El volumen de fondos relacionados con presuntas redes de tráfico de personas en criptomonedas aumentó un 85% en 2025, pero la compañía de análisis de blockchain Chainalysis afirma que la transparencia de la cadena de bloques podría ayudar a desbaratar estas operaciones. En un informe del jueves, Chainalysis indicó que el total de transacciones dirigidas a redes sospechosas de tráfico (principalmente en el sudeste asiático) alcanzó “cientos de millones de dólares” en servicios identificados.
Cientos de millones de dólares en transacciones y el crimen en el sudeste asiático
(Origen: Chainalysis)
El informe publicado el jueves por Chainalysis señala que el total de transacciones hacia redes sospechosas de tráfico (principalmente en el sudeste asiático) “alcanzó cientos de millones de dólares en servicios identificados”. Además, indica que estos servicios están estrechamente relacionados con centros de estafas, casinos en línea y redes de lavado de dinero en chino, las cuales han ganado popularidad en los últimos tiempos.
El sudeste asiático se ha convertido en un punto caliente para el tráfico de personas y delitos relacionados, debido a razones geopolíticas y económicas. Algunas regiones en Camboya, Myanmar, Laos y otros países están en vacíos legales o con control gubernamental débil, permitiendo que las organizaciones criminales operen con relativa libertad. En los últimos años, estas “zonas de estafas” han ganado notoriedad, con miles de personas engañadas o secuestradas para trabajar en ellas, siendo forzadas a realizar fraudes en línea, juegos de azar o servicios sexuales. Aunque suelen estar controladas por organizaciones criminales chinas, las víctimas provienen de todo el mundo.
Aunque los “cientos de millones de dólares” en transacciones representan una fracción muy pequeña del mercado total de criptomonedas (que mueve billones de dólares diarios), para delitos como el trata de personas, constituyen sumas enormes. Estos fondos se utilizan para pagar “costos de compra” de víctimas, sobornar a funcionarios locales, cubrir los gastos operativos de los centros y repartir ganancias entre los diferentes niveles de las redes criminales. Las criptomonedas, especialmente las stablecoins, por su facilidad de transferencia transfronteriza y relativa anonimidad, se han convertido en la opción preferida para estos grupos delictivos.
Chainalysis indica que las actividades relacionadas con el tráfico de personas que rastrea incluyen servicios internacionales de acompañantes basados en Telegram, intermediarios que secuestran y obligan a trabajar en estafas, redes de prostitución y proveedores de material de abuso sexual infantil. Estas cuatro categorías cubren las principales formas de tráfico, desde transacciones sexuales relativamente “ligeras” hasta casos extremos de abuso infantil y trabajo forzado.
Cuatro usos principales de las criptomonedas en el tráfico de personas
Servicios de acompañantes en Telegram: comercio sexual internacional, pagos transfronterizos con criptomonedas
Intermediarios de trabajo (zonas de estafas): secuestro y trabajo forzado, pagos con criptomonedas para “tarifas de entrada”
Redes de prostitución: organización de servicios sexuales, liquidaciones en stablecoins para proteger la privacidad
Material de abuso sexual infantil: delito grave, pagos encriptados para evadir rastreo
Los métodos de pago en criptomonedas varían mucho; los servicios de acompañantes y las redes de prostitución casi siempre usan stablecoins. Debido a su estabilidad de precio y su vinculación con el dólar, monedas como USDT y USDC son preferidas como medio de pago. Los delincuentes evitan la volatilidad de activos como Bitcoin, prefiriendo stablecoins que les permiten realizar transacciones con una estabilidad cercana a la moneda fiduciaria, además de aprovechar la conveniencia y el anonimato que ofrecen las criptomonedas.
La doble cara de la transparencia en blockchain y avances en la aplicación de la ley
Chainalysis afirma que la blockchain puede ayudar a las autoridades mediante la identificación de patrones de transacción, monitoreo de cumplimiento y el bloqueo de exchanges y mercados ilegales en línea, facilitando la detección y persecución del tráfico. El informe señala: “A diferencia del dinero en efectivo, que no deja rastro, la transparencia de la tecnología blockchain proporciona una visibilidad sin precedentes, creando oportunidades únicas para detectar y perturbar estas operaciones, algo que los métodos tradicionales de pago no pueden lograr.”
