales, lo que permitió a TRM establecer rápidamente una ventaja diferenciadora frente a competidores como Chainalysis.
Actualmente, el software de análisis blockchain de TRM es utilizado por varias agencias de aplicación de la ley y empresas financieras en todo el mundo. El IRS y el FBI han señalado que, gracias a herramientas de monitoreo blockchain de terceros, la eficiencia en el rastreo de fondos ilegales ha mejorado significativamente. Ari Redbord, jefe de políticas globales de TRM, indicó que en los últimos años ha habido un aumento en el uso de inteligencia artificial para fraudes y estafas, lo que representa una “amenaza a nivel sistémico” para la seguridad financiera, y que el análisis de blockchain es una línea de defensa crucial para hacer frente a esta tendencia.
Aunque algunos sectores de la industria de las criptomonedas critican la colaboración de TRM con las autoridades regulatorias, la compañía sostiene que la seguridad y la transparencia son fundamentales para el desarrollo a largo plazo de los activos digitales. TRM también colabora con varios proyectos de blockchain considerados riesgosos, con el objetivo de reducir el flujo de fondos ilegales, en lugar de simplemente “elegir bandos”.
En el contexto de la tokenización, la inteligencia artificial y la reestructuración del sistema de pagos global, la demanda de gestión de riesgos en blockchain continúa creciendo. Spencer Bogart, socio de Blockchain Capital, afirmó que los ingresos de TRM han mantenido un crecimiento de aproximadamente el 50% en los últimos cuatro años, y que la compañía ha mostrado resiliencia incluso en varias fases de bajón del sector. A medida que las instituciones financieras aceleran su incorporación de activos en cadena, TRM tiene el potencial de convertirse en un actor clave en la nueva infraestructura financiera digital.
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