Este argumento sobre la “transparencia” es fundamental, ya que contrarresta la crítica común de que “las criptomonedas son un paraíso para el crimen”. Aunque las criptomonedas ofrecen cierto grado de anonimato, todas las transacciones quedan registradas de forma permanente en la blockchain, accesible para cualquiera. Empresas como Chainalysis pueden rastrear flujos de fondos, analizar patrones de transacción y vincular direcciones, revelando gradualmente la estructura de las redes criminales. Esta capacidad de rastreo no existe en las transacciones en efectivo, que son imposibles de seguir una vez entregadas.
Chainalysis recomienda que los equipos de cumplimiento y las fuerzas del orden monitoreen: pagos periódicos y sustanciales a servicios de envío de mano de obra, agrupaciones de wallets que muestren actividades ilegales en varias categorías, y patrones recurrentes de conversión en stablecoins. Estos “patrones anómalos” son clave en el análisis blockchain. Por ejemplo, si una wallet recibe regularmente grandes cantidades de USDT y luego las distribuye en múltiples direcciones pequeñas, podría estar ocultando ganancias ilícitas.
Chainalysis indica que en el último año, las fuerzas del orden lograron varias victorias contra el tráfico de personas, incluyendo el cierre de una plataforma de explotación infantil en Alemania, y que el análisis de blockchain fue fundamental en estos casos. Un ejemplo típico fue la investigación alemana, donde las autoridades rastrearon pagos en criptomonedas en la plataforma, identificaron las wallets de los operadores y, mediante los registros KYC en exchanges centralizados, lograron localizar a los responsables y arrestarlos.
La responsabilidad ética de los emisores de stablecoins y su poder de congelación
La diferencia en los métodos de pago en criptomonedas resalta el papel clave de los emisores de stablecoins (principalmente Tether y Circle) en la lucha contra el crimen. Dado que casi toda la actividad de acompañantes y prostitución se realiza en stablecoins, si Tether y Circle pudieran monitorear y congelar direcciones relacionadas con el tráfico de personas, podrían reducir significativamente estas actividades ilícitas.
Tether y Circle tienen la capacidad técnica de congelar fondos en direcciones específicas. Cuando las autoridades proporcionan evidencia de que una wallet está involucrada en delitos, los emisores pueden incluirla en listas negras, impidiendo que USDT o USDC en esas direcciones sean transferidos o negociados. Ya ha habido precedentes: Tether ha congelado millones de dólares en fondos robados o vinculados a sanciones.
No obstante, este poder también genera controversia. Los críticos argumentan que la centralización de estos emisores, con la capacidad de congelar activos, contradice los principios de descentralización y resistencia a la censura del cripto. Si estas entidades abusan de su poder —por ejemplo, por presiones políticas—, las consecuencias serían graves. La tensión entre “seguridad” y “libertad” en estos casos es evidente: la mayoría apoyaría la congelación de activos relacionados con delitos, pero ¿dónde trazar la línea? Es un debate abierto.
Para la industria de las criptomonedas, el informe de Chainalysis es una espada de doble filo. Por un lado, aporta evidencia de que las criptomonedas pueden facilitar el crimen, lo que podría impulsar regulaciones más estrictas o prohibiciones. Por otro, demuestra que el análisis de blockchain puede ser una herramienta poderosa para combatir delitos, mostrando que las criptomonedas no son “inalcanzables” ni completamente anónimas, sino que su transparencia puede facilitar su regulación, incluso en comparación con el dinero en efectivo.
Para lograr un equilibrio, la industria debe colaborar activamente con las autoridades en la lucha contra el crimen, sin sacrificar la privacidad de los usuarios legítimos. Encontrar ese balance —que permita combatir el delito sin perjudicar a los usuarios honestos— es sumamente difícil. La tecnología de empresas como Chainalysis y la responsabilidad de los emisores de stablecoins serán clave para alcanzar ese equilibrio.